Techwing, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

테크윙/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 아산시 음봉면 아산밸리로 387번길 118, (주)테크윙 아산사업장 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 130원 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 감사 김무곤 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 감사 후보자의 임기만료는 2025.03.29이고, 금번 정기주주총회에서 예선을 통해 재선임에 대하여 승인받고자 합니다. 2. 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소: https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 모두가능) 나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 15일 ~ 2025년 3월 24일 - 전자투표 시작일 오전 9시부터 전자투표 마감일 오후 5시까지 투표가 진행되며, 기간 중에는 24시간 투표가 가능합니다. 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증(PASS 인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김무곤	1966-12	3년	재선임	상근	- 광운대학교 컴퓨터공학과 졸업 - (주)한빛소프트 솔루션사업 본부장 - 아이티플러스(주) 영업본부장 - (주)엘텍아이티솔루션즈 대표이사(現)