TECPETROL S.A. — Board/Management Information 2020

Apr 29, 2020

TECPETROL S.A. Acta del Consejo de Vigilancia Nº 239

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ACTA Nº 239. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril de dos mil veinte, siendo las once horas y treinta y cinco minutos, se reunieron los miembros titulares del Consejo de Vigilancia señores Ricardo J.P. Soler, Claudio R. Hirschler y Pablo R. Stampalia. Se deja constancia que debido a la situación sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19, que es de público y notorio conocimiento, y en cumplimiento con las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, y sus respectivas prórrogas y normas reglamentarias, así como por lo previsto en la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores (“CNV“) N° 830/2020 y la aplicación analógica del mismo al Consejo de Vigilancia conforme lo previsto en el art. 158 inc. b) del Código Civil y Comercial de la Nación, todos los miembros del Consejo de Vigilancia que participan de la presente reunión lo hacen comunicados a través del sistema “Microsoft Teams”, que permite la conexión mediante sistema de audio y video en forma simultánea, y suscribirán la presente acta dentro de los cinco días hábiles de celebrada la presente reunión, o inmediatamente luego de que las medidas dictadas por el Gobierno Nacional en relación a la situación sanitaria así lo permitan. Declarada abierta la sesión, se pasó a considerar el siguiente punto del orden del día: 1º) INCORPORACIÓN DE LOS CONSEJEROS DE VIGILANCIA DESIGNADOS EN LA ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2020 Y 2º) DESIGNACIÓN DE DIRECTORES SUPLENTES PARA DESEMPEÑARSE DURANTE EL 41º EJERCICIO A FINALIZAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. Declarada abierta la sesión, y sometido a consideración el primer punto del orden del día, el señor Ricardo J.P. Soler manifestó que la Asamblea Ordinaria de la Sociedad, celebrada en el día de la fecha, procedió al nombramiento de nuevos miembros integrantes del Consejo de Vigilancia, designando a los señores Ricardo Juan Pedro Soler, Claudio Renato Hirschler y Pablo Rodolfo Stampalia, para su integración. Luego el señor Ricardo J.P. Soler agregó que correspondía en consecuencia que formalmente los miembros del Consejo procedieran a asumir sus cargos. Oído lo cual, por unanimidad se resolvió:

TECPETROL S.A. Acta del Consejo de Vigilancia Nº 239

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Primero: Aceptar las designaciones efectuadas por la Asamblea Ordinaria de la Sociedad celebrada el 28 de abril de 2020, y tener por incorporados a sus miembros como integrantes del Consejo de Vigilancia.

Segundo: Los miembros designados durarán en sus funciones por el término de un ejercicio y/o hasta la fecha de celebración de la Asamblea Ordinaria que considere el cuadragésimo primer ejercicio a finalizar el 31.12.2020.

Por último se sometió a consideración el punto segundo del orden del día: DESIGNACIÓN DE DIRECTORES SUPLENTES PARA DESEMPEÑARSE DURANTE EL 41º EJERCICIO A FINALIZAR EL 31 DE DICIEMBRE DE

2020. El señor Ricardo J.P. Soler manifestó que la Asamblea Ordinaria de la Sociedad, celebrada en el día de la fecha -28 de abril de 2020- procedió a la fijación del número de miembros titulares del Directorio y a la elección de los mismos, para desempeñarse durante el 41º ejercicio a cerrarse el 31 de diciembre de 2020, y hasta la celebración de la Asamblea Ordinaria que lo considere. Agregó, que conforme lo establece el Art. 10° del Estatuto Social, el Consejo de Vigilancia está facultado para proceder a la designación de Directores suplentes, considerándose conveniente y necesario a los efectos de prever posibles ausencias, renuncias o impedimento para el ejercicio del cargo por los miembros titulares, que determinarían en cada ocasión la designación de miembros suplentes. Previo un cambio de ideas el Consejo de Vigilancia por unanimidad resolvió:

Primero: Fijar en 3 (tres) el número de miembros suplentes del Directorio. Segundo: Designar Directores suplentes a los señores Carlos Guillermo Pappier, Jorge Perczyk y Marcelo Germán Martínez Mosquera.

Tercero: Los Directores suplentes designados reemplazarán a los miembros titulares conforme al orden consignado, mientras dure la ausencia, impedimento o ante la renuncia del Director titular reemplazado.

Cuarto: La designación efectuada es válida hasta la fecha de cierre del 41º ejercicio a cerrarse el 31 de diciembre de 2020, y hasta la fecha de la Asamblea que lo considere.

Quinto: Comunicar oportunamente al Directorio la designación efectuada. No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos, previa lectura y ratificación de la presente acta por los asistentes.

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Ricardo Juan Pedro Soler Consejero de Vigilancia