TECPETROL S.A. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

TECPETROL Sociedad Anónima Acta de Directorio N° 833

ACTA N° 833. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de abril de 2021, siendo las nueve horas, se reunió el Directorio de la Sociedad bajo la presidencia de su titular señor Ricardo M. Markous. Estuvieron presentes además el Vicepresidente señor Horacio D. Marín, los Directores titulares señores Juan José Mata, Mario C. Lapalma y Claudio G. Gugliuzza y los Consejeros de Vigilancia señores Ricardo J.P. Soler, Pablo Rodolfo Stampalia y Claudio R. Hirschler. Actuó el Secretario del Directorio señor Fernando C. Moreno. Se deja constancia que debido a la situación sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19, que es de público y notorio conocimiento, y en cumplimiento con las medidas generales de prevención establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 235/2021, y sus normas modificatorias y reglamentarias, así como por lo previsto en la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores (“CNV“) N° 830/2020, todos los Directores y los miembros del Consejo de Vigilancia que participan de la presente reunión lo hacen comunicados a través del sistema “Microsoft Teams”, que permite la conexión mediante sistema de audio y video en forma simultánea, y suscribirán la presente acta dentro de los cinco días hábiles de celebrada la presente reunión, o inmediatamente luego que las medidas dictadas por el Gobierno Nacional en relación a la situación sanitaria así lo permitan. Declarada abierta la sesión, el señor Presidente manifestó que el Directorio había sido convocado y citado en forma legal y estatutaria a efectos de considerar el único punto del orden del día: APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROSPECTO DEL PROGRAMA GLOBAL DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) POR UN MONTO NOMINAL MÁXIMO DE HASTA US$ 1.000.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES MIL MILLONES) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS). Sometido el único punto del orden del día a consideración, el Sr. Presidente recordó a los restantes miembros del Directorio que, en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de TECPETROL S.A. de fecha 15 de mayo de 2017 (la “Asamblea”), los accionistas de la Sociedad aprobaron la creación del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta U$S 1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”), así como también delegaron y facultaron al Directorio

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expresamente para proceder a la emisión y colocación de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo, con las más amplias facultades. El Programa fue posteriormente autorizado por el Directorio de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución N° RESFC-2017-18994-APN-DIR#CNV, de fecha 30 de octubre de 2017. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el art. 9° de la Ley N° 23.576, el 27 de diciembre de 2019 la Asamblea Extraordinaria de Accionistas renovó la delegación de facultades oportunamente conferidas al Directorio a los fines de adoptar todas las decisiones necesarias relacionadas con el Programa y la emisión de distintas clases y/o series de obligaciones negociables bajo el mismo. A continuación, el Sr. Presidente señaló que, de conformidad con lo previsto en el art. 46 de la Sección V del Capítulo V del Título II de las Normas CNV (T.O. 2013), corresponde actualizar la información contable, económica y financiera del Programa. En consecuencia, el Sr. Presidente mocionó para que este Directorio apruebe la actualización del Prospecto del Programa con la información económico, financiera y comercial de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018, 2019, y 2020, de conformidad con lo solicitado por las Normas de la CNV. Expresó asimismo el Sr. Presidente, que el Directorio debe pronunciarse sobre la veracidad y exactitud de la información contenida en la actualización del Prospecto del Programa sometido a la consideración del Directorio. Asimismo, se propuso mocionar aprobar ciertas modificaciones al Programa, en uso de las facultades oportunamente delegadas al Directorio. Se compartió con debida antelación el borrador del Prospecto a los Sres. Directores. Luego de un breve intercambio de ideas sobre el particular, y de aclaradas las preguntas formuladas por los Sres. Directores, el Directorio por unanimidad resolvió:

Primero: Aprobar (i) la actualización del Prospecto del Programa con información económica financiera comparativa de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020, (ii) las modificaciones propuestas a ciertos términos y condiciones del Programa, y (iii) el texto actualizado y preliminar del Prospecto del Programa, manifestando que el referido documento contiene al día de la fecha información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Sociedad y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor, conforme las normas vigentes.

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Segundo: Subdelegar las facultades oportunamente delegadas a este Directorio por la Asamblea, renovadas por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de diciembre de 2019, a los Sres. Ricardo M. Markous, Horacio D. Marín, Claudio G. Gugliuzza y Juan José Mata, para que actuando en forma indistinta uno cualesquiera de ellos y sin necesidad de ratificación posterior por parte de este Directorio: (a) realicen todo trámite ante la Comisión Nacional de Valores conducente a obtener la aprobación de la actualización del Programa y del texto del Prospecto actualizado; (b) efectúen modificaciones al texto del Prospecto actualizado aprobado en el punto precedente del orden del día; (c) aprueben la versión definitiva del texto actualizado del Prospecto; (d) aprueben cualquier otro documento y/o cualquier otro contrato que fuere menester generar o modificar a los fines de obtener la aprobación de la actualización del Prospecto del Programa; y (e) suscriban cualesquiera de los documentos referidos en los apartados precedentes (incluyendo, sin limitación, el Prospecto definitivo y la versión resumida del mismo).

Tercero: Autorizar a los Sres. Horacio Ramón de las Carreras, Fernando Jorge Mantilla, Eleonora Cimino, Fabiana Andrea Sinistri, Fernando Carlos Moreno, Paula María Hang, Clara Sereday, Alejandro Perelsztein, Leandro E. Belusci y/o Ramón Augusto Poliche para que cualquiera de ellos, actuando separada, conjunta, alternativa o indistintamente, con las más amplias facultades, realicen los siguientes actos: tomar vista de actuaciones, contestar requerimientos y vistas, firmar y publicar edictos y avisos ante la CNV, boletines oficiales, boletín del Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) y del Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”), presentar escritos, retirar copias, suscribir e inicialar declaraciones juradas y recibos de aranceles, dictámenes profesionales requeridos por la normativa vigentes, firmar e inicialar las versiones definitivas del Prospecto del Programa completo, del Prospecto resumido del Programa y de cualquier suplemento de precio de emisión de obligaciones negociables, y toda la restante documentación que resulte necesaria, y recibir notificaciones, y realizar todos los trámites, presentaciones y gestiones que estimen necesarios para obtener las registraciones y aprobaciones de lo resuelto precedentemente ante la CNV, el BYMA, el MAE y/u otras bolsas o mercados de valores del país y/o del exterior y cualquier otro organismo público o privado de la Argentina.

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En forma previa a la finalización de la reunión de Directorio, se cedió la palabra al Sr. Consejero Pablo R. Stampalia, quien en representación del órgano de fiscalización, dejó constancia que el Consejo de Vigilancia ha ejercido sus atribuciones durante la reunión, habiendo podido verificar que se han cumplido los recaudos legales pertinentes a efectos de la celebración válida de la misma. No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las nueve horas y treinta minutos, previa lectura y ratificación de la presente acta por los asistentes. FIRMADO: R.M. MARKOUS - H.D. MARIN – J.J. MATA – C.G. GUGLIUZZA – M.C. LAPALMA – R.J.P. SOLER - C.R. HIRSCHLER – P.R. STAMPALIA. - F.C. MORENO.

Es copia fiel de su original que obra de fojas doscientos cuarenta y dos a fojas doscientos cuarenta y cinco del libro de Actas de Directorio número once de TECPETROL SOCIEDAD ANÓNIMA, rubricado en la Inspección General de Justicia, el catorce de agosto de dos mil diecinueve, Referencia: RL-201972674283-APN-DSC#IGJ-Oblea E 87429.

Emiliano Leon

Responsable de Relaciones con el Mercado

TECPETROL S.A.