TECO — AGM Information 2019

Jun 26, 2019

東元電機股份有限公司

一 O 八年股東常會議案參考資料

• 時 間：中華民國一 O 八年六月十四日(星期五)上午九時

• 地 點：台北市南港區經貿二路 166 號 A 棟 3 樓（雅悅會館－馥儷廳）

承認事項

第一案

• 案由：一 O 七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 （董事會提）

• 說明：一、本公司董事會造送一 O 七年度財務報表（含合併財務報表）， 業經委請資誠聯合會計師事務所吳郁隆、周建宏會計師查核竣 事，併同營業報告書，呈送本公司審計委員會審查，出具審查 報告書在案。

  • 二、 營業報告書、會計師查核報告書及各項財務報表，請參閱議事 手冊。

第二案

• 案由：一 O 七年度盈餘分派案，提請 承認。 （董事會提）

• 說明：一、 本公司一 O 七年度盈餘分派案，經董事會擬定自可供分配盈餘 中提撥新台幣 1,770,923,597 元，每股分派現金股利 0.90 元，股 利分派計算至元為止，元以下捨去，分派未滿 1 元之畸零款合 計數列入公司其他收入。

  • 二、俟股東常會通過後，擬授權董事會另訂除息基準日及發放日等 相關事宜。

  • 三、民國一 O 七年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

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討論事項

第一案

案由：「公司章程」修正案，提請 公決。 （董事會提）

• 說明：一、配合 107 年 8 月 1 日修正之公司法，擬相應修正本公司之公司章 程。

  • 二、修正前後條文對照表與現行條文，請參閱議事手冊。

  • 三、謹 提請 公決。

第二案

• 案由：「取得或處分資產處理程序」修正案，提請 公決。 （董事會提）

• 說明：一、配合金管會「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修訂， 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

  • 二、修正前後條文對照表與現行條文，請參閱議事手冊。

  • 三、謹 提請 公決。

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