Tecnotree Oyj — AGM Information 2025

Apr 7, 2025

Tecnotree Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Tecnotree Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Tecnotree Oyj pörssitiedote 7.4.2025 klo 13:00

Tecnotree Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 07.04.2025 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2024 tilinpäätöksen. Yhtiökokous myönsi hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2024. Yhtiökokous
myös hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin neuvoa-antavalla
päätöksellä. Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavista asioista:

Osinko

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2024 maksetaan osinkoa 0,01 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 2.5.2025 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Yhtiö maksaa osingon 12.5.2025.

Mikäli osingon maksaminen estyy sovellettavan lain, säännösten tai
odottamattomien olosuhteiden vuoksi, hallitus päättää mahdollisimman pian
uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä.

Hallitus

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Neil Macleod, Johan Hammarén, Jyoti
Desai, Anders Fornander ja Conrad Neil Phoenix. Hallituksen jäsenet valittiin
toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 75.000 euroa vuodessa,
varapuheenjohtajan palkkioksi 50.000 euroa vuodessa ja muiden hallituksen
jäsenten palkkioksi 30.000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenille päätettiin
lisäksi maksaa kokouspalkkioita seuraavasti:

· Hallituksen kokoukset: puheenjohtaja 2.500 euroa kokoukselta,
varapuheenjohtaja 1.500 euroa kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 1.000
euroa kokoukselta.
· Valiokuntien kokoukset: puheenjohtajalle 2.500 euroa kokoukselta ja muut
valiokunnan jäsenet 1.000 euroa kokoukselta.

Palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan käteisenä.

Hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakustannukset korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti..

Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Tietotili
Audit Oy, joka on ilmoittanut, että KHT Urpo Salo jatkaa päävastuullisena
tilintarkastajana. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän
kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö
Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut, että KHT,
kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Urpo Salo toimii päävastuullisena
kestävyysraportoinnin varmentajana. Kestävyysraportoinnin varmentajalle
maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavavilla Tecnotree Oyj:n internetsivulla
https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025/
viimeistään 21.4.2025.

TECNOTREE OYJ
Hallitus

Lisätietoja
Padma Ravichander, toimitusjohtaja, puh. +971 56 414 1420
Indiresh Vivekananda, talousjohtaja, puh. +971 56 410 8357

Tecnotree lyhyesti

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja
palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille
toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti
digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa
Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä
paremmin.

Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella
TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Liitteet: