Tecnotree Oyj — AGM Information 2022

Apr 19, 2022

Tecnotree Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä ja hallituksen järjestäytyminen

Tecnotree Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä ja hallituksen järjestäytyminen

Tecnotree Oyj Pörssitiedote 19.4.2022 klo 12.00

Tecnotree Oyj:n yhtiökokous pidettiin tänään 19.4.2022 yhtiön pääkonttorissa
osoitteessa Tekniikantie 14, 02150 Espoo. COVID-19 -pandemian leviämisen
rajoittamiseksi yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden
asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, ja
myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta
2021. Yhtiökokous myös hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilikauden voitto 18.522.673,02 euroa kirjataan
edellisten tilikausien voitto/tappiotilille ja, että osinkoa ei jaeta.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Neil Macleod, Jyoti Desai, Anders
Fornander, Conrad Neil Phoenix ja Markku Wilenius. Hallituksen jäsenet valittiin
toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 210.000 euroa
vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 120.000 euroa vuodessa ja muiden
hallituksen jäsenten palkkioksi 70.000 euroa vuodessa. Palkkiosta noin 45
prosenttia maksetaan Tecnotreen osakkeina ja noin 55 prosenttia rahana.
Osakkeina maksettava osa palkkiosta maksetaan joko ostamalla osakkeita
julkisilta markkinoilta tai luovuttamalla yhtiön omia osakkeita. Osakkeet
toimitetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa yhtiön
osavuosikatsauksen 1.1.2022–30.9.2022 julkistamistilaisuudesta.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Tietotili
Audit Oy, joka on ilmoittanut, että KHT Urpo Salo jatkaa päävastuullisena
tilintarkastajana.

Tecnotree Oyj:n hallituksen järjestäytyminen
Tecnotree Oyj:n tänään varsinaisessa yhtiökokouksessa valittu hallitus on
pitänyt järjestäytymiskokouksensa. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Neil
Macleod ja varapuheenjohtajaksi Jyoti Desai.

Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan,
nimitysvaliokunnan ja strategiavaliokunnan, joihin valittiin jäsenet
seuraavasti:

· Tarkastusvaliokunnan jäsenet: Neil Macleod (puheenjohtaja), Jyoti Desai,
Conrad Neil Phoenix
· Palkitsemisvaliokunnan jäsenet: Anders Fornander (puheenjohtaja), Jyoti
Desai, Neil Macleod
· Nimitysvaliokunnan jäsenet: Conrad Neil Phoenix (puheenjohtaja), Jyoti
Desai, Neil Macleod
· Strategiavaliokunnan jäsenet: Jyoti Desai (puheenjohtaja), Anders Fornander,
Markku Wilenius

Hallitus on arvioinut kokouksessaan jäsentensä riippumattomuuden Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisesti ja todennut, että kaikki
jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja lukuun ottamatta Neil Macleodia ja
Conrad Neil Phoenixia, hallituksen jäsenet ovat riippumattomia myös yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisätietoja
Padma Ravichander, toimitusjohtaja, puh. +971 56 414 1420
Priyesh Ranjan, talousjohtaja, puh. +971 50 955 1188

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kokonaisvaltaisten, digitaalisten liiketoiminnan
hallintaratkaisujen (full stack) toimittaja operaattorikentässä. Tecnotreellä on
yli 40 vuoden kokemus, sekä todistettu kyky toimittaa ratkaisuja, jotka
mahdollistavat asiakkaiden toiminnan digitalisoinnin. Avoimeen lähdekoodiin
perustuvat tuotteet ja ratkaisut kattavat koko liiketoimintaprosessin
(tilauksesta rahaksi), ja tilausten hallintapalvelut, niin teleoperaattoreille,
kuin myös muille peruspalvelujen tarjoajille. Tecnotreen tuotteista ja
sovellusalustoista hyötyy yli 800 miljoonaa tilaajaa
maailmanlaajuisesti. Tecnotree on listattu NASDAQ Helsingin päälistalle
kauppakoodilla TEM1V. Tutustu lisää www.tecnotree.com

Liitteet: