Tecnotree Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 14, 2025

Kutsu Tecnotreen varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Tecnotreen varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tecnotree Oyj, Yhtiökokouskutsu,  14.3.2025 klo 9:01

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen - 2025

Tecnotree Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 7.4.2025 klo 11.00 osoitteessa
tapahtumakeskus Pikku-Finlandia, Karamzininranta 4, 00100 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla
aloitetaan klo 10.00.

Yhtiökokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena
hybridikokouksena. Vaihtoehtona kokouspaikalla yhtiökokoukseen osallistumiselle
osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti
myös etäyhteyden välityksellä. Ohjeet etäosallistumiseen on esitetty tämän
yhtiökokouskutsun osassa C.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.
Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen
   ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen

·  Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

Tilinpäätös, toimintakertomus (mukaan lukien
kestävyysraportti) ja tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin
varmennuskertomus ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla
https://investors.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2024 olivat 41.452.510,05 euroa, joka sisältää
tilikauden tappion 282.190,61 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2024
maksetaan osinkoa 0,01 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2025 rekisteröitynä Euroclear Finland
Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että Yhtiö maksaa
osingon 12.5.2025.

Mikäli osingon maksaminen estyy sovellettavan lain, säännösten tai
odottamattomien olosuhteiden vuoksi, hallitus päättää mahdollisimman pian
uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

2. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön toimielinten
palkitsemisraportti vuodelta 2024 hyväksytään neuvoa-antavalla päätöksellä.

Toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla Yhtiön internetsivuilla
https://investors.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittavien hallituksen
jäsenten vuosipalkkioita toimikaudelta vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen asti alennetaan ja olisivat seuraavat:

· Puheenjohtaja - 75.000 euroa
· Varapuheenjohtaja - 50.000 euroa
· Muut hallituksen jäsenet - 30.000 euroa

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenet
ovat oikeutettuja kokouspalkkioihin seuraavasti:

· Hallituksen kokoukset: Puheenjohtaja 2.500 euroa kokoukselta,
varapuheenjohtaja 1.500 euroa kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 1.000
euroa kokoukselta.
· Valiokuntien kokoukset: Puheenjohtaja 2.500 euroa kokoukselta ja muut
valiokunnan jäsenet 1.000 euroa kokoukselta.

Vuosipalkkion lisäksi korvataan hallituksen jäsenten kohtuulliset
matkakustannukset Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tämä ehdotus heijastaa hallituksen palkkioiden vähentämistä edelleen edellisestä
toimikaudesta. Vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen
vuosipalkkioiksi vahvistettiin 210.000 euroa puheenjohtajalle, 120.000 euroa
varapuheenjohtajalle ja 70.000 euroa muille hallituksen jäsenille, joista noin
45 prosenttia vahvistettiin maksettavaksi Tecnotree Oyj:n osakkeina ja 55
prosenttia käteisenä.

Vuonna 2024 toteutettujen kustannusoptimointitoimenpiteiden seurauksena hallitus
päätti kuitenkin alentaa palkkiotaan 35 prosentilla takautuvasti 15.4.2024
alkaen, minkä johdosta toteutuneet palkkiot olivat 136.500 euroa
puheenjohtajalle, 78.000 euroa varapuheenjohtajalle ja 45.500 euroa muille
hallituksen jäsenille.

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa
lisäksi, että toimikaudelta vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka kaikki hallituksen palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan käteisenä eikä
mitään osuutta osakkeina.

Hallitus katsoo, että tämä tarkistettu palkitsemisrakenne heijastaa
asianmukaisesti yhtiön taloudellisia näkökohtia ja varmistaa samalla
oikeudenmukaisen korvauksen hallituksen jäsenille.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallitukseen valittaisiin viisi (5)
jäsentä.

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin
uudestaan hallituksen nykyiset jäsenet Neil Macleod, Johan Hammaren, Jyoti
Desai, Conrad Neil Phoenix ja Anders Fornander. Hallituksen kokoonpanoon
ehdotetaan otettavan kantaa yhtenä kokonaisuutena.

Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa
valintaan. Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat riippumattomia
Yhtiöstä ja lukuun ottamatta Neil Macleodia ja Conrad Neil Phoenixia, ovat
riippumattomia myös Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisätietoja
ehdokkaista on saatavilla Yhtiön internetsivuilla
https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio
hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin
uudestaan tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut Yhtiön
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Urpo Salon.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

1. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio
maksettaisiin hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

1. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kestävyystarkastusyhteisö Tietotili Audit
Oy valitaan Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Tietotili Audit Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että KHT,
kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Urpo Salo toimisi päävastuullisena
kestävyysraportoinnin varmentajana.

Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

1. Kokouksen päättäminen.

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat
päätösehdotukset, on saatavilla Tecnotree Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
https://investors.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025.
Myös Tecnotree Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen (mukaan lukien kestävyysraportin), tilintarkastuskertomuksen
ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen sekä palkitsemisraportti ovat
saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla. Edellä mainitut asiakirjat ovat
myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavana edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 21.4.2025 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 26.3.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön
osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 17.3.2025 klo 10.00. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 31.3.2025 klo 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

· Yhtiön internetsivujen kautta
https://investors.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen
lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla,
ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Mikäli osakkeenomistajat käyttävät sähköistä Suomi.fi-valtuutta,
ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista,
joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

· sähköpostin tai postin kautta

Sähköpostitse tai postitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tai hänen
edustajansa tulee toimittaa Yhtiön internetsivuilla

https://investors.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025
saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle
sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous/Tecnotree Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

· puhelimitse soittamalla numeroon 010 2818 909, maanantaista perjantaihin klo
9.00-12.00 ja 13.00-16.00. Osakkeenomistaja ei voi ennakkoäänestää
ilmoittautuessaan puhelimitse.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot sekä mahdollisen
avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika, puhelinnumero ja/tai
sähköpostiosoite. Osakkeenomistajien, asiamiesten ja avustajien Tecnotree
Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa
puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta
010 2818 909, arkisin klo 9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.3.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 2.4.2025 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka
haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön
osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä
huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeen omistajia koskevan
ilmoittautumisajan päättymistä. Selvyyden vuoksi todetaan, että
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi ilmoittautua
yhtiökokoukseen suoraan Yhtiön internetsivuilla, vaan heidän on ilmoittauduttava
omaisuudenhoitajansa välityksellä.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan
äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys osakkeenomistajan puolesta
edellyttää suojattua vahvaa tunnistamista. Asiamies voi rekisteröidä
osakkeenomistajan ja äänestää ennakkoon tämän puolesta kirjautumalla sisään
omilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Lakimääräisen edustusoikeuden voi osoittaa
hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytössä olevaa Suomi.fi
-valtuudet -palvelua.  Valtakirjamalli ja äänestysohjeet ovat saatavilla Yhtiön
internetsivuilla

https://investors.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona
sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse
osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous/Tecnotree Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 ennen
ilmoittautumisajan päättymistä 31.3.2025 klo 16.00. Valtakirjojen toimittamisen
lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia
ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen ja halutessaan ennakkoon äänestämisestä tässä
kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä
Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Tällöin
osakkeenomistaja valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa
osoitteessa http://www.suomi.fi/valtuudet (käyttämällä valtuusasiaa
”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä
tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen
valtuus tarkastetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä
valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

1. Etäosallistuminen kokoukseen

Osakkeenomistajat, joilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voivat
osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti
paitsi osallistumalla yhtiökokoukseen kokouspaikalla myös etäyhteyden
välityksellä.

Osakkeenomistajan tai asiamiehen ilmoitus osallistumisesta yhtiökokoukseen
etäyhteyden välityksellä on sitova, eikä osakkeenomistajalla tai asiamiehellä
ole ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen oikeutta vaihtaa osallistumistapaa
eikä osallistua kokoukseen kokouspaikalla. Osakkeenomistajan asiamiehen ilmoitus
osallistumisesta etäyhteyden välityksellä ei kuitenkaan rajoita muiden
osakkeenomistajan asiamiesten oikeutta osallistua kokoukseen kokouspaikalla.

Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen
yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja
ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia
ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi
tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet
tai kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen
esittämiseen. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista
selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera -selainta.
Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen
alkamisajankohtaa.

Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumista varten lähetetään sähköpostilla
ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun
sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen
ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Näin ollen myös
ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat voivat halutessaan osallistua
yhtiökokoukseen etänä tietoliikenneyhteyden avulla. Ennakkoon äänestäneiden
antamat äänet huomioidaan yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä,
osallistuvatko he yhtiökokoukseen etäyhteydellä vai eivät. Osakkeenomistajalla,
joka osallistuu kokoukseen etäyhteydellä, on mahdollisuus kokouksen aikana
muuttaa ennakkoon antamiaan ääniä, mikäli äänestys suoritetaan.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa
useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet
mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta
https://vagm.fi/support sekä linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja
verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta
https://b2b.inderes.com/fi/knowledge-base/yhteensopivuuden-testaaminen.  On
suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen
yhtiökokouksen alkamista.

Yhtiökokouksen aikana ilmenevissä ongelmatilanteissa osakkeenomistajia
kehotetaan olemaan viipymättä yhteydessä yhtiökokouspalveluntarjoajan tukeen.
Kokoukseen sisään kirjautumista koskevissa kysymyksissä apua saa puhelimitse
numerosta +358 10 2818 909 tai sähköpostitse agm@innovatics.fi.
Ongelmatapauksissa liittyen kokouksen seuraamiseen, puheoikeuden käyttämiseen
tai äänestämiseen kokouksen aikana apua saa puhelimitse numerosta +358 20 729
1449 tai sähköpostitse support@videosync.fi.

1. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää
ennakkoon 17.3.2025 klo 10.00 - 31.3.2025 klo 16.00 välisenä aikana tiettyjen
asialistalla olevien asiakohtien osalta.

· Yhtiön internetsivujen kautta

https://investors.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025

Sähköinen ennakkoäänestäminen edellyttää osakkeenomistajien tai näiden
lakimääräisten edustajien tai asiamiesten vahvaa sähköistä tunnistamista joko
suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella. Mikäli osakkeenomistaja käyttää Suomi.fi-valtuutta,
ilmoittautuminen edellyttää myös valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista,
joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Sähköisen
ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön
internetsivuilla osoitteessa
https://investors.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025.

· postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistajat voivat myös toimittaa Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://investors.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025
saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse
osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Tecnotree Oyj, Ratamestarinkatu 13 A,
00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan
mennessä.

Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen
päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee
edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan, joka haluaa käyttää osakeyhtiölain
mukaista kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä yhtiökokouksessa tai äänestää
mahdollisesta vastaehdotuksesta tulee itse tai asiamiehen välityksellä
osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna
ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut
sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa

https://investors.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025.

1. Muut ohjeet ja tiedot

Pääasiallisena kokouskielenä on suomi. Toimitusjohtajan katsaus esitetään
englanniksi. Simultaanitulkkaus on saatavilla englanniksi ja tarvittaessa
suomeksi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Tecnotree Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 14.3.2025 yhteensä 17.053.250
osaketta, jotka edustavat yhteensä 17.053.250 ääntä. Yhtiön hallussa on
kokouskutsun päivänä yhteensä 1.092.467 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää
äänivaltaa yhtiökokouksessa.

Espoossa, 14.3.2025

TECNOTREE OYJ

HALLITUS

Liitteet: