TECPETROL S.A. - Board/Management Information 2020

TECPETROL SOCIEDAD ANONIMA.

a los dos días del mes de octubre de dos mil seis, siendo las catorce horas, se reunió el Directorio de la Sociedad, bajo la presidencia de su titular señor Roberto Bonatti. Estuvieron presentes además, los Directores titulares señores Carlos A. Ormachea, Carlos M. Franck, Marcelo G. Martínez Mosquera, Carlos E. Zandoná y los Consejeros de Vigilancia señores Luis A. Marzoratti, Sergio Einaudi y Guillermo H. Hang. Declarada abierta la sesión, el señor Presidente manifestó que el Directorio había sido convocado y citado en forma legal y estatutaria a efectos de considerar el siguiente orden del día: MODIFICACION DE LA SEDE SOCIAL. Sometido a consideración el orden del día, el señor Presidente manifestó que consideraba necesario trasladar la sede social de la Sociedad, de su dirección actual de la Avda. Leandro N. Alem 1067, piso 15°, al Pasaje Carlos María Della Paolera 297/299, piso 16°, ambas de la Ciudad de Buenos Aires. Agregó que en virtud de ello correspondía que el Directorio se expidiera al respecto. Oído lo cual el Directorio por unanimidad resolvió:

ACTA DE DIRECTORIO Nº 472. En la Ciudad de Buenos Aires.

Primero: Trasladar la sede social a la calle Pasaje Carlos María Della Paolera 297/299, piso 16°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Segundo: Autorizar indistintamente a los Dres. Horacio de las Carreras, Fabiana A. Sinistri y Fernando C. Moreno, para suscribir la documentación a presentar ante los Organismos de Control respectivos. Así también podrán iniciar y proseguir ante la Comisión Nacional de Valores todos los trámites necesarios hasta obtener la inscripción en el Registro Público de Comercio. respecto al cambio de sede precedentemente sancionado. Para tales fines tendrán todas las facultades que otorgan las leyes de procedimientos administrativos y judiciales, para actuar en nombre y representación de la Sociedad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las catorce horas y treinta minutos, previa lectura y ratificación de la presente acta por los asistentes. FIRMADO: R. BONATTI -C.A. ORMACHEA - C.M. FRANCK - M.G. MARTINEZ MOSQUERA- C.E. ZANDONA - L.A. MARZORATTI - G.H. HANG - S. EINAUDI.

ROBERTO BONATTI
Presidente

Firma Certificada en el Sello Actuación Notarial Nº FO02848245 Bs. As / 3. 1/2 y 200 6 CONSTE.

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$13$ de 2006 . En mi carácter de Escribano Octubre Buenos Aires. de Titular del Registro Notarial 1235, de esta ciudad Firma CERTIFICO: Que la/s que obra/n en el documento que adjunto a esta foja, cuyo requerimiento de certificación de su/s 015 firma/s que se formaliza simultáneamente por ACTA número del LIBRO número 70 , es/son puesta/s en mi presencia por la/s persona/s cuyo/s nombre/s y documento/s de identidad se menciona/n a continuación y de cuyo conocimiento doy fe. Roberto BONATTI, titular de la Libreta de Enrolamiento número $92.379.556,$ quien actúa como PRESIDENTE del Directorio, con facultades suficientes, de "TECPETROL SOCIEDAD ANONIMA", manifestando tener sede social en Pasaje Carlos María Della Parlera 297, piso 16 de esta Ciudad a mérito de: a) Estatuto social otorgado por escritura de fecha 5/6/1981 y escritura aclaratoria otorgada con fecha 11/6/1981, ambas autorizadas por el escribano Raúl M.Esteves a los folios 531 y 555 del Reg. Not. 32 a su cargo de esta Ciudad, inscrip. Conjunt. En la I.G.J. el 19/6/1981 bajo el Nº 247, Lº 94, Tº A de S.A., siendo su última modificación inscripta en la citada Inspección el 14/9/2005 bajo el Nº 10.506, Lº 28 de Soc. por Acciones, b) Acta de Asamblea Ordinaria Nº 35 del 7/7/2006 de elección de autoridades y c) Acta de Directorio Nº 465 de igual fecha de distribución de cargos de la cual surge el carácter invocado del compareciente, inscriptas conjuntamente en la Inspección General de Justicia el 9/8/2006 bajo el Nº 12269, Lº 32 de

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S.A.; manifestando el mismo la plena vigencia de la sociedad y documentación relacionada, la que en sus originales tengo a la vista surgiendo facultades suficientes.- Se certifica firma en Acta de Directorio N° 472 de MODIFICACION DE LA SEDE SOCIAL en sello de Actuación Notarial Nº F002848245 a solicitud del requirente y para ser presentado ante quien corresponda. - CONSTE.-

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CERTIFICO en mi carácter de Escribano¹ Publico, titular del Registro Notarial Mil doscientos treinta y cinco de Capital Federal, que lo transcripto precedentemente es COPIA FIEL del Acta de Directorio número cuatrocientos setenta y dos, de fecha dos de Octubre de dos mil seis, obrante del folio doscientos cuatro al folio doscientos cinco del libro de Actas de Directorio número seis de TECPETROL SOCIEDAD ANONIMA, rubricado en la Inspección General de Justicia con fecha trece de Julio de dos mil cuatro, bajo el número cincuenta y cuatro mil seiscientos cinco, cuyo original he tenido a la vista, para este otorgamiento doy fe. El Estatuto original de la Sociedad, fue inscripto en la Inspección General de Justicia el 19 de junio de 1981, bajo el número 247, libro 94 de Sociedades por Acciones, y su última modificación inscripta ante el citado Registro, con fecha 14 de Septiembre de 2005, bajo el número 10.506, libro 28 de Sociedades por Acciones. El firmante señor ROBERTO BONATTI, italiano, casado, nacido el once de Diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve, titular del Documento Nacional de Identidad número noventa y dos miliones trescientos setenta y nueve mil quinientos cincuenta y seis, quien reviste el carácter de Presidente del Directorio, según resulta del Acta de la Asamblea Ordinaria número 35 de fecha 7 de Julio de 2006 (elección de autoridades), y del Acta de Directorio número 465 de igual fecha (asignación de cargos), con facultades suficientes, documentación que tengo a la vista para este acto, doy fe; y en tal carácter suscribe la documentación que forma parte de la presente. A pedido de TECPETROL SOCIEDAD ANONIMA, y para su presentación ante la Comisión Nacional de Valores y posterior inscripción en la Inspección General de Justicia,

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COLLEGE DR SOND		T	00547761
Buenos Aires, 13 de En mi carácter de Escribano Titular del Registro Notarial número 1235 de Capital CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe. Acta de Directorio Nº 472 de fecha 2/10/2006 de MODIFICACION DE SEDE SO- CIAL y Certificado Notarial, de la sociedad TECPETROL SOCIEDAD ANONIMA.- CONSTE.-	Octubre	2006 de Tres $(3)$ 2555

$\hat{\mathcal{L}}{\text{max}}$ and $\hat{\mathcal{L}}{\text{max}}$

$\mathcal{A}$ and $\mathcal{A}$ is a set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{d\mu}{\mu} \left(\frac{d\mu}{\mu}\right)^2\frac{d\mu}{\mu} \,d\mu\,,$

CASTLE MARKET REPAIR

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\infty} \frac{d\mu}{\mu} \left( \frac{d\mu}{\mu} \right) \frac{d\mu}{\mu} \, d\mu \, d\mu \, d\mu \, d\mu \, d\mu \, d\mu \, d\mu \, d\mu$

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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia 2006 - A#o de homenaje al Dr. Ramon Carrillo Dя - Hoja 1 INSPECCION SEAL DE JUSTICIA $\frac{2}{3}$ 02207 Numero Correlativo foj: \$
SOCIEDAD ANOVIAIA Razon Social: TECPETROL $(antes):$ Numero de Tramite: 760901 C. Tram Descripcion 00081 CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. PRECALIFICADO $\ddot{\ast}$ y/o instrumentos privados: 13/10/06 Inscripto en este Registro bajo el numero: 17155 del libro: 33 , tomo: de: SOCIEDADES POR ACCIONES
C.C.: 2 Octubre de 2006 Buenos Aires, 25 de Dra, PATRICIA LAURA MAZZADI
JEFE
DERARTAMENTO REGISTRAL КQ