TECON BIOLOGY Co.LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 4, 2012

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》等有关规定，作为新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，我们按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、中国证监会新疆监管局《关于落实新 疆辖区上市公司现金分红有关事项的通知》（新证监局 [2012]65 号）文件规定的 要求，通过审阅相关资料，基于独立判断的立场，对公司2012 年第4 次临时董 事会会议审议的《关于修改<公司章程>的议案》和《关于<公司未来三年 （2012-2014）股东回报规划>的议案》事项，发表独立意见如下：

公司修改《公司章程》部分内容和制订《公司未来三年（2012-2014）股东 回报规划》，符合相关法律、法规、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《公司章程》的有关规定，兼 顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，在保证公司正常 经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金和股票相结合的方式分配利 润，并重视现金分红，合理有效地保护了股东特别是中小股东的利益。

公司通过多种途径听取中小股东的意见，充分维护了中小股东的合法权益公 司通过对利润分配政策及决策程序进行修订和完善，制定《公司未来三年 （2012-2014 年）股东回报规划》，进一步增强了公司利润分配的连续性、稳定 性和透明度，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，不存 在损害公司利益或中小股东利益的情形。

我们同意本次公司董事会审议的《关于修改<公司章程>部分内容的议案》和 《关于<公司未来三年（2012-2014）股东回报规划>的议案》，同意董事会将上 述议案提交公司2012 年第二次临时股东大会审议。

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2012 年 8 月 2 日