TECPETROL S.A. — Board/Management Information 2020

Jan 17, 2020

TECPETROL Sociedad Anónima Acta de Directorio Nº 792

ACTA Nº 792. En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los dieciseis días del mes de enero de dos mil veinte, siendo las nueve horas y treinta minutos, se reunió el Directorio de la Sociedad bajo la presidencia de su titular Dr. Carlos A. Ormachea. Estuvieron presentes además el Vicepresidente Ing. Horacio D. Marín, los Directores titulares señores Ricardo M. Markous, Carlos G. Pappier y Juan José Mata y los Consejeros de Vigilancia señores Ricardo J.P. Soler, Pablo R. Stampalia y Claudio R. Hirschler. Actuó el Secretario del Directorio señor Fernando C. Moreno. Declarada abierta la sesión, el señor Presidente manifestó que el Directorio había sido convocado y citado en forma legal y estatutaria a efectos de considerar los siguientes puntos del orden del día: PAGO EN EFECTIVO DE UN DIVIDENDO ANTICIPADO. El Sr. Presidente informó que, tal como era de conocimiento de los presentes, en la reunión de Directorio celebrada el pasado 15 de noviembre de 2019, y en el marco de lo previsto por el art. 45 de la Sección IX del Capítulo III del Título II de las Normas de la CNV, se habían aprobado los Estados Financieros Especiales Intermedios Condensados por el período de nueve meses finalizado al 30 de septiembre de 2019, los cuales fueron preparados conforme con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y en particular con la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34 "Información Financiera Intermedia", emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad ("IASB" por su sigla en inglés), como así también con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Agregó que dichos Estados Financieros obran transcriptos del folio 260 al folio 298, del Libro Inventario y Balances Nº 15 de la Sociedad. Señaló luego el Dr. Ormachea que el propósito de los mismos había sido realizar una distribución anticipada de dividendos. En función de ello, proponía al Directorio abonar un dividendo anticipado en efectivo a favor de los accionistas por \$125.000.000 (Pesos ciento veinticinco millones), imputables al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el art. 244 de la Ley Nº 19.550, y ad referendum de la aprobación por parte de la Asamblea General Ordinaria que trate los resultados del referido ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019. Luego, el Sr. Presidente agregó que a los efectos de la eventual puesta a disposición

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TECPETROL Sociedad Anónima Acta de Directorio Nº 792

del mencionado dividendo anticipado, se había dado intervención al Consejo de Vigilancia de la Sociedad que había emitido un informe en base a los Estados Financieros Especiales Intermedios Condensados por el período de nueve meses finalizado al 30 de septiembre de 2019, dictaminando que, teniendo en cuenta la situación económico y financiera que surge de los mismos y no advirtiendo la afectación de derechos de terceros, ni otras consideraciones que hagan inviable la propuesta, no encontraban reparos para una eventual distribución de un dividendo anticipado. Oído lo cual, y luego de un amplio intercambio de opiniones sobre el particular, el Directorio por unanimidad resolvió:

Primero: Disponer, en base a los Estados Financieros Especiales Intermedios Condensados por el período de nueve meses finalizado al 30 de septiembre de 2019, la distribución de un dividendo anticipado a favor de todo el capital social en circulación, pagadero en efectivo, por un importe total de \$125.000.000 (pesos ciento veinticinco millones), que representa el 2,817% del capital social actualmente en circulación de \$ 4.436.448.068 (equivalente a \$0,028 por acción en circulación).

Segundo: Dejar constancia que el pago del dividendo anticipado aprobado en el punto Primero precedente deberá ser ratificado por la Asamblea $|a|$ documentación contable General Ordinaria que considere correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019. Tercero: Disponer que el pago del dividendo anticipado sea puesto a disposición de los Accionistas a partir del 24 de enero de 2020; y que se ofrezca a los accionistas no residentes la opción de percibir el dividendo mencionado en pesos de acuerdo a la modalidad permitida, o bien en dólares estadounidenses, mediante transferencia bancaria, para lo cual los accionistas no residentes deberán notificar su conformidad a la Sociedad indicando la cuenta, banco y demás datos a los fines de que la sociedad pueda realizar las gestiones de transferencia respectivas.

Cuarto: Dado el conocimiento y trato directo con los accionistas titulares de las acciones representativas de la totalidad del capital social, notificarles lo resuelto precedentemente.

TECPETROL Sociedad Anónima Acta de Directorio Nº 792

Quinto: Proceder a comunicar lo actuado a la Comisión Nacional de Valores, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 45 de la Sección IX del Capítulo III del Título II de las Normas del citado organismo de control. No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las diez horas, previa lectura y ratificación de la presente acta por los asistentes. FIRMADO: C.A. ORMACHEA - H.D. MARIN - R.M. MARKOUS - J.J. MATA - C.G. PAPPIER - R.J.P. SOLER - C.R. HIRSCHLER - P.R. STAMPALIA - F.C. MORENO.

Es copia fiel de su original que obra de fojas cuarenta y nueve a fojas cincuenta del libro de Actas de Directorio número once de TECPETROL SOCIEDAD ANÓNIMA, rubricado en la Inspección General de Justicia, el catorce de agosto de dos mil diecinueve, Referencia: RL-2019-72674283-APN-DSC#IGJ-Oblea E 87429.

Carlos A. Ormachea

Presidente TECPETROL S.A.