Techwing, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

테크윙/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 기업단지로129, (주)테크윙 안성사업장 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 130원 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 나윤성 선임의 건(재선임, 예선) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사내이사 후보자의 임기만료는 2023.08.20이며, 금번 정기주주총회에서 재선임에 대하여 미리 승인받고자 합니다.
※관련공시	2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2023-01-30 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-12-09 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나윤성	1964-04	3년	재선임	- (주)테크윙 대표이사 - 삼성전자 책임연구원