TECPETROL S.A. — Board/Management Information 2019

Aug 7, 2019

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TECPETROL Sociedad Anónima Acta de Directorio Nº 775

ACTA Nº 775. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto de dos mil diecinueve, siendo las diez horas y diez minutos, se reunió el Directorio de la Sociedad bajo la presidencia de su titular Sr. Carlos A. Ormachea. Estuvieron presentes además el Vicepresidente Sr. Horacio D. Marín, los Directores titulares señores Ricardo M. Markous, Juan José Mata y Carlos G. Pappier, y los Consejeros de Vigilancia señores Ricardo J. P. Soler, Pablo R. Stampalia y Claudio R. Hirschler. Declarada abierta la sesión, el señor Presidente manifestó que el Directorio había sido convocado y citado en forma legal y estatutaria a efectos de considerar el siguiente punto del orden del día: CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS POR EL PERÍODO DE SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2019, CONSISTENTES EN: RESEÑA INFORMATIVA, INFORMACIÓN JURÍDICA, ESTADO DE RESULTADOS INTERMEDIO CONDENSADO, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES INTERMEDIO CONDENSADO, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIO CONDENSADO, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO INTERMEDIO CONDENSADO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INTERMEDIO CONDENSADO, Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS E INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 12, CAPÍTULO III, TÍTULO IV DE LA NORMATIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES. CONSIDERACIÓN DEL INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019. Seguidamente y sometido a consideración el único punto del orden del día, el Sr. Presidente expresó que la Sociedad había procedido a la confección de los Estados Financieros Intermedios Condensados al 30 de junio de 2019, para su presentación ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Valores, conforme con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y en particular con la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34 “Información Financiera Intermedia”, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB” por su sigla en inglés), como así también con las disposiciones legales y reglamentarias

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vigentes. Agregó que copia de dicha documentación había sido distribuida con anterioridad a este acto, en oportunidad de la citación para la presente reunión, habiéndose puesto a disposición de los Directores toda la documentación correspondiente. Luego, el Consejo de Vigilancia por intermedio del Sr. Ricardo J.P. Soler, manifestó que dicho Órgano había analizado con anterioridad la documentación y constancias pertinentes, habiéndose expresado según el Informe al que se dio lectura referido a los Estados Financieros Intermedios Condensados al 30 de junio de 2019. Oído lo expuesto y previo un cambio de ideas sobre el particular, el Directorio por unanimidad resolvió:

Primero: Aprobar los Estados Financieros Intermedios Condensados por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2019, consistentes en: Reseña Informativa, Información Jurídica, Estado de Resultados Intermedio Condensado por los períodos de tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2019, Estado de Resultados Integrales Intermedio Condensado por los períodos de tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2019, Estado de Situación Financiera Intermedio Condensado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto Intermedio Condensado, Estado de Flujo de Efectivo Intermedio Condensado todos por el período de seis meses finalizados el 30 de junio de 2019 y Notas a los Estados Financieros Intermedios Condensados.

Segundo: Tomar nota que la documentación indicada en el punto Primero precedente, se encuentra transcripta del folio 146 al folio 194, del Libro Inventario y Balances Nº 15 de la Sociedad.

Tercero: Aprobar la Información Adicional a los Estados Financieros Intermedios Condensados al 30 de junio de 2019, requerida por el artículo 12, Capítulo III, Título IV de la normativa de la Comisión Nacional de Valores, cuya transcripción obra del folio 195 al folio 197 del Libro Inventario y Balances Nº 15 de la Sociedad.

Cuarto: Tomar nota del Informe de Revisión correspondiente a los Estados Financieros Intermedios Condensados por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2019 emitidos por Price Waterhouse & Co. S.R.L., cuya transcripción se efectúa del folio 198 al folio 199 del Libro Inventario y Balances Nº 15 de la Sociedad.

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Quinto: Tomar nota del Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente a los Estados Financieros Intermedios Condensados por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2019, cuya transcripción se efectúa del folio 200 al folio 201 del Libro Inventario y Balances Nº 15 de la Sociedad, y del folio 162 al folio 163 del Libro de Actas del Consejo de Vigilancia Nº 3 de la Sociedad.

Sexto: Autorizar al Director Titular Sr. Juan José Mata, a suscribir toda la documentación correspondiente a los Estados Financieros Intermedios Condensados al 30 de junio de 2019, aprobada conforme a los puntos Primero y Tercero, para su presentación a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Comisión Nacional de Valores.

Séptimo: Disponer que copia de toda la documentación referida en los puntos Primero, Tercero, Cuarto y Quinto se remita a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Comisión Nacional de Valores.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos, previa lectura y ratificación de la presente acta por los asistentes. FIRMADO: C.A. ORMACHEA – H.D. MARIN - J.J. MATA – R.M. MARKOUS – C.G. PAPPIER - R.J.P. SOLER – C.R. HIRSCHLER – P.R. STAMPALIA.

Es copia fiel de su original que obra de fojas doscientos veintitrés a fojas doscientos veinticinco del libro de Actas de Directorio número diez de TECPETROL SOCIEDAD ANÓNIMA, rubricado en la Inspección General de Justicia, el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, bajo el número cincuenta y cuatro mil ciento sesenta y tres-diecisiete.

Carlos Arturo Ormachea Presidente