TECON BIOLOGY Co.LTD — AGM Information 2013

Jan 31, 2013

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证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2013-007

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）董事会定于2013 年 2 月22 日召开公司2013 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如 下：

一、 召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

• 2、经公司第四届董事会第十次会议审议通过召开本次股东大会的议案，此

• 次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议召开合法、合规。

3、本次股东大会的召开日期和时间：2013 年2 月22 日上午11：00

4、会议召开方式：现场召开

• 5、出席对象：

（1） 截至2013 年2 月18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

• （2） 本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3） 本公司聘请的律师。

• 6、 会议地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528 号天康企业大厦12 楼

• 公司2 号会议室

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二、 会议审议事项

• 1、 《关于公司董事会换届选举的议案》；

• 1.1、选举第五届董事会 7 名非独立董事

• 1.1.1、选举杨焰先生为公司董事；

• 1.1.2、选举成辉先生为公司董事；

• 1.1.3、选举郭运江先生为公司董事；

• 1.1.4、选举周逸群先生为公司董事；

• 1.1.5、选举王力俭先生为公司董事；

• 1.1.6、选举刘江先生为公司董事；

• 1.1.7、选举任忠光先生为公司董事；

• 1.2、选举第五届董事会4名独立董事

• 1.2.1、选举孙卫红女士为公司独立董事；

• 1.2.2、选举何玉斌先生为公司独立董事；

• 1.2.3、选举余雄先生为公司独立董事；

• 1.2.4、选举邓峰先生为公司独立董事；

• 2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

• 2.1、选举车新辉先生为公司监事；

• 2.2、选举王俊霞女士为公司监事；

• 3、《关于公司 2013 年度日常关联交易事项的议案》；

• 4、《2013 年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》；

• 5、《2013 年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》；

• 6、《关于计提 2012 年度存货跌价准备的议案》；

议案 1、议案 2 采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相 同的表决权（独立董事与其他董事分开计算），股东拥有的表决权可以集中使用，也 可分开使用，但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额，否则该议案投 票无效，视为弃权。

上述审议事项内容详见本公司刊登于2013 年2 月1 日《证券时报》上的《新 疆天康畜牧生物技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》、《新疆天 康畜牧生物技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》及本公司指

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定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的议案附件。

三、 会议登记方法

1、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的 有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托 的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、 登记时间：2013 年2 月20 日—2 月21 日，上午10:00—13:30 分，下午 15:00—17:30 分。

3、 登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528 号天康企业大厦11 楼公 司证券部

异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于2013 年2 月21 日前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。

四、 其他

1、 会议联系方式

会议联系地址：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528 号天康企业大厦11 楼 邮编：830011

会议联系人：郭运江 董建珍

会议联系电话：0991-6679232 会议联系传真：0991-6679242

2、 会议议费

参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

五、 备查文件

1、 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

• 2、 交易所要求的其他文件。

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特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会 二○一三年二月一日

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附件：

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席新疆天康畜牧生物 技术股份有限公司2013年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的 指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的 相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	审议事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《公司董事会换届选举的议案》				本议案实行累积投票
1.1	选举第五届董事会7名非独立董事				本议案实行累积投票, 请填写票数(如直接打 √,代表将拥有投票权 均分给打√的候选 人)；选举非独立董事 的投票权数=股东所持 有表决权股份总数×7
1.1.1	选举杨焰先生为公司董事；	票赞成
1.1.2	选举成辉先生为公司董事；	票赞成
1.1.3	选举郭运江先生为公司董事；	票赞成
1.1.4	选举周逸群先生为公司董事；	票赞成
1.1.5	选举王力俭先生为公司董事；	票赞成
1.1.6	选举刘江先生为公司董事；	票赞成
1.1.7	选举任忠光先生为公司董事；	票赞成
1.2	选举第五届董事会4名独立董事				本议案实行累积投票, 请填写票数(如直接打 √,代表将拥有投票权 均分给打√的候选 人)；选举独立董事的 投票权数=股东所持有 表决权股份总数×4
1.2.1	选举孙卫红女士为公司独立董事；	票赞成
1.2.2	选举何玉斌先生为公司独立董事；	票赞成
1.2.3	选举余雄先生为公司独立董事；	票赞成
1.2.4	选举邓峰先生为公司独立董事；	票赞成
2	《公司监事会换届选举的议案》				本议案实行累积投票
2.1	选举车新辉先生为公司监事；	票赞成			本议案实行累积投票,

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2.2	选举王俊霞女士为公司监事；			票赞成	请填写票数(如直接打 √,代表将拥有投票权 均分给打√的候选人)； 选举监事的投票权数= 股东所持有表决权股 份总数×2
3	《关于公司2013年度日常关联交易事 项的议案》
4	《2013年度为全资子公司提供银行借 款担保的议案》
5	《2013年度关于向商业银行申请借款 授信总额的议案》
6	《关于计提2012年度存货跌价准备的 议案》

注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打

“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的 表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的 意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人（签字盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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