Techwing, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 3, 2020

테크윙/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 기업단지로 129 (주)테크윙 안성사업장 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  제1호 의안: 제18기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건.(현금배당: 1주당 230원 포함)  제2호 의안: 사내이사 선임의 건(2명, 재선임, 예선)    제2-1호 의안: 사내이사 나윤성 선임의 건(재선임, 예선)    제3-2호 의안: 사내이사 전인구 선임의 건(재선임, 예선)    제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사내이사 후보자들의 임기만료는 2020.08.20이며, 금번 정기주주총회에서 재선임에 대하여 미리 승인받고자 합니다. - 회사는 상법 제368조의 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나윤성	1964-04	3	재선임	(주)테크윙 대표이사 삼성전자 책임연구원
전인구	1967-11	3	재선임	(주)테크윙 사장 삼성전자 책임연구원