TECO — Board/Management Information 2020

Apr 10, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1504 東元　公司提供

序號	1	發言日期	109/04/10	發言時間	15:08:10
發言人	葉文中	發言人職稱	財管中心協理	發言人電話	2655-3333
主旨	公告董事會通過暫緩將原列股東會討論事項之私募特別股案 及私募普通股案提送股東會決議，並修正本公司109年股東常會 之會議議程。
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/10
說明	1.董事會決議日期:109/04/10 2.股東會召開日期:109/05/11 3.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號(本公司中壢廠) 4.召集事由一、報告事項: (一) 一０八年度營業報告 (二) 一０八年度審計委員會審查報告 (三) 一０八年度員工及董事酬勞分派情形 (四) 一０八年度盈餘分派現金股利情形報告 (五) 修正「企業社會責任實務守則」報告 (六) 修正「公司治理實務守則」報告 (七) 修正「誠信經營守則」報告 (八) 修正「行為準則暨誠信經營作業程序及行為指南」報告 5.召集事由二、承認事項: (一) 一０八年度營業報告書及財務報表案 (二) 一０八年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (一) 「資金貸與他人作業規則」修正案 (二) 「背書保證作業程序管理辦法」修正案 (三) 「公司章程」修正案 (四) 現金減資退還股東股款案 (股東寶佳資產提案) 7.召集事由四、選舉事項: 無 8.召集事由五、其他議案: 無 9.召集事由六、臨時動議: 無 10.停止過戶起始日期:109/03/13 11.停止過戶截止日期:109/05/11 12.其他應敘明事項:本公司董事會為因應疫情衝擊，認為目前私募作業恐需較正常花費 更多時間，為從容洽投資人以維護股東權益，擬暫緩將原董事會決議之私募有價證券 案提送股東會決議，並修正本公司109年股東常會之會議議程，股東會開會通知將修正 並重新郵遞。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.