TECON BIOLOGY Co.LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 8, 2012

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证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2012-039

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）董事会定于2012 年 11 月26 日（星期一）召开公司2012 年第四次临时股东大会，现将本次会议有关 事项公告如下：

一、 召开会议基本情况

（一） 股东大会届次：2012 年第四次临时股东大会

• （二） 股东大会召集人：公司董事会

• （三） 会议召开的合法、合规性：经公司2012 年第7 次临时董事会会议审议

• 通过召开本次股东大会的议案，此次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。

（四） 本次股东大会召开日期、时间：

会议时间：2012 年11 月26 日（星期一）上午11：00 时

（五） 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式

• （六） 股权登记日：2012 年11 月20 日（星期二）

• （七） 会议出席对象

1、凡2012 年11 月20 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次 股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授 权人不必为本公司股东）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

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3、公司聘请的见证律师。

（八） 现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦12 楼公司2 号会议室

二、 会议审议事项

（一） 审议关于改聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2012 年度财务报 表审计机构的议案；

上述审议事项内容详见刊登于2012 年11 月9 日本公司指定的信息披露报刊 《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新疆天康畜牧生物 技术股份有限公司2012 年第7 次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2012-039） 及相关议案附件。

三、 会议登记方法

1、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有 效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的 代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、 登记时间：2012 年11 月22 日—23 日，上午10:00—13:30 分，下午15:00 —17:30 分。

3、 登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦11 楼公司证券 部。

4、 异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于2012 年11 月 25 日前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。

四、其他事项

会议联系方式

会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路528 号天康企业大厦11 楼 邮编：830011

会议联系人：郭运江 罗婧

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会议联系电话：0991-6679231 6679232 会议联系传真：0991-6679242 会议费用：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

《授权委托书》附后

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会 二○一二年十一月九日

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新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席新疆天康畜牧生物技 术股份有限公司2012年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指 示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	审议事项	表决意见
1、	审议关于改聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报表 审计机构的议案	□同意 □反对 □弃权

注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打 “√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的 表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的 意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数量： 委托日期： 年 月 日

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