Tecnotree Oyj — AGM Information 2023

Apr 19, 2023

Tecnotree Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Tecnotree Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Tecnotree Oyj Pörssitiedote 19.4.2023 klo 14.15

Tecnotree Oyj:n yhtiökokous pidettiin tänään 19.04.2023 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2022. Yhtiökokous myös
hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2022 ei jaeta osinkoa ja, että yhtiön
tilikauden tappio 308.052,50 euroa siirretään omaan pääomaan edellisten
tilikausien voittovaroihin.

Hallitus, palkkiot ja tilintarkastaja

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) jäsentä.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Neil Macleod, Jyoti Desai, Anders
Fornander, Conrad Neil Phoenix ja Markku Wilenius. Johan Hammarén valittiin
uudeksi hallituksen jäseneksi. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka
päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 210.000 euroa
vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 120.000 euroa vuodessa ja muiden
hallituksen jäsenten palkkioksi 70.000 euroa vuodessa. Palkkiosta noin 45
prosenttia maksetaan Tecnotreen osakkeina ja noin 55 prosenttia rahana.
Osakkeina maksettava osa palkkiosta maksetaan joko ostamalla osakkeita
julkisilta markkinoilta tai luovuttamalla yhtiön omia osakkeita. Osakkeet
toimitetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa yhtiön
osavuosikatsauksen 1.1.2023-30.9.2023 julkistamistilaisuudesta (tai ensimmäisenä
sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista).

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Tietotili
Audit Oy, joka on ilmoittanut, että KHT Urpo Salo jatkaa päävastuullisena
tilintarkastajana.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 10 §:ää siten, että siinä
mahdollistetaan yhtiön yhtiökokouksen järjestäminen yhtiön kotipaikan (Espoo)
tai Helsingin lisäksi kokonaan niin sanottuna etäkokouksena.

Muutoksen jälkeen 10 § kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

”10§

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
toukokuun loppuun mennessä.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa tai Helsingissä. Hallitus voi myös
päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että
osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja
ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla
(etäkokous).”

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavavilla Tecnotree Oyj:n internetsivulla
https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2023
 viimeistään 3.5.2023.

TECNOTREE OYJ
Hallitus

Lisätietoja
Padma Ravichander, toimitusjohtaja, puh. +971 56 414 1420
Indiresh Vivekananda, talousjohtaja, puh. +971 56 410 8357

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on 5G-valmis digitaalinen BSS-toimittaja (Business Support System),
jolla on tekoäly- ja koneoppimisosaamista sekä laajennettava monipilvipalvelu.
Yhtiöllä on yli 40 vuoden vankka kokemus alalta, ja se on ensimmäisten yritysten
joukossa, jotka ovat saaneet TM Forumin myöntämän Platinum Badge -tunnustuksen
avoimille API-standardeille. Sen ketterä ja avoimen lähdekoodin Digital BSS
-ratkaisu sisältää kaikki liiketoimintaprosessit ja tilausten hallinnan
televiestintäoperaattoreille ja muille digipalvelujen tarjoajille, mikä luo
muita mahdollisuuksia yhteydenpidon lisäksi. Tecnotree tarjoaa myös Fintech
-ratkaisun ja monielämyksellisen digitaalisen B2B2X-markkinapaikan
tilaajakannalleen Tecnotree Moments -alustan kautta. Alustalla voidaan tukea
digitaalisesti verkottuneita yhteisöjä peli-, terveys-, koulutus-, OTT- ja
muissa vertikaalisissa ekosysteemeissä. Tecnotree on listattu NASDAQ Helsingin
päälistalle kauppakoodilla TEM1V. Tutustu lisää www.tecnotree.com

Liitteet: