Tecma Solutions — AGM Information 2021

Sep 22, 2021

Informazione Regolamentata n. 20197-15-2021		Data/Ora Ricezione 22 Settembre 2021 08:26:45	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	TECMA SOLUTIONS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	152078
Nome utilizzatore	:	TECMAN01 - VOLONTE'
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	22 Settembre 2021 08:26:45
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	22 Settembre 2021 08:26:47
Oggetto	:	Avviso di convocazione assemblea
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Tecma Solutions S.p.A.

Sede legale in via Medardo Rosso 5 – 20159 - Milano Capitale sociale: Euro 78.724,00 – interamente sottoscritto e versato Codice fiscale e Partita IVA: 07840930965 Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al numero 07840930965 REA-MI: MI-1985204

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assemblea straordinaria e ordinaria di Tecma Solutions S.p.A. (la "Società") è convocata presso lo studio notarile Pantè, Via Victor Hugo 1, 20123 Milano, a porte chiuse come infra precisato, salvo eventuali aggiornamenti che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti ad eventuali nuove disposizioni normative che dovessero essere emanate in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, il giorno 8 ottobre 2021, alle ore 12.00, in prima convocazione e, all'occorrenza, il giorno 11 ottobre 2021, alle ore 12.00, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

A. IN SEDUTA STRAORDINARIA

• 1. Proposta di modifica del testo dello statuto sociale. Delibere inerenti e/o conseguenti.
• 1. Approvazione di un aumento del capitale sociale, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2442 del codice civile, con conseguenti modifiche di adeguamento dello statuto sociale. Delibere inerenti e/o conseguenti.
• 1. Approvazione di un aumento del capitale sociale, a titolo gratuito, in via scindibile e in più tranche, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, da eseguirsi mediante emissione di nuove azioni senza indicazione del valore nominale, a servizio del piano di incentivazione denominato "Piano di Stock Grant 2021-2023", con conseguenti modifiche di adeguamento dello statuto sociale e conferimento delle opportune deleghe all'organo amministrativo. Delibere inerenti e/o conseguenti.

B. IN SEDUTA ORDINARIA

1. Approvazione dei compensi variabili da riconoscersi, per gli esercizi 2021 e 2022, ai membri esecutivi del consiglio di amministrazione. Delibere inerenti e/o conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale deliberato è pari ad Euro 78.724,00 i.v. ed è rappresentato da 7.872.400 azioni.

Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e al voto

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto e dell'art. 83-sexies del D.lgs. n. 58/98 (il "TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ovverosia, il 29 settembre 2021, c.d. record date); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovverosia, entro il 5 ottobre 2021). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto (esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, come meglio precisato infra) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Intervento e voto in Assemblea

Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020 ("DL Cura Italia") –come successivamente prorogato per effetto dell'art. 6 del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 –, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà ‒ introdotta dall'art. 106 del DL Cura Italia ‒ di prevedere che l'Assemblea si svolga con l'intervento e il voto dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato"), senza partecipazione fisica. In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire – senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione) ‒ delega e istruzioni di voto a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale a Milano, in qualità di Rappresentante Designato.

La delega al Rappresentante Designato può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.tecmasolutions.com, nella sezione "Investors > Assemblee Azionisti". La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia, rispettivamente, entro il 6 ottobre 2021 e il 7 ottobre 2021), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Tecma Ottobre 2021") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria; in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Tecma Ottobre 2021") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega

Assemblea Tecma Ottobre 2021"). Entro lo stesso termine (ossia, in caso di prima convocazione, entro il 6 ottobre 2021 o, in caso di seconda convocazione, entro il 7 ottobre 2021), la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.

A norma del DL Cura Italia, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.tecmasolutions.com, nella sezione "Investors > Assemblee Azionisti". Per la trasmissione di tali deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39) 02 80687.319 – 02 80687.335 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

***

Alla luce di quanto sopra, gli aventi diritto non potranno accedere al luogo di svolgimento dell'Assemblea. L'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del segretario e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia COVID-19 previste dalle disposizioni di legge applicabili, potrà avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione, con modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire e a comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea – comprensiva delle relazioni illustrative e delle proposte deliberative sugli argomenti all'ordine del giorno – sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in via Medardo Rosso 5, Milano, e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.tecmasolutions.com, nella sezione "Investors > Assemblee Azionisti". Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

* * *

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società www.tecmasolutions.com e per estratto sul quotidiano Italia Oggi; è inoltre reso disponibile presso il meccanismo di diffusione autorizzato eMarket Storage, consultabile all'indirizzo .

Milano, 22 settembre 2021

______________________________________

Marco Signorelli Presidente del Consiglio di Amministrazione