TECO — AGM Information 2021

Jul 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1504 東元　公司提供

序號	1	發言日期	110/07/25	發言時間	23:44:20
發言人	簡世雄	發言人職稱	處長	發言人電話	2655-3333
主旨	本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/07/23
說明	1.股東常會日期:110/07/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:第26屆董事改選案，當選名單： ※董事7席： 　 (1).東光投資(股)公司代表人：邱純枝 　 (2).菱光科技(股)公司代表人：黃育仁 　 (3).英毅國際投資(股)公司代表人：黃立聰 　 (4).方頌仁 　 (5).東和國際投資(股)公司代表人：黃茂雄 　 (6).周守訓 　 (7).合遠國際投資有限公司代表人：程本清 ※獨立董事4席： 　 (1).劉維琪、(2).黃協興、(3).林麗珍、(4).陳翔中 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除第26屆董事競業禁止之限制案。本案所通過解除競業禁止之董事計有， 　　東光投資(股)公司代表人：邱純枝、東和國際投資(股)公司代表人：黃茂雄、 　　周守訓、合遠國際投資有限公司代表人：程本清、劉維琪、黃協興、林麗珍 及 　　陳翔中 等八位董事(含獨立董事)。 (2)未通過轉投資事業檢討改進案。（持股1%以上股東提案） (3)臨時動議：通過建議東元電機董事會討論辦理公開收購菱光科技股份有限公司， 　　使公司持股達51%以上，提請議決。提案股東建議東元電機董事會、獨董積極協助 　　鈺叡和安富對菱光、東友進行中的公開收購能順利完成，也建議董事會要積極規劃 　　以其他方式整併包括以公開收購方式收回對兩家公司的主導權。 7.其他應敘明事項:無。

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