Tecnotree Oyj — AGM Information 2019

Aug 9, 2019

KORJAUS YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN KUTSUUN

KORJAUS YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN KUTSUUN

Korjaukset 9.8.2019 klo 13:00 tiedotettuun kutsuun ja korjattu kutsu.
 Korjaus 9.8.2019 klo 13:00 tiedotetun kutsun kohtaan C.1.

”Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
20.8.2019 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.” Korjattu päivämäärä 26.8.2019.

Korjaus 9.8.2019 klo 13:00 tiedotetun kutsun kohtaan C.2.

”Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon 20.8.2019.” Korjattu päivämäärä 26.8.2019.

”Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 28.8.2019 klo 16.00 mennessä.” Korjattu päivämäärä ja aika 2.9.2019
klo 10.00.

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Tecnotree Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 5.9.2019 klo 14.00 osoitteessa yhtiön pääkonttorissa
Miestentie 9 C, 02150 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
aloitetaan klo 13.30.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1.          Kokouksen avaaminen

2.          Kokouksen järjestäytyminen

3.          Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.          Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.          Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.          Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Anders Fornander
valittaisiin hallituksen uudeksi jäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy
ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Anders
Fornander on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.
Ehdotetun uuden hallituksen jäsenen henkilötiedot ja arvio heidän
riippumattomuudestaan on nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.tecnotree.com.

7.          Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat Edellä mainittu ylimääräisen yhtiökokouksen
asialistalla oleva hallituksen ehdotus sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla
Tecnotree Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.tecnotree.com tästä päivästä
alkaen.  Hallituksen ehdotus on myös saatavilla yhtiökokouksessa. Siitä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1.         Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja Oikeus osallistua
ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 26.8.2019
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 28.8.2019 klo
16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ylimääräiseen
yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) internet-sivujen kautta osoitteessa www.tecnotree.com/investors/;

b) puhelimitse numeroon + 358 50 346 3484 maanantaista perjantaihin klo 09.00 -
16.00; tai

c) kirjeitse osoitteeseen Tecnotree Oyj, Ylimääräinen yhtiökokous, Miestentie 9
C, 02150 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Tecnotree Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistaja, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä/ edustusoikeutensa.

2.         Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon 26.8.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että
osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 2.9.2019 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa
kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet
koskien tilapäistä merkintää yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön
osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisätietoa
asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.tecnotree.com.

3.         Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua
ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen
välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja,
tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen
usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen Tecnotree Oyj, Yhtiökokous, Miestentie 9 C, 02150 Espoo ennen
ilmoittautumisajan päättymistä 28.8.2019 klo 16 mennessä.

4.         Muut ohjeet/tiedot Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla
osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen
kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Tecnotree Oyj:llä on
kokouskutsun päivänä 9.8.2019 yhteensä 247,628,428 osaketta ja 247,628,428
ääntä.

Espoossa 9.8.2019

TECNOTREE OYJ

HALLITUS
JAKELU
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
TECNOTREE LYHYESTI:

Tecnotree Oyj (NASDAQ HELSINKI: TEM1V) on maailmanlaajuinen telealan IT
-ratkaisujen toimittaja tuotteiden, asiakkaiden ja tulojen hallintaan. Tecnotree
auttaa asiakkaita rahoittamaan ja muuttamaan liiketoimintaansa digitaalisten
palvelujen markkinapaikkana. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotree antaa
ihmisille mahdollisuuden itsepalveluun, harjoittaa ja hallita omaa digitaalista
elämäänsä.

http://www.tecnotree.com

Liitteet: