TECPETROL S.A. — AGM Information 2024

Aug 23, 2024

TECPETROL S.A. Acta de Asamblea Ordinaria Nº 66

1

ACTA Nº 66. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de agosto de dos mil veinticuatro, siendo las once horas, se reunió en su sede social sita en Pasaje Carlos M. della Paolera 297/99, piso 16º de esta Ciudad, la Asamblea Ordinaria de Accionistas de TECPETROL SOCIEDAD ANÓNIMA . Presidió las deliberaciones el Presidente del Directorio Sr. Ricardo M. Markous. Declarada abierta la sesión, el señor Presidente manifestó:

A) Que la presente Asamblea había sido convocada por el Directorio y citada privadamente en razón del conocimiento y trato directo con los tenedores propietarios de la totalidad de las acciones representativas del capital social, quienes oportunamente habían comprometido su asistencia a los efectos de la celebración con el carácter de unánime (art. 237 in fine Ley 19.550); y que fue oportunamente comunicada a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

B) Que conforme surge del acta labrada en el folio 32 del libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 2 de la Sociedad, se ha comprobado la presencia de tres accionistas por derecho propio y dos accionistas por representación, titulares de 3.106.342.422 acciones ordinarias “A” (un voto por acción) y de 1.330.105.646 acciones ordinarias “B” (cinco votos por acción), todas escriturales y de $1 (un peso) valor nominal unitario, las que representan el 100% del capital social de $ 4.436.448.068 con derecho a 9.756.870.652 votos, para la consideración de todos los puntos del orden del día, lo cual determina la existencia de quórum legal suficiente para sesionar válidamente.

C) Que la representación de los accionistas presentes se acredita conforme a lo establecido en los arts. 239 -in fine- de la ley 19.550 y 17° del Estatuto Social.

D) Que se encuentran presentes los Consejeros de Vigilancia señores Ricardo J. P. Soler y Pablo R. Stampalia y la Sra. Andrea S. Barbagelata.

E) Que el orden del día a considerarse consta del siguiente punto: RECTIFICACIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE

TECPETROL S.A. Acta de Asamblea Ordinaria Nº 66

2

DICIEMBRE DE 2023 APROBADOS POR ASAMBLEA DEL 08 DE MARZO DEL CORRIENTE AÑO.

F) Que según lo señalado en el inciso B) precedente, existe quórum legal suficiente para sesionar válidamente en primera convocatoria, y para adoptar las resoluciones pertinentes del orden del día, ya que la Asamblea se celebra con carácter de unánime -artículos 237 - in fine - y 243 de la Ley 19.550-

G) Que antes de considerar los distintos puntos del orden del día, la Asamblea debe designar a los accionistas que suscribirán el acta a labrarse (artículos 27 del Estatuto Social y 246 de la Ley 19.550).

Oído lo cual, la Asamblea por unanimidad de votos presentes, resolvió:

Primero: Declararse válidamente constituida como Asamblea Ordinaria en razón de haberse comprobado la presencia de la totalidad del capital social con los votos necesarios para sesionar en primera convocatoria y teniendo en consideración el carácter unánime de la reunión (artículos 237, 244 Ley 19.550).

Segundo: Designar a los señores Fernando C. Moreno, en carácter de representante de accionistas presente, para que suscriba el acta a labrarse, juntamente con el Presidente de la Asamblea señor Ricardo M. Markous, y el Sr. Ricardo J.P. Soler en carácter de accionista y Consejero de Vigilancia.

A continuación, el Sr. Presidente sometió a examen el único punto del orden del día: RECTIFICACIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 APROBADOS POR ASAMBLEA DEL 08 DE

MARZO DEL CORRIENTE AÑO. Sometido el mismo a consideración el Sr. Presidente recordó a los accionistas presentes que, en la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 08 de marzo del corriente año, en oportunidad de resolverse sobre el destino de los resultados acumulados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023, que eran de una pérdida de $18.080 millones, por unanimidad se había resuelto que dicha pérdida sea absorbida en su totalidad con parte de la Reserva Especial oportunamente constituida conforme los términos de la

3

TECPETROL S.A. Acta de Asamblea Ordinaria Nº 66

Resolución General N° 609/2012 de la CNV. Agregó al respecto que, con fecha 20 de agosto del corriente año, se había recibido una vista de la Subgerencia de Control Contable de la CNV a través de la cual se observaba dicha absorción ya que, al existir al 31 de diciembre de 2023 saldo positivo en la cuenta Reserva para Futuros Dividendos, y de conformidad con el orden de absorción de pérdidas acumuladas dispuesto en el artículo 11 del Capítulo III del Título IV de las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.), dichos resultados acumulados negativos deberían haberse absorbido íntegramente mediante una desafectación parcial de la Reserva para Futuros Dividendos, por lo que requería se ajusten las resoluciones adoptadas en la referida Asamblea Ordinaria del 08 de marzo del corriente año a lo establecido por dicho artículo. Luego de un cambio de ideas sobre el particular, la Asamblea de Accionistas por unanimidad resolvió:

Primero: Dejar sin efecto el destino de los resultados acumulados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023 dispuesto por la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 08 de marzo del corriente año, por cuanto se había dispuesto la absorción de la totalidad de pérdida acumulada de $18.080 millones con parte de la Reserva Especial oportunamente constituida conforme los términos de la Resolución General N° 609/2012 de la CNV.

Segundo: Disponer que los resultados negativos acumulados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023 de $18.080 millones sean absorbidos en su totalidad mediante la desafectación parcial de la Reserva para Futuros Dividendos.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las once horas y treinta minutos, firmando en prueba de conformidad el Presidente de la Asamblea señor Ricardo M. Markous, el representante de accionistas señor Fernando C. Moreno y el Consejero titular y accionista señor Ricardo J.P. Soler . FIRMADO: R.M. MARKOUS – F.C. MORENO – R.J.P. SOLER.

Es copia fiel de su original que obra de fojas setenta y siete a fojas setenta y nueve del libro de Actas de Asambleas número tres de TECPETROL SOCIEDAD ANÓNIMA , rubricado en la Inspección General de Justicia, el

4

TECPETROL S.A.

Acta de Asamblea Ordinaria Nº 66

seis de septiembre de dos mil diecinueve, Referencia: RL-2019-80685225APN-DSC#IGJ - Oblea E 87440.

RICARDO M. MARKOUS PRESIDENTE