TECPETROL S.A. — Board/Management Information 2017

Nov 10, 2017

ACTA Nº 718. En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto de dos mil diecisiete, siendo las doce horas y treinta minutos, se reunió el Directorio de la Sociedad bajo la presidencia de su titular señor Carlos A. Ormachea. Estuvieron presentes además el Vicepresidente señor Horacio D. Marín, los Directores titulares señora Alicia L. Móndolo, señores Ricardo M. Markous y Juan José Mata, y los Consejeros de Vigilancia señores Ricardo J. P. Soler, Pablo R. Stampalia y Claudio R. Hirschler. Declarada abierta la sesión, el señor Presidente manifestó que el Directorio había sido convocado y citado en forma legal y estatutaria a efectos de considerar el siguiente y único punto del orden del día: DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO – Art. 99 inc. a) LEY 26.831 y Art. 11 inc. A.1.7) del Título XV – Capítulo I – Sección IV Normas CNV N.T. 2013. Sometido a consideración el único punto del orden del día, tomó la palabra el Sr. Presidente quién expresa que, en consonancia con la solicitud de la Sociedad de ingreso al régimen de Oferta Pública regulado por la ley 26.831 a los fines de emitir un programa global de Obligaciones Negociables por hasta la suma de USD 1.000.000.000 (dólares estadounidenses mil millones), corresponde proceder a la designación de un Responsable de Relaciones con el Mercado, conforme lo dispuesto por el artículo 99 inciso a) de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales y el artículo 11 inciso A.1.7) del Título XV – Capítulo I – Sección IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores N.T. 2013. Las citadas normas estipulan que el órgano de administración de entidades que realizan oferta pública de valores negociables deberán designar a una persona para desempeñarse como responsable de relaciones con el mercado a fin de realizar la comunicación y divulgación de todo hecho o situación que por su importancia sea apto para afectar en forma sustancial la colocación de valores negociables o el curso de su negociación. Esta obligación de información rige desde el momento de presentación de la solicitud para realizar oferta pública de valores negociables, e involucra también a los administradores y al órgano de fiscalización de la entidad. La designación del Responsable de Relaciones con el Mercado deberá ser informada a la Comisión Nacional de Valores y al respectivo mercado, sin que el nombramiento libere de responsabilidad a los administradores ni al órgano de fiscalización respecto de las obligaciones que se establecen. En consecuencia, el Sr. Presidente propone para que este Directorio designe al señor Emiliano León para cubrir el cargo requerido, de conformidad con lo solicitado por la Ley 26.831 y las Normas de la CNV. Luego de un breve intercambio de ideas sobre el particular, por unanimidad se resolvió:

Primero: Designar a Emiliano León (DNI. 23.888.057) como Responsable de Relaciones con el Mercado, en los términos y con las atribuciones indicadas por el artículo 99 inciso a) de la Ley 26.831.

Segundo: Comunicar oportunamente la designación a la Comisión Nacional de Valores.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las doce horas y cincuenta minutos, previa lectura y ratificación de la presente acta por los asistentes. FIRMADO: C.A. ORMACHEA - H.D. MARIN – R.M. MARKOUS – J.J. MATA - A.L. MONDOLO – R.J.P. SOLER – P.R. STAMPALIA – C.R. HIRSCHLER.

Es copia fiel de su original que obra de fojas doscientos cuarenta y uno a fojas doscientos cuarenta y dos del libro de Actas de Directorio número nueve de TECPETROL SOCIEDAD ANÓNIMA, rubricado en la Inspección General de Justicia, el doce de enero de dos mil quince, bajo el número mil setecientos noventa y siete-quince.