TECNOVAX S.A. — Capital/Financing Update 2026

Apr 1, 2026

ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de marzo de 2026, siendo las 14 horas, se reúnen en la sede social de Tecnovax S.A. (la "Sociedad"), sita en Luis Viale 2835, los integrantes del Directorio que firman la presente con la presencia del síndico el Contador Félix J. Fanlo. El Sr. Presidente, el Lic. Diego La Torre, declara abierto el acto con quorum suficiente y pone a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día.

1) Actualización de la información comercial, contable y financiera, así como toda otra información contenida en el Programa de Obligaciones Negociables.

Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que, como es de conocimiento de los Sr. Directores, la Sociedad cuenta con un programa global de emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, bajo el Régimen PYME CNV, por un monto en circulación de hasta valor nominal dólares estadounidenses diecinueve millones (V/N US\$ 19.000.000) o su equivalente en otras monedas o unidades de valor (el "Programa"), conforme a lo dispuesto por la ley de obligaciones negociables Nº 23.576, sus modificatorias y complementarias (la "Ley de Obligaciones Negociables") y las normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y Mod.) (respectivamente la "CNV" y las "Normas de la CNV"), cuya autorización de oferta pública fue otorgada por la CNV. Continúa informando el Señor Presidente que el 31 de diciembre de 2025 se produjo el cierre de un nuevo ejercicio anual de la Sociedad y, atento a las necesidades de la Sociedad de volver a recurrir al mercado de capitales a fin de obtener financiamiento, resulta necesario: (i) actualizar la información económica, contable y financiera de la Sociedad, así como toda otra información relevante contenida en el prospecto del Programa (el "Prospecto"), correspondiendo actualizarla al cierre del ejercicio anual correspondiente al 31 de diciembre de 2025, a los fines de su presentación ante la CNV, Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("BYMA"), el A3 Mercados S.A. ("A3"), el Mercado Argentino de Valores S.A. ("MAV"), la Caja de Valores S.A. ("CVSA"), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ("BCBA") y/o cualquier otro mercado autorizado; (ii) aprobar el borrador del Prospecto actualizado con la información antes mencionada, que ha sido distribuido con anterioridad entre los Señores Directores; (iii) aprobar una versión resumida del Prospecto para su presentación ante la CNV, BYMA, A3 y/o cualquier otro mercado autorizado así como también para su publicación en los sistemas de información de los mercados donde se listen o negocien las Obligaciones Negociables a ser emitidas bajo el Programa; y (iv) autorizar a que se realicen las gestiones del trámite de actualización del Programa y publicación del Prospecto ante la CNV, BYMA, A3, MAV, BCBA, CVSA y/o cualquier otro mercado autorizado. Luego de un intercambio de ideas y de finalizado el análisis de la documentación distribuida, el Directorio RESUELVE por unanimidad aprobar las mociones del Sr. Presidente.

A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración de los Sres. Directores el segundo punto del Orden del Día.

2 Ratificación de la emisión de las Obligaciones Negociables bajo el Programa.

Toma la palabra el Señor Presidente y manifiesta que, mediante Acta de Directorio de fecha 28 de noviembre de 2024, este Directorio aprobó, entre otras cuestiones, la emisión de las obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, serie II por un valor nominal de U\$S 10.000.000 (Dólares Estadounidenses diez millones) (o su equivalente en otras monedas) bajo el Programa (las "Obligaciones Negociables"). Continúa manifestando el Sr. Presidente que, en virtud de las condiciones y vicisitudes actuales del mercado argentino, resulta conveniente que la Sociedad avance con la emisión de las Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta USS 5.000.000 (Dólares Estadounidenses cinco millones) (o su equivalente en otras monedas) ampliable hasta el monto máximo disponible bajo el Programa, ratificando de esta forma la emisión de las Obligaciones Negociables, y conforme a los términos y condiciones que eventualmente determinen los subdelegados de este Directorio. Sometido a consideración del Directorio lo hasta aquí expuesto por el Sr. Presidente, luego de un prolongado intercambio de ideas; se aprueba, por unanimidad la propuesta del Señor Presidente.

A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración de los Sres. Directores el cuarto y último punto del Orden del Día.

3) Subdelegación: Toma la palabra el Sr. Presidente y mociona para que se proceda a subdelegar, por el piazo máximo previsto por las Normas de la CNV, a favor de Pablo Grand Poncet y Mariano Bourdieu y todos los miembros del Directorio (los "Subdelegados") las facultades para que actuando indistintamente cualquiera de ellos. en relación a la actualización del Programa y la emisión de las Obligaciones Negociables: (a) modifique la información del Prospecto y/o cualquier otra documentación relacionada con el Programa, solicite su aprobación v/o realice cualquier otro trámite relacionado con el Programa y la emisión de las Obligaciones Negociables: (b) negocie y apruebe los restantes términos y condiciones del Programa y los documentos para la emisión de las Obligaciones Negociables; (c) modifique todos aquellos términos y condiciones que sean necesarios o convenientes conforme a lo que eventualmente requiera la CNV, BYMA, BCBA, A3, CVSA, yo aquellos mercados donde las liste y/o negocien, o se presente el Prospecto para su actualización, la eventual emisión de obligaciones negociables y cualquier otra institución ante la cual oportunamente se solicite algún tipo de autorización relacionada con el Prospecto, con todas las facultades para proponer y/o realizar modificaciones a dichos términos y condiciones y aceptar, incluir, aprobar y/o impugnar las que soliciten, en su caso, dichas entidades; (d) firme, negocie, celebre, modifique y deje sin efecto todos aquellos contratos, reglamentos, acuerdos y documentos necesarios para la actualización del Programa (incluyendo, Prospecto y cualquier tipo de avisos y demás documentación relacionada con el Programa) y determine oportunamente los términos y condiciones definitivos del Programa y la emisión de las Obligaciones Negociables, con las más amplias facultades a tales efectos, entendiéndose que la enumeración precedente es meramente enumerativa. Luego de una breve deliberación, el Directorio RESUELVE por unanimidad aprobar la moción del Sr. Presidente. A continuación se pone a consideración el tercer y último punto del orden del día: 4) Autorizaciones: A continuación, El Sr. Presidente manifiesta que, a los fines de obtener las autorizaciones necesarias para instrumentar las declaraciones de este Directorio, resulta conveniente, y mociona para que así sea, autorizar y designar a los Sres. Pablo Grand Poncet, Mariano Bourdieu, Máximo Rizzo, Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, Rocío Carrica, Ignacio Criado Diaz, Ignacio Nantes, Lucía Viboud Aramendi, Carolina Mercero, Teófilo Trusso, Juan Manuel Simó, Joaquín López Matheu.

⁹ Stefanía María Lo Valvo Ordoñez, Florencia Ramos Frean, Ana Belén Heinrich, Tobias Bonamico, Agustin Poppi,
Ilonacio I arragini via via via esta Florencia Ramos Frean, Ana Belén Heinrich, Tobias Bonamics y efectuar tod Ignacio Larreguy y/o a quienes ellos designen para firmar todos los documentos-necesarios y efectuar todos los
Ignacio Larreguy y/o a quienes ellos designen para firmar todos los documentos-necesarios y efectuar todos los tramities, presentaciones, notificaciones y demás actos que fueren necesarios ante la CNV, A3, BYMA, BCBA, CVSA y demás actores, notificaciones y demás actos que fueren necesarios ante la CNV, A3, BYMA, BCBA, CVSA y demás organismos y/o entidades involucradas que fueren necesarios ante la CIVY, non el objetivo de
CVSA y demás organismos y/o entidades involucradas que oportunamente se determinen, con el objetivo de efectuar los tramites que sean necesarios para la actualización del Programa y/o la emisión de las Obligaciones
Neonciables Antites que sean necesarios para la actualización del Programa y/o la emisión de las Obligaciones Negociables. A tal efecto, los nombrados y/o las personas que pueda designar el Directorio quedan facultados para
presentar solicitudes constatas y/o las personas que pueda designar el Directorio quedan facultados para Presentar solicitudes, aceptar y proponer las modificaciones que el organismo de contralor respectivo considere
necesarias, firmar documentos, presentar peticiones, contestaciones, formularios, documentos, notas y otros
es la documentación que resulte necesaria, incluyendo sin limitación, las versiones definitivas de los documentos
relacionados el Denser esulte necesaria, incluyendo sin limitación, las versiones definitivas de los documentar relacionados al Programa y la emisión de las Obligaciones Negociables, y de cualquier otro aviso complementario, Discription al Programa y la emisión de las Obligaciones Negociables, y de cualquier oro aviso complementario,
que sean necesarios para el cumplimiento de los fines resueltos, contando asimismo con todas aquellas facultade Sociedad a tales fines.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14:30 ms. Se levanta la sesión.

Lic. Diego La T

Sra. Paola M. Tissone

Lic M. Grosman Contador Felix U. Fanto