Tecnotree Oyj — AGM Information 2020

Sep 10, 2020

Tecnotree Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä sekä hallituksen järjestäytyminen

Tecnotree Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä sekä hallituksen järjestäytyminen

Tecnotree Oyj pörssitiedote 10.09.2020 klo 15:00

Yhtiökokouksen päätökset

Tecnotree Oyj:n 10.09.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2019
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2019. Yhtiökokous myös hyväksyi
yhtiön palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että emoyhtiön tilikauden
voitto 6.017.010,08 euroa siirretään voittovarojen tilille ja, että osinkoa ei
jaeta.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten
lukumääräksi viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jyoti
Desai, Neil Macleod, Conrad Neil Phoenix ja Anders Fornander sekä uudeksi
jäseneksi Markku Wilenius. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka
päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen
puheenjohtajan palkkioksi 50.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi
30.000 euroa vuodessa ja muiden hallituksen jäsenten palkkioksi 23.000 euroa
vuodessa. Lisäksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa
hallituksen puheenjohtajalle 800 euron ja muille hallituksen jäsenille 500 euron
kokouspalkkio hallituksen kokouksiin osallistumisesta sekä hallituksen
valiokuntien jäsenille 500 euron kokouspalkkio valiokuntien kokouksiin
osallistumisesta.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti
tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Urpo Salon. Tilintarkastajan toimikausi päättyy
ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyn hallituksen järjestäytymiskokouksen tekemän
päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Neil Macleod ja
varapuheenjohtajaksi Jyoti Desai.

Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan,
nimitysvaliokunnan ja strategiavaliokunnan, joihin valittiin jäsenet
seuraavasti:

· Tarkastusvaliokunnan jäsenet: Neil Macleod (puheenjohtaja), Jyoti Desai,
Conrad Neil Phoenix.
· Palkitsemisvaliokunnan jäsenet: Jyoti Desai (puheenjohtaja), Neil Macleod,
Anders Fornander
· Nimitysvaliokunnan jäsenet: Conrad Neil Phoenix (puheenjohtaja), Jyoti
Desai, Neil Macleod
· Strategiavaliokunnan jäsenet: Jyoti Desai (puheenjohtaja), Anders Fornander,
Markku Wilenius.

Hallitus on arvioinut kokouksessaan jäsentensä riippumattomuuden Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisesti ja todennut, että kaikki
jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja että Neil Macleod ja Conrad Neil Phoenix
ovat riippuvaisia merkittävästä osakkeenomistajasta.

TECNOTREE OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA
Priyesh Ranjan, talousjohtaja, puh. +971 50 955 1188

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka
tarjoaa tuotteita, palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen,
asiakaspalveluun ja asiakkuuden hallintaan sekä viestintäpalveluihin ja
sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden
liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash). Siihen
kuuluvat yhtenäiset ratkaisut kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja
laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden
liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin. Tecnotreen ratkaisuista
hyötyy yli 800 miljoonaa tilaajaa maailmassa. Tecnotree on listattu NASDAQ
Helsingin päälistalle kauppakoodilla TEM1V. Tutustu lisää www.tecnotree.com

Liitteet: