TECPETROL S.A. — Board/Management Information 2017

Nov 16, 2017

ACTA Nº 703.En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de junio de dos mil diecisiete, siendo las diez horas, se reunió el Directorio de la Sociedad bajo la presidencia de su titular señor Carlos A. Ormachea. Estuvieron presentes además, el Vicepresidente señor Horacio D. Marín, los Directores titulares señores Juan J. Mata, Ricardo M. Markous y Alicia L. Móndolo. Declarada abierta la sesión, el señor Presidente expresó que el Directorio había sido convocado y citado en forma legal y estatutaria a los efectos de considerar el siguiente orden del día: RENUNCIA DEL CONSEJERO TITULAR SEÑOR CARLOS GERMÁN CRIVELLI; TRANSFERENCIA ACCIONARIA, CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA, FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Sometido el mismo a consideración el orden del día, el señor Presidente informó que se había recibido una nota del señor Carlos Germán Crivelli, del día de la fecha, comunicando que había transferido a favor del Sr. Claudio Renato Hirschler la única acción escritural ordinaria, clase “A” nominativa, no endosable, de un voto de $1 valor nominal de la cual era titular y que renunciaba al cargo de Consejero de Vigilancia titular de la sociedad, como así también a los honorarios que correspondieran por el ejercicio de dicho cargo, fundando su renuncia en razones de índole personal, relacionadas con su estado de salud. Refirió puntualmente que el señor Carlos G. Crivelli había sido designado Consejero de Vigilancia titular de la Sociedad por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas celebrada el 15 de mayo de 2017. Refiere también que en atención a la renuncia del Consejero de Vigilancia y en concordancia con lo normado por los artículos 280 de la Ley General de sociedades comerciales y 15° del Estatuto Social, debe convocarse a una Asamblea Ordinaria para que se designe a un reemplazante. Oído lo cual, y luego de un breve intercambio de opiniones sobre el particular, el Directorio por unanimidad resolvió:

Primero: Tomar nota de la renuncia presentada por el Consejero de Vigilancia señor Carlos G. Crivelli.

Segundo: Tomar nota de la transferencia de 1 acción escritual ordinaria, de un voto por acción y de un peso valor nominal unitario representantiva de capital social de Tecpetrol S.A., de Carlos Germán Crivelli a favor de Claudio Renato Hirschler, disponiendo asimismo el registro de la transferencia notificada en el libro Registro de Accionistas de la Sociedad.

Tercero: Disponer el archivo por Secretaría de la carta de renuncia recibida.

Cuarto: Convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrarse en el día de la fecha -19 de junio de 2017-, a las 16.00 horas, en la sede social sita en Pasaje Carlos M. della Paolera N°297/9, piso 16° de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijando para ella el siguiente orden del día: “ELECCIÓN DE CONSEJERO DE VIGILANCIA TITULAR”.

Quinto: No efectuar publicación alguna del aviso de convocatoria, en razón de tentar la celebración de la Asamblea con carácter de unánime, en razón del conocimiento y trato directo con los accionistas tenedores de la totalidad de las acciones representativas del capital social.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las diez horas y treinta minutos, previa lectura y ratificación de la presente acta por los asistentes. FIRMADO: C.A. ORMACHEA – H.D. MARIN - J.J. MATA – R.M. MARKOUS – A.L. MONDOLO.

Es copia fiel de su original que obra de fojas ciento ochenta y uno a fojas ciento ochenta y dos del libro de Actas de Directorio número nueve de TECPETROL SOCIEDAD ANÓNIMA, rubricado en la Inspección General de Justicia, el doce de enero de dos mil quince, bajo el número mil setecientos noventa y siete-quince.