TECPETROL S.A. — Board/Management Information 2020

Apr 29, 2020

TECPETROL Sociedad Anónima Acta de Directorio N° 801

ACTA N° 801. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de abril de 2020, siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos, se reunió el Directorio de la Sociedad con la presencia de sus miembros señores Carlos A. Ormachea, Horacio D. Marín, Ricardo M. Markous, Juan José Mata, Claudio Gabriel Gugliuzza, Carlos G. Pappier, Jorge Perczyk y Marcelo G. Martínez Mosquera, y los Consejeros de Vigilancia señores Ricardo J.P. Soler, Claudio R. Hirschler y Pablo R. Stampalia. Actuó el Secretario del Directorio señor Fernando C. Moreno. Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19, que es de público y notorio conocimiento y en cumplimiento con las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” adoptadas por el Gobierno Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, y sus respectivas prórrogas y normas reglamentarias, así como lo previsto en la Resolución General de la CNV N° 830/2020, todos los Directores y los miembros del Consejo de Vigilancia que participan de la presente reunión lo hacen comunicados a través del sistema “Microsoft Teams”, que permite la conexión, mediante sistema de audio y video en forma simultánea, de acuerdo a lo previsto en el artículo duodécimo del Estatuto de la Sociedad y suscribirán la presente acta dentro de los cinco días hábiles de celebrada la presente reunión, o inmediatamente luego que las medidas dictadas por el Gobierno Nacional en relación a la situación sanitaria así lo permitan. Declarada abierta la sesión, el señor Presidente manifestó que el Directorio había sido convocado y citado en forma legal y estatutaria a efectos de considerar el único punto del orden del día: INCORPORACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO; ASIGNACIÓN DE CARGOS. Sometido

el mismo a consideración, el señor Carlos A. Ormachea manifestó que la Asamblea Ordinaria de la Sociedad celebrada en el día de la fecha -28 de abril de 2020- designó Directores titulares a los señores Carlos Arturo Ormachea, Horacio Daniel Marín, Claudio Gabriel Gugliuzza, Ricardo Miguel Markous y Juan José Mata para integrar el Directorio por el término del 41º ejercicio a cerrarse el 31 de diciembre de 2020, y hasta la celebración de la Asamblea que lo considere. Informó además, que el Consejo de Vigilancia ha comunicado al Directorio la designación de los señores Carlos Guillermo Pappier, Jorge Perczyk y Marcelo Germán Martínez Mosquera, en el carácter de Directores suplentes a los efectos de prever ausencias, impedimentos o renuncias que pudieren acaecer durante el ejercicio en curso. Para finalizar, expresó el señor

TECPETROL Sociedad Anónima Acta de Directorio N° 801

Carlos Ormachea, que según lo requerido por el art. 256 2da. parte de la Ley 19.550, es necesario que la mayoría absoluta de los Directores tenga domicilio real en la República Argentina y que todos los Directores deberán constituir un domicilio especial en ella. Corresponde en consecuencia proceder a la asunción formal de los miembros del Directorio y a la asignación de cargos, por lo que el Directorio previo un cambio de ideas sobre el particular, por unanimidad resolvió:

Primero: Tener por incorporados al Directorio a la totalidad de los miembros titulares y suplentes designados, en razón de la aceptación de cargos expresamente formulada.

Segundo: Designar Presidente del Directorio al señor Carlos Arturo Ormachea, y Vicepresidente al señor Horacio Daniel Marín.

Tercero: Que consecuentemente el Directorio queda integrado de la siguiente manera: Presidente: Carlos Arturo Ormachea; Vicepresidente: Horacio Daniel Marín; Directores titulares: Ricardo Miguel Markous, Juan José Mata y Claudio Gabriel Gugliuzza; Directores suplentes: Carlos Guillermo Pappier, Jorge Perczyk y Marcelo Germán Martínez Mosquera; Consejeros de Vigilancia: Ricardo Juan Pedro Soler, Claudio Renato Hirschler y Pablo Rodolfo Stampalia. Cuarto: Que manifiestan con carácter de declaración jurada que la totalidad de los Directores tiene domicilio real en la República Argentina, y se da cumplimiento a lo dispuesto en el art. 256 de la Ley General de Sociedades.

Quinto: Que la totalidad de los Directores, constituye domicilio especial a los fines del art. 256 de la Ley 19.550, en Pasaje Carlos María della Paolera 297/299, piso 16º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En forma previa a la finalización de la reunión de Directorio, se cedió la palabra al Sr. Consejero Ricardo J.P. Soler, quien en representación del órgano de fiscalización, dejó constancia que el Consejo de Vigilancia ha ejercido sus atribuciones durante la reunión, habiendo podido verificar que se han cumplido

los recaudos legales pertinentes a efectos de la celebración válida de la misma.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las doce horas, previa lectura y ratificación de la presente acta por los asistentes.

Carlos A. Ormachea

Presidente

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