Techwing, Inc. — AGM Information 2022

Mar 11, 2022

테크윙/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 기업단지로129, (주)테크윙 안성사업장 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항      - 감사보고      - 영업보고      - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건     제1호 의안: 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 230원 포함)     제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     제3호 의안: 상근감사 김무곤 선임의 건(재선임)     제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건     제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2022-01-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김무곤	1966-12	3년	재선임	상근	- 광운대학교 컴퓨터공학과 졸업 - (주)한빛소프트 솔루션사업 본부장 - 아이티플러스(주) 영업본부장 (주)엘텍아이티솔루션즈 대표이사(現)