TECON BIOLOGY Co.LTD — Remuneration Information 2021

Jul 16, 2021

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证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2021-053 债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年7 月16 日召开了第 七届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》， 现将有关情况公告如下：

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《天康 生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度的规定，参 考目前整体经济环境、行业薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司 独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定将公司独立董事津贴由5万元/年（含 税），调整为10 万元/年（含税），本次独立董事津贴标准自2021 年1 月1 日起 开始执行。

本次调整独立董事薪酬，是参照新疆上市公司和同行业上市公司独立董事津 贴的中等水平确定的，符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展的需要，决 策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益 的情形。

该事项尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会 二○二一年七月十七日