TECON BIOLOGY Co.LTD — Board/Management Information 2013

Mar 15, 2013

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事

关于董事会聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 现就公司第五届董事会第一次会议聘任高级管理人员有关事项发表独立意见如 下：

1、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们 认为公司第五届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书以及财 务总监等高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。

2、公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，我们对董事会聘任以上高级管理人员无异议。

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二〇一三年三月十六日

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