TECPETROL S.A. — Audit Report / Information 2020

Jan 17, 2020

TECPETROL S.A. Acta del Consejo de Vigilancia Nº 233

ACTA Nº 233. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los quince días del mes de noviembre de dos mil diecinueve, siendo las ocho horas y treinta minutos, se reunió el Consejo de Vigilancia de la Sociedad, con la presencia de sus miembros señores Pablo R. Stampalia y Claudio R. Hirschler, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA. Sometido el mismo a consideración, el señor Pablo R. Stampalia informó que los Consejeros habían analizado los borradores de los Estados Financieros Especiales Intermedios Condensados al 30 de septiembre de 2019 y el Informe de los Auditores Independientes correspondientes a dicho estado contable a emitir por la firma auditora, habiendo realizado las verificaciones en los libros y documentos de la Sociedad. Agregó, que en la medida que los estados financieros mencionados sean aprobados por el Directorio de la Sociedad en la reunión a realizarse en el día de la fecha, conforme a los borradores oportunamente examinados, los miembros presentes en representación del Consejo de Vigilancia emitirán el pertinente Informe, cuyo texto se transcribe a continuación.

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Previo un intercambio de ideas sobre el particular, el Consejo de Vigilancia por unanimidad de votos, resolvió:

Primero: Expedir el Informe correspondiente a los Estados Financieros Especiales Intermedios Condensados al 30 de septiembre de 2019, que textualmente dice así:

"A los señores Accionistas de TECPETROL S.A.

Cumplimos en informar que el Consejo de Vigilancia ha revisado los Estados Financieros Especiales Intermedios Condensados de TECPETROL S.A. al 30 de septiembre de 2019, compuestos por Información Jurídica, Estado de Resultados Especial Intermedio Condensado, Estado de Resultados Integrales Especial Intermedio Condensado, Estado de Situación Financiera Especial Intermedio Condensado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto Especial Intermedio Condensado, Estado de Flujo de Efectivo Especial Intermedio Condensado todos por el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2019 y Notas 1 a 34 a los Estados Financieros Intermedios Condensados.

TECPETROL S.A. Acta del Consejo de Vigilancia Nº 233

La preparación de los documentos bajo análisis es responsabilidad de la Dirección de la Sociedad.

Hemos tenido a la vista el Informe de los Auditores Independientes sobre los Estados Financieros Especiales Intermedios Condensados de TECPETROL S.A. emitidos por la firma de Auditores externos, Price Waterhouse & Co. S.R.L. del 15 de noviembre de 2019.

Respecto de dicha documentación, informamos que hacemos nuestros los términos del Informe de los Auditores Independientes sobre Estados Financieros Especiales Intermedios Condensados del día 15 de noviembre de 2019, suscriptos por el Dr. (C.P.) Alejandro J. Rosa, socio de la mencionada firma.

Esta documentación preparada por la Sociedad, para ser considerada y aprobada por el Directorio en su reunión del día 15 de noviembre de 2019, se ajusta a lo requerido por las normas de aplicación, vigentes en la República Argentina, por lo que no tenemos observaciones que formular sobre la misma. Dejamos constancia, por otra parte, de que hemos ejercido, en la medida correspondiente, las atribuciones que nos asignan la ley y el estatuto, habiendo participado regularmente de las reuniones del Directorio de la Sociedad.

Hemos dado cumplimiento a las disposiciones del artículo 281 de la Ley N° 19.550 de la República Argentina.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de noviembre de 2019."

Segundo: Autorizar al Consejero de Vigilancia Sr. Pablo R. Stampalia para que en nombre y representación del Consejo de Vigilancia, suscriba la documentación contable referida a los Estados Financieros Especiales Intermedios Condensados al 30 de septiembre de 2019 como así también el respectivo Informe del Consejo de Vigilancia a los referidos Estados Financieros Especiales Intermedios Condensados, quedando asimismo facultado por este Consejo de Vigilancia.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las nueve horas, previa lectura y ratificación de la presente acta por los asistentes. FIRMADO: C.R. HIRSCHLER - P.S. STAMPALIA.

Es copia fiel de su original que obra de fojas ciento sesenta y seis a ciento sesenta y siete del libro de Actas de Consejo de Vigilancia número tres de

TECPETROL S.A. Acta del Consejo de Vigilancia Nº 233

TECPETROL SOCIEDAD ANÓNIMA, rubricado en la Inspección General de Justicia, el siete de noviembre de dos cinco, bajo el número sesenta y nueve mil quinientos noventa y siete- cero cinco.

Ricardo J.P. Soler Por Consejo de Vigilancia