Tecnotree Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 19, 2020

Kutsu Tecnotree Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Tecnotree Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
19.8.2020 klo 21:00

Kutsu Tecnotree Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tecnotree Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 10.9.2020 klo 9.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Miestentie 9 C, 02150 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
aloitetaan klo 8.00.

Tecnotree suhtautuu koronavirustilanteeseen vakavasti ja tekee kaiken
mahdollisen turvallisen yhtiökokouksen pitämisen varmistamiseksi ja niiden
henkilöiden turvallisuuden varmistamiseksi, joiden on oltava henkilökohtaisesti
läsnä yhtiökokouksessa.

Tecnotree kehottaa osakkeenomistajiaan olemaan osallistumatta yhtiökokoukseen
henkilökohtaisesti kokouspaikalla.

Kokouksessa läsnä olevien henkilöiden lukumäärän minimoimiseksi kaikkia
osakkeenomistajia kehotetaan seuraamaan kokousta etänä suoran videoyhteyden
kautta ja käyttämään äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä (tarkemmat ohjeet
löytyvät jäljempänä kohdasta Ohjeita kokoukseen osallistujille). Huomioikaa,
että yhtiökokouksen seuranta videoyhteyden kautta ei tarkoita virallista
osallistumista yhtiökokoukseen, eikä se anna osakkeenomistajille mahdollisuutta
käyttää puhe- ja äänioikeuttaan yhtiökokouksessa.

Yhtiön osakasluetteloon 31.8.2020 merkityille osakkeenomistajalle, joita edustaa
yhtiökokouksessa asiamies, tarjotaan mahdollisuus seurata kokousta suoran
videoyhteyden kautta. Henkilöille, joita yhtiökokouksessa edustaa asiamies,
lähetetään linkki suoraan videoyhteyteen sähköpostitse viimeistään tuntia ennen
kokouksen alkamista.

Osakkeenomistajat voivat esittää yhtiölle etukäteen kirjallisia kysymyksiä
kokouksessa käsiteltävistä asioista 7.9.2020 klo 14.00 asti lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen Investor.Relations@tecnotree.com. Yhtiö pyrkii
vastaamaan näihin kokouksessa.

Yhtiökokous pidetään mahdollisimman lyhyenä, samalla kuitenkin varmistaen, että
kaikki lailliset edellytykset täytetään, eikä kokouksen yhteydessä ole
tarjoilua. Tecnotreen hallituksen ja johtoryhmän osallistuminen kokoukseen on
rajoitettu minimiin.

Koronavirustilanteesta johtuen muutokset kokousjärjestelyissä ovat mahdollisia.
Kaikki yhtiökokoukseen liittyvät tiedot julkaistaan yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa  http://www.tecnotree.com/sijoittajat.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaaminen.
2. Kokouksen järjestäytyminen.
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen.
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen.
5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen.

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
   tilintarkastuskertomuksen esittäminen.
   · Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen.

8. Tuloksesta päättäminen
   · Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön
   tilikauden tappio 6.017.010,08 euroa siirretään voittovarojen tilille, ja että
   yhtiökokous päättäisi olla jakamatta osinkoa osakkeenomistajille tilikaudelta
   1.1.2019–31.12.2019.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan esittely ja hyväksyminen.
    · Tecnotreen palkitsemispolitiika, joka kattaa hallituksen jäsenten ja
    toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet, esittely sekä varsinaisen
    yhtiökokouksen neuvoa-antava hyväksyntä politiikalle.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen.
    · Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa
    varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot
    pidettäisiin ennallaan siten, että puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 50.000
    euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 30.000 euroa vuodessa ja muille hallituksen
    jäsenille 23.000  euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan hallituksen puheenjohtajalle
    800 euron ja muille hallituksen jäsenille 500 euron kokouspalkkio hallituksen
    kokouksiin osallistumisesta sekä hallituksen valiokuntien jäsenille 500 euron
    kokouspalkkio valiokuntien kokouksiin osallistumisesta.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen.
    · Hallituksen nimitysvaliokunnan suositusten mukaisesti, hallitus ehdottaa
    varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin kuusi (6)
    jäsentä

13. Hallituksen jäsenten valitseminen.
    · Hallituksen nimitysvaliokunta suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa
    varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin
    uudestaan hallituksen nykyiset jäsenet Neil Macleod, Jyoti Desai, Conrad Neil
    Phoenix, Kaj Hagros ja Anders Fornander ja uudeksi jäseneksi Markku Wilenius.
    Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia
    seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenehdokkaiden
    henkilötiedot ja arviot heidän riippumattomuudestaan ovat nähtävillä yhtiön
    internetsivuilla www.tecnotree.com. Markku Wileniuksen ansioluettelo on tämän
    kutsun liitteenä.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen.
    · Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa
    varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio
    tilintarkastajan kohtuullisen ja hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen.
    · Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa
    varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin
    tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut yhtiön
    päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Urpo Salon. Tilintarkastajan toimikausi
    päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Kokouksen päättäminen.

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen
ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Tecnotree Oyj:n internet
-sivuilla osoitteessa www.tecnotree.com tästä päivästä alkaen. Myös Tecnotree
Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen sekä palkitsemispolitiikka, on saatavilla mainituilla
internet-sivuilla. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
saatavana yllä mainitulla internet -sivulla viimeistään 24. syyskuuta 2020.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
31.8.2020 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 7.9.2020 klo 14.00,
mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:

a.
internet-sivujen kautta osoitteessa www.tecnotree.com/sijoittajat;

b. sähköpostitse osoitteeseen Investor.Relations@tecnotree.com
c. puhelimitse numeroon + 358 50 346 3484  maanantaista perjantaihin klo 09.00
- 14.00; tai
d. kirjeitse osoitteeseen Tecnotree Oyj, Yhtiökokous, Miestentie 9 C, 02150
Espoo.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Tecnotree Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistaja, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä/ edustusoikeutensa.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
31.8.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 7.9.2020 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä merkintää yhtiön
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa näistä asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla
osoitteessa www.tecnotree.com.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Kuten kutsun alussa todettiin, yhtiö pyytää osakkeenomistajia välttämään
osallistumista kokoukseen henkilökohtaisesti ja suosittelee sen sijaan, että
osakkeenomistajat valtuuttaisivat kokouksessa edustajakseen Fondia Oyj: n
lakimiehen tai Tecnotree Oyj:n talouspäällikkö Juhana Kiurun. Valmiit
valtakirjalomakkeet on saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen
Investor.Relations@tecnotree.com tai alkuperäisinä osoitteeseen Tecnotree Oyj,
Yhtiökokous, Miestentie 9 C, 02150 Espoo, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiökokous voidaan pitää vain, jos läsnä olevien henkilöiden lukumäärä
on niin pieni, että virallisia ohjeita voidaan noudattaa.

1. Muut ohjeet/tiedot

Henkilöitä, jotka ikä- tai terveydentilan perusteella kuuluvat riskiryhmiin, tai
ovat matkustaneet Suomen ulkopuolelle 14 päivää ennen kokousta, sekä henkilöitä,
joilla on influenssaoireita, pyydetään olemaan osallistumatta kokoukseen paikan
päällä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Tecnotree Oyj:llä on varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsun päivänä 19.8.2020
yhteensä 274,628,428 osaketta ja 274,628,428 ääntä.

Espoossa 19.8.2020
TECNOTREE OYJ
HALLITUS

LISÄTIETOJA
Priyesh Ranjan, talousjohtaja, puh. +971 50 955 1188

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka
tarjoaa tuotteita, palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen,
asiakaspalveluun ja asiakkuuden hallintaan sekä viestintäpalveluihin ja
sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden
liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash). Siihen
kuuluvat yhtenäiset ratkaisut kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja
laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden
liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin. Tecnotreen ratkaisuista
hyötyy yli 800 miljoonaa tilaajaa maailmassa. Tecnotree on listattu NASDAQ
Helsingin päälistalle kauppakoodilla TEM1V. Tutustu lisää www.tecnotree.com

Liitteet: