TECPETROL S.A. — Board/Management Information 2023

Dec 1, 2023

TECPETROL Sociedad Anónima Acta de Directorio N° 907

ACTA N° 907. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los treinta días del mes de noviembre de 2023, siendo las diez horas, se reunió el Directorio de la Sociedad bajo la presidencia de su titular señor Ricardo M. Markous. Estuvieron presentes además los Directores titulares señores Claudio G. Gugliuzza, Juan José Mata y Mario C. Lapalma, el Director suplente señor Jorge Perczyk, y los Consejeros de Vigilancia señora Andrea S. Barbagelata y señores Ricardo J.P. Soler y Pablo Rodolfo Stampalia. Actuó el Secretario del Directorio señor Fernando C. Moreno. Existiendo quórum para sesionar, se dejó constancia que, conforme lo previsto en el artículo duodécimo del Estatuto social, todos los presentes participaron comunicados a través del sistema “Microsoft Teams”, que permitió su conexión mediante sistema de audio y video en forma simultánea. Declarada abierta la sesión, el Sr. Presidente manifestó que el Directorio había sido convocado y citado en forma legal y estatutaria a efectos de considerar el siguiente orden del día: RENUNCIA DEL VICEPRESIDENTE Y DIRECTOR TITULAR SEÑOR HORACIO D. MARIN. Sometido el mismo a consideración, el señor Presidente informó que mediante nota del día de la fecha -30 de noviembre de 2023-, el señor Horacio Daniel Marin había presentado su renuncia al cargo de Director titular y a la función de Vicepresidente del Directorio de la Sociedad, que le fueran asignados en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 13 de marzo de 2023 y en la sesión del Directorio de igual fecha, fundamentando la misma en razones de índole estrictamente personal. Recordó a los asistentes la importante trayectoria del Ing. Marín y su desempeño y dedicación puesta de manifiesto a lo largo de 35 años, desde su ingreso a la Sociedad como Joven Profesional en el año 1988 hasta la actualidad, integrando ininterrumpidamente el Directorio de esta Sociedad a durante los últimos 14 años. Agregó que, considerando que dicha renuncia no era intempestiva, y conforme lo dispone el artículo 10º del Estatuto Social, correspondía aceptar la renuncia e incorporar a un Director Suplente para cubrir dicha vacante por el término estatutario, o sea hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria, proponiéndose a tal efecto la incorporación del Director suplente señor Jorge Perczyk. Para finalizar, acotó que corresponde también proceder a la designación de un nuevo Vicepresidente del Directorio. Oído lo cual, el Directorio por unanimidad resolvió:

TECPETROL Sociedad Anónima Acta de Directorio N° 907

Primero: Aceptar, con efecto a partir del día 30 de noviembre de 2023, la renuncia del señor Horacio Daniel Marin al cargo de Director titular y a la función de Vicepresidente de TECPETROL S.A., agradeciéndole la gestión cumplida durante su mandato. A fin de dar cumplimiento al artículo 259 de la Ley de Sociedades Comerciales, se deja constancia que la renuncia aceptada no afecta el normal funcionamiento del Órgano de Administración, ni se considera dolosa ni intempestiva.

Segundo: Disponer el archivo por Secretaría de la carta de renuncia recibida. Tercero: Tener por incorporado al señor Jorge Perczyk como Director titular de la Sociedad, que continuará en funciones hasta la celebración de la Asamblea Ordinaria que considere el ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2023, y presente en este acto, acepta el cargo de Director titular.

Cuarto: Designar en la función de Vicepresidente del Directorio al señor Claudio Gabriel Gugliuzza.

Quinto: Consecuentemente el Directorio de Tecpetrol Sociedad Anónima, quedará integrado de la siguiente manera: Presidente: Ricardo Miguel Markous; Vicepresidente: Claudio Gabriel Gugliuzza; Directores titulares: Juan José Mata, Jorge Perczyk y Mario Cesar Lapalma; Directores suplentes: Fernando Jorge Mantilla y Marcelo Germán Martínez Mosquera; Consejeros de Vigilancia: Ricardo Juan Pedro Soler, Andrea S. Barbagelata y Pablo Rodolfo Stampalia.

Sexto: Autorizar indistintamente a los Dres. Horacio R. de las Carreras y/o Fabiana A. Sinistri y/o Eleonora Cimino y/o Fernando Moreno para suscribir la documentación a presentar ante los Organismos de Control respectivos. En virtud de tal autorización, podrán iniciar y proseguir ante la Comisión Nacional de Valores todos los trámites necesarios hasta obtener la inscripción en el Registro Público de Comercio de las resoluciones precedentes. A tal fin tendrán todas las facultades que otorgan las leyes de procedimientos administrativos y judiciales, para actuar en nombre y representación de la Sociedad.

En forma previa a la finalización de la reunión de Directorio, se cedió la palabra al Sr. Consejero Ricardo J.P. Soler, quien, en representación del órgano de fiscalización, dejó constancia que el Consejo de Vigilancia ha ejercido sus atribuciones durante la reunión, habiendo podido verificar que se han cumplido los recaudos legales pertinentes a efectos de la celebración válida de la misma.

TECPETROL Sociedad Anónima Acta de Directorio N° 907

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las diez horas y quince minutos, previa lectura y ratificación de la presente acta por los asistentes. FIRMADO: R.M. MARKOUS - J.J. MATA – C.G. GUGLIUZZA – M.C. LAPALMA – J. PERCZYK - R.J.P. SOLER - P.R. STAMPALIA - A.S. BARBAGELATA - F.C. MORENO.

Es copia fiel de su original que obra de fojas ciento treinta y nueve a fojas ciento cuarenta del libro de Actas número trece de TECPETROL SOCIEDAD ANÓNIMA. rubricado en la Inspección General de Justicia, el quince de noviembre de dos mil veintidós, Referencia: RL-2022-123115689-APNDSC#IGJ-Oblea E 248066.

Ricardo M. Markous Presidente