Tecnotree Oyj — AGM Information 2019

Aug 9, 2019

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Tecnotree Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 5.9.2019 klo 14.00 osoitteessa yhtiön pääkonttorissa
Miestentie 9 C, 02150 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
aloitetaan klo 13.30.
A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1.         Kokouksen avaaminen

2.          Kokouksen järjestäytyminen

3.         Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.         Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.         Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.         Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Anders Fornander
valittaisiin hallituksen uudeksi jäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy
ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Anders Fornander on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä
osakkeenomistajista.

Ehdotetun uuden hallituksen jäsenen henkilötiedot ja arvio heidän
riippumattomuudestaan on nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.tecnotree.com.

7.         Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainittu ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleva hallituksen
ehdotus sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Tecnotree Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.tecnotree.com tästä päivästä alkaen.

Hallituksen ehdotus on myös saatavilla yhtiökokouksessa. Siitä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1.         Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
20.8.2019 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka
haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään
28.8.2019 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Ylimääräiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) internet-sivujen kautta osoitteessa www.tecnotree.com/investors/;

b) puhelimitse numeroon + 358 50 346 3484 maanantaista perjantaihin klo 09.00 -
16.00; tai

c) kirjeitse osoitteeseen Tecnotree Oyj, Ylimääräinen yhtiökokous, Miestentie 9
C, 02150 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Tecnotree Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistaja, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä/ edustusoikeutensa.

2.         Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon 20.8.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että
osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 28.8.2019 klo 16.00 mennessä.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä merkintää yhtiön
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa

www.tecnotree.com.

3.         Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja
osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Tecnotree Oyj, Yhtiökokous, Miestentie 9 C, 02150 Espoo ennen ilmoittautumisajan
päättymistä 28.8.2019 klo 16 mennessä.

4.         Muut ohjeet/tiedot

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

Tecnotree Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 9.8.2019 yhteensä 247,628,428 osaketta
ja 247,628,428 ääntä.

Espoossa 9.8.2019

TECNOTREE OYJ

HALLITUS
JAKELU
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
TECNOTREE LYHYESTI:

Tecnotree Oyj (NASDAQ HELSINKI: TEM1V) on maailmanlaajuinen telealan IT
-ratkaisujen toimittaja tuotteiden, asiakkaiden ja tulojen hallintaan. Tecnotree
auttaa asiakkaita rahoittamaan ja muuttamaan liiketoimintaansa digitaalisten
palvelujen markkinapaikkana. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotree antaa
ihmisille mahdollisuuden itsepalveluun, harjoittaa ja hallita omaa digitaalista
elämäänsä.

http://www.tecnotree.com

Liitteet: