TECO — AGM Information 2018

Jul 20, 2018

東元電機股份有限公司

一 O 七年股東常會議案參考資料

• 時 間：中華民國一Ｏ七年六月十五日(星期五)上午九時

• 地 點：桃園市中壢區安東路 11 號(本公司中壢廠禮堂)

承認事項

第一案

• 案由：一 O 六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 （董事會提） 說明：一、本公司董事會造送一 O 六年度財務報表（含合併財務報表）， 業經委請資誠聯合會計師事務所吳郁隆、周建宏會計師查核竣 事，併同營業報告書，呈送本公司審計委員會審查，出具審查 報告書在案。

  • 二、營業報告書、會計師查核報告書及各項財務報表，請參閱議事 手冊。

第二案

• 案由：一 O 六年度盈餘分派案，提請 承認。 （董事會提）

• 說明：一、本公司一 O 六年度盈餘分派案，經董事會擬定自可供分配盈餘 中提撥新台幣 1,722,315,882 元，每股分派現金股利 0.86 元，股 利分派計算至元為止，元以下捨去。

  • 二、俟股東常會通過後，擬授權董事會另訂除息基準日及發放日等 相關事宜。

  • 三、民國一 O 六年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

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選舉事項

• 案由：本公司第 25 屆董事選任案。 （董事會提）

• 說明：一、本公司第 24 屆董事任期已於 107 年 6 月 10 日屆滿，依公司法第 195 條規定其執行職務延長至改選董事就任時為止。

  • 二、依公司章程規定，董事會設置董事十五人，任期三年，得連選 連任。董事名額中含獨立董事三人，並由全體獨立董事組成審 計委員會。董事之選任採候選人提名制度，並依公司法第 192 條之 1 規定辦理。新任董事任期自 107 年 6 月 15 日起至 110 年 6 月 14 日止。

  • 三、本屆董事候選人名單、持股數及學經歷等相關資料，請參閱議 事手冊。

  • 四、本公司「董事選舉辦法」請參閱議事手冊。

  • 五、謹 提請 改選。

討論事項

• 案由：擬解除第 25 屆董事競業禁止之限制案。 （董事會提）

• 說明：一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許 可」。

  • 二、考量新選任之第 25 屆董事（含獨立董事），或有投資或經營其 他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為， 擬依公司法第 209 條規定，提請股東會許可解除新任董事競業 禁止之限制。

  • 三、擬解除第 25 屆董事（含獨立董事）競業限制行為之內容，請參 閱議事手冊。

  • 四、謹 提請 公決。

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