AI assistant
Techstep ASA AGM Information 2025
3770_rns_2025-05-27_256f6a10-7a33-41d1-b77a-66d1636aa6e8.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
In -house translation: In case of discrepancy between the original Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.
PROTOKOLL
FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
TECHSTEP ASA
(org.nr 977 037 093)
("Selskapet")
Avholdt 27. Mai 2025 kl. 15:00 hos Techstep ASA, Brynsalléen 4, 0667 Oslo, Norge.
I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling ble følgende saker behandlet:
1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Michael Jacobs. Utarbeidelse og godkjenning av liste over møtende aksjeeiere. Valg av møteleder og valg av person til å medundertegne protokollen
Generalforsamlingen ble åpnet av selskapets styreleder, Michael Jacobs, som opptok fortegnelsen over fremmøtte aksjonærer. Til sammen var 15 495 350 av 34 407 158 aksjer representert, tilsvarende 45,04% jf. Vedlegg 1 og Vedlegg 2 til denne protokollen.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak med den stemmefordeling som fremgår av Vedlegg 2:
"Michael Jacobs velges som møteleder, og Ellen Solum velges til å medundertegne protokollen."
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Approval of notice and agenda
Det ble informert om at innkalling var sendt til alle aksjonærer med kjent adresse den 2. mai 2025. Innkalling og agenda ble godkjent. Møteleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.
3. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2024
Årsregnskap og styrets årsberetning for 2024,herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring, samt revisors beretning, ble gjennomgått.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak med den stemmefordeling som fremgår av vedlegg 2:
MINUTES
FROM
ANNUAL GENERAL MEETING
IN
TECHSTEP ASA
(reg.no 977 037 093)
(the "Company")
Held 27 May 2025 at 15:00 hours (CEST) at Techstep ASA, Brynsalléen 4, 0667 Oslo, Norway.
In accordance with the Board of Directors' notice to the Annual General Meeting the following matters were addressed:
1. Opening of the meeting by the Chairman of the Board of Directors Michael Jacobs. Preparation and approval of list of shareholders represented. Election of chairman of the meeting and person to co-sign the minutes
The general meeting was opened by the company's Chairman, Michael Jacobs, who recorded the attending shareholders. In total 15,495,350 of 34,407,158 shares were represented, corresponding to 45.04 % cf. Appendix 1 and Appendix 2 to these minutes.
The General Meeting made the following resolution, with votes cast as set out in Appendix 2:
"Michael Jacobs is elected to chair the General Meeting, and Ellen Solum is elected to co-sign the minutes."
It was informed that the notice had been sent to all shareholders with known address on 2 May 2025. The notice and the agenda were approved. The chairperson declared the general meeting lawfully convened.
3. Approval of the annual accounts and directors report for 2024
The annual accounts and report of the Board of Directors for 2024, including the Board of Directors' report on corporate governance, as well as the auditor's report, were reviewed.
The General Meeting made the following resolution, with votes cast as set out in Appendix 2:
"Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet, herunder konsernregnskapet, og årsberetningen for 2024. Det vil ikke bli utdelt utbytte for regnskapsåret 2024".
Generalforsamlingen traff følgende vedtak med den stemmefordeling som fremgår av vedlegg 2:
"Samtlige styremedlemmer gjenvelges på en periode på to år, frem til ordinær generalforsamling i 2027.
Selskapets styre vil deretter bestå av følgende medlemmer:
- Michael Jacobs (styreleder) Michael Jacobs (chair)
-
Steinar Hoen velges som observatør med møte- og talerett i styremøter, men uten stemmerett. "
Generalforsamlingen traff følgende vedtak med den stemmefordeling som fremgår av vedlegg 2:
"Kyrre Høidalen (komitéleder) gjenvelges som komitéleder for en periode på to år, frem til generalforsamlingen i 2027.
Valgkommiteens sammensetning vil deretter være som følger:
- Kyrre Høidalen (komitéleder)
- Anders Hungnes Tautra (medlem)"
Valgkomitéens forslag om godtgjørelse til styret og revisjonskomitéen ble presentert.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak med den stemmefordeling som fremgår av vedlegg 2:
"Styrehonorar for perioden fra den ordinære generalforsamlingen 2025 til den ordinære generalforsamlingen 2026 skal være:
- Styreleder: NOK 600 000 per år Chairman: NOK 600,000 per year
Medlemmer av revisjonskomitéen skal i tillegg motta følgende godtgjørelse for perioden fra den ordinære generalforsamlingen 2025 til den ordinære generalforsamlingen 2026:
"The annual report and annual accounts, including the consolidated group accounts, for the financial year 2024 are approved. No dividends will be paid for the financial year 2024".
4. Valg av medlemmer til styret 4. Election of members to the Board
Valgkomiteens forslag ble gjennomgått. The Nomination Committee's proposal was presented.
The General Meeting made the following resolution, with votes cast as set out in Appendix 2:
"All board members are re-elected for a period of two years, until the annual general meeting in 2027.
The Company's board will then consist of the following members:
- Harald Arnet (styremedlem) Harald Arnet (board member)
- Ingrid Leisner (styremedlem) Ingrid Leisner (board member)
- Melissa Mulholland (styremedlem) Melissa Mulholland (board member)
- Jens Rugseth (styremedlem)" Jens Rugseth (board member)"
Steinar Hoen is elected as a Boars observer with a right to meet and participate at board meetings, but without a right to vote."
5. Valg av medlemmer til valgkomité 5. Election of members to the Nomination Committee
Valgkomiteens forslag ble gjennomgått. The Nomination Committee's proposal was presented.
The General Meeting made the following resolution, with votes cast as set out in Appendix 2:
"Kyrre Høidalen is reelected as chair to the nomination committee for a period of two years, until the annual general meeting in 2027.
The Nomination Committee's composition will then be as follows:
- Kyrre Høidalen (chair)
- Anders Hungnes Tautra (member)"
- 6. Godkjennelse av godtgjørelse til styret 6. Approval of remuneration to the Board of Directors
The proposal from the Nomination Committee regarding remuneration to the Board of Directors and the Audit Committee was presented.
The General Meeting made the following resolution, with votes cast as set out in Appendix 2:
"The remuneration to the board for the period from the Annual General Meeting 2025 to the Annual General Meeting 2026, shall be:
- Styremedlem: NOK 300 000 per år Board member: NOK 300,000 per year
- Observatør: NOK 300 000 per år Board observer: NOK 300,000 per year
Members of the remuneration committee shall in addition receive the following remuneration for the period from the Annual General Meeting 2025 to the Annual General Meeting 2026:
- Leder: NOK 70 000 - Chairman: NOK 70,000
Generalforsamlingen traff følgende vedtak med den stemmefordeling som fremgår av vedlegg 2:
"Revisors honorar på NOK 3 357 000 relatert til lovpålagt revisjon godkjennes".
Styrets forslag om honorar til valgkomitéens medlemmer for perioden frem til den ordinære generalforsamlingen 2026 ble presentert.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak med den stemmefordeling som fremgår av vedlegg 2:
"Leder av valgkomitéen honoreres med NOK 15 000 og øvrig medlemmer med NOK 10 000."
9. Rådgivende avstemming over rapport om godtgjørelse til ledende ansatte
Rapport om godtgjørelse til ledende ansatte for 2024 ble gjennomgått.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak med den stemmeforseling som fremgpr av vedlegg 2:
"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Techstep".
10. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer
Styrets forslag til oppdaterte retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer ble presentert.
Styret foreslås at det gjøres oppdateringer i Selskapets retningslinjer om godtgjørelse til ledende personer oppdateres til å reflektere at variable godtgjørelse skal være knyttet til selskapets mål og ikke individuelle prestasjoner.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak med den stemmefordeling som fremgår av vedlegg 2:
"Retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer godkjennes."
Styret foreslår at Selskapets vedtekter oppdateres til å reflektere at aksjeeiere kan avgi skriftlig stemme, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak med den stemmefordeling som fremgår av vedlegg 2:
§ 8 i Selskapets vedtekter oppdateres til å lyde som følger:
"Aksjeeiere som vil delta på generalforsamling skal " Shareholders who wish to attend the general meeting
- Medlem: NOK 50 000" - Member: NOK 50,000"
7. Godkjennelse av honorar til revisor 7. Approval of remuneration to the Company's auditor
Styrets forslag om honorar til revisor ble presentert. The Board of Directors' propsoal regaring remuneration to the Company's auditor was presented.
The General Meeting made the following resolution, with votes cast as set out in Appendix 2:
"Remuneration to the auditor of NOK 3 357 000 for statutory audit is approved".
8. Godkjennelse av honorar til valgkomité 8. Approval of remuneration to the nomination committee
The Board of Directors' proposal regarding remuneration to the members of the Nomination Committee for the period until the Annual General Meeting 2026 was presented.
The General Meeting made the following resolution, with votes cast as set out in Appendix 2:
"The Chairman of the Nomination Committee is remunerated with NOK 15,000, and the other members with NOK 10,000."
9. Advisory vote on the remuneration report for executive management
The remuneration report for executive management for 2024 was presented.
The General meeting made the following resolution, with votes cast as set out in Appendix 2:
"The general meeting endorses the report on salary and other remuneration for the executive management of Techstep".
10. Guidelines for remuneration of executive management
The Board of Directors proposed updated guidelines for remuneration of executive management was presented.
The Board of Directors proposes that the guidelines for remuneration of executive management is updated so that the variable remuneration is more closely tied to corporate objectives and less on individual acheivements.
The General Meeting made the following resolution, with votes cast as set out in Appendix 2:
"The guidelines for remuneration of executive management is approved."
11. Vedtektsendring 11. Amendment of the articles of association
The Board of Directors proposes that the Company's articles of association is updated to reflect that shareholders may cast their votes in writing, including through electronic communication.
The General Meeting made the following resolution, with votes cast as set out in Appendix 2:
section 8 in the Company's articles of association is updated as follows:
sende skriftlig melding til selskapet om deltagelse innen en frist angitt i innkallingen. Fristen kan ikke utløpe tidligere enn to virkedager før generalforsamlingen. Styret kan, før det er sendt innkalling til generalforsamlingen, fastsette en senere frist for meldingen. Aksjeeier som ikke har meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang.
Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.
Aksjonærer kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere instruks for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt."
12. Fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital – generell
Styrets forslag om å gi styret en generell fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital i perioden fra frem til ordinær generalforsamling i 2026 ble gjennomgått.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak med den stemmefordeling som fremgår av vedlegg 2:
- a) Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen, i en eller flere kapitalforhøyelser, med inntil NOK 6 881 430 ved å utstede inntil 6 881 430 aksjer i Techstep ASA pålydende NOK 1. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning etter allmennaksjeloven §10-4 skal kunne fravikes.
- b) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, og senest frem til 30. juni 2026. Fullmakten gjelder både innskudd i penger og vederlag i annet enn penger. Styrefullmakten omfatter utstedelse av aksjer i forbindelse med fusjon.
- c) Tegningsvilkårene fastsettes etter nærmere beslutning av Selskapets styre.
- d) Ved eventuelle endringer i Selskapets aksjekapital eller antall aksjer, som følge av aksjesplitt, aksjespleis, kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, fisjon, fusjon eller lignende, skal fullmakten justeres med hensyn til kurs og antall aksjer, dog slik at justeringen ikke kan skje i strid med allmennaksjelovens ramme for det totale antall aksjer som kan utstedes etter styrefullmakter.
shall send written notice to the company by the deadline set out in the notice. The deadline cannot expire earlier than two business days before the general meeting. Before a notice of the general meeting has been sent, the board of directors may set a later deadline for such notice. A shareholder who has not given notice before the deadline expires may be refused admission.
Documents relating to matters to be dealt with at the general meeting is not required to be sent to the shareholders if such documents have been made available at the company's website. This also includes documents which pursuant to law shall be included in or attached to the notice of the general meeting. A shareholder may nevertheless request that the documents relating to matters to be dealt with at the general meeting is sent to him/her.
The shareholders may cast their votes in writing, including through electronic communication, in a period prior to the general meeting. The board of directors may establish specific guidelines for such advance voting. It must be stated in the notice of the general meeting which guidelines have been set."
12. Power of Attorney to increase the share capital - general
The Board of Directors' proposal for general power of attorney to the Board of Directors to increase the share capital for a period up to the Annual General Meeting 2026 was presented.
The General Meeting made the following resolution, with votes cast as set out in Appendix 2:
- a) "The Board of Directors is in accordance with the PLCA § 10-14 hereby granted the power of attorney to increase the share capital, in one or more share capital increases,by up to NOK 6,881,430 by issuing up to 6,881,430 shares with a par value of NOK 1. The shareholders' pre- emptive rights pursuant to the PLCA § 10- 4 may be deviated from.
- b) The power of attorney is given for the period from the date of this resolution up to the Annual General Meeting 2026, and 30 June 2026 at the latest. The authorization covers both cash and non-cash contributions. The authorization also covers the issue of shares in connection with a merger.
- c) The terms of the subscription shall be decided by the Board of Directors.
- d) In the event of changes in the Company's share capital or number of shares, as a result of a share split, reverse split, share capital increase, share capital decrease, merger, demerger or similar action, the authorization shall be adjusted with respect to par value and number of shares. However, such amendments shall not be made in defiance of the PLCA restrictions upon the number of shares to be issued pursuant to a Board authorization.
- e) Styret har fullmakt til å endre Selskapets e) The Board of Directors is authorized to modify
vedtekter § 4 for å reflektere ny aksjekapital i Selskapet etter bruk av fullmakten."
13. Fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital insentivordninger
Styrets forslag om å gi styret fullmakt til å utstede nye opsjoner under Selskapets LTI-program og at Selskapet skal gis handlingsrom til å gjennomføre ESPP-program ble gjennomgått.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak med den stemmefordeling som fremgår av vedlegg 2:
- a) "Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen, i en eller flere kapitalforhøyelser, med inntil NOK 3 440 715 ved å utstede inntil 3 440 715 aksjer i Techstep ASA pålydende NOK 1 i forbindelse med Selskapets insentivprogrammer for ansatte og styremedlemmer. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning etter allmennaksjeloven §10-4 skal kunne fravikes.
- b) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, og senest frem til og med 30. juni 2026. Fullmakten gjelder både innskudd i penger og vederlag i annet enn penger. Styrefullmakten omfatter ikke utstedelse av aksjer i forbindelse med fusjon.
- c) Tegningsvilkårene fastsettes etter nærmere beslutning av Selskapets styre.
- d) Ved eventuelle endringer i Selskapets aksjekapital eller antall aksjer, som følge av aksjesplitt, aksjespleis, kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, fisjon, fusjon eller lignende, skal fullmakten justeres med hensyn til kurs og antall aksjer, dog slik at justeringen ikke kan skje i strid med allmennaksjelovens ramme for det totale antall aksjer som kan utstedes etter styrefullmakter.
- e) Styret har fullmakt til å endre Selskapets vedtekter § 4 for å reflektere ny aksjekapital i Selskapet etter bruk av fullmakten."
Styrets forslag om å gi styret fullmakt til å erverve egne aksjer frem til ordinær generalforsamling i 2026 ble gjennomgått.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak med den stemmefordeling som fremgår av vedlegg 2:
a) "Styret gis fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve, i en eller flere transaksjoner, Selskapets egne aksjer, og til å eie egne aksjer innen allmennaksjelovens grenser. Det the Company's article § 4 to reflect the new share capital of the Company when the power of attorney is used."
13. Power of Attorney to increase the share capital – incentive schemes
The Board of Director's proposal for a power of attorney to the Board of Directors to issue new options under the Company's LTI-program and that the Company is given leeway to implement the ESPPprogram was presented
The General Meeting made the following resolution, with votes cast as set out in Appendix 2:
- a) "The Board of Directors is in accordance with the PLCA § 10-14 hereby granted the power of attorney to increase the share capital, in one or more share capial increases, by up to NOK 3,440,715 by issuing up to 3,440,715 shares with a par value of NOK 1 in connection with the Company's incentive programs for its employees and directors. The shareholders' pre-emptive rights pursuant to the PLCA § 10- 4 may be deviated from.
- b) The power of attorney is given for the period from the date of this resolution up to the Annual General Meeting 2026, and to and including 30 June 2026 at the latest. The authorization covers both cash and non-cash contributions. The authorization does not cover the issue of shares in connection with a merger.
- c) The terms of the subscription shall be decided by the Board of Directors.
- d) In the event of changes in the Company's share capital or number of shares, as a result of a share split, reverse split, share capital increase, share capital decrease, merger, demerger or similar action, the authorization shall be adjusted with respect to par value and number of shares. However, such amendments shall not be made in defiance of the PLCA restrictions upon the number of shares to be issued pursuant to a Board authorization.
- e) The Board of Directors is authorized to modify the Company's article § 4 to reflect the new share capital of the Company when the power of attorney is used."
14. Fullmakt til kjøp av egne aksjer 14. Power of Attorney for purchase of the Company's own shares
The Board of Director's proposal for the power of attorney to repurchase the Company's own shares for a period up to the Annual General Meeting in 2026 was presented.
The General Meeting made the following resolution, with votes cast as set out in Appendix 2:
a) "Power of attorney is hereby granted to the Board of Directors on behalf of the Company to acquire the Company's own shares, in one or more transactions, and to hold treasury
maksimale antall aksjer som kan erverves skal ikke overstige en samlet pålydende verdi på NOK 3 440 715 (tilsvarende ca. 10% av Selskapets aksjekapital.
- b) Fullmakten er gyldig tidsrommet frem til ordinære generalforsamling i 2026, og senest frem til og med 30. Juni 2026.
- c) Den høyeste og laveste prisen per aksje i henhold til denne fullmakten skal være minimum NOK 1 og maksimum 100. Ved eventuelle endringer i aksjenes pålydende gjennom aksjesplitt eller aksjespleis skal prisen Selskapet kan betale for aksjene justeres tilsvarende.
- d) Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv eller avhendelse av aksjer kan skje, herunder ved en eller flere transaksjoner gjennom handel på Oslo Børs og hvilke midler som skal benyttes som betaling for aksjene. Aksjene vil kunne benyttes til de formål som Selskapets styre finner formålstjenlig, blant annet i tilknytning til oppkjøp, incentivordninger for ansatte eller styrke Selskapets aksjekapital."
shares within the limits of the PLCA. The maximum number of shares which may be acquired shall not exceed an aggregate par value of NOK 3,440,715 (corresponding to approximately 10% of the Company's share capital.
- b) The power of attorney is valid for the period from the date of this resolution up to the Annual General Meeting 2026, and to and including 30 June 2026 at the latest.
- c) The highest and lowest price per share which the Company may pay for shares acquired in connection with this power of attorney shall be minimum NOK 1 and maximum NOK 100. In case of changes of the par value of the shares due to split or reverse split of the Company's shares, the price the Company may pay for each share is to be adjusted equally.
- d) The Board of Directors may at its discretion decide the method of acquiring or disposing of own shares, including through one or more transactions on the Oslo Stock Exchange, and is free to decide on the means to be used to acquire the shares . The shares may be used as the Company's Board of Directors deems to be suitable for the purpose, such as in relation to acquisitions, incentive schemes for employees and to strengthen the Company's equity
(signature page follows)
* * * * * *
Vedlegg 1 / Appendix 1 – Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere / List of attending shareholders Vedlegg 2 / Appendix 2 – Stemmeprotokoll / Voting protocol
(signature page)
Oslo, 27. mai 2025 / 27 May 2025
________________________________ ________________________________ Michael Jacobs Styreleder / Chairperson
Ellen Solum Medundertegner / Elected to co-sign the minutes
Representertliste TECHSTEP ASA 27.05.2025
| Firm a-/ Ette rna vn |
For nav n |
Re ved pr. |
Be hol dni ng |
Re pr. som |
|---|---|---|---|---|
| BE LSV IK |
JO HA N E RIK |
2 5 00 |
Ful lma kt |
|
| BU VIK |
OL GE R |
30 | Ful lma kt |
|
| BJØ RK LID |
PA AL |
100 | Ful lma kt |
|
| LIL JA |
KA I |
4 5 00 |
Ful lma kt |
|
| Ing ulfs van n |
Are Se in ver |
750 | Ful lma kt |
|
| MJ EL DE |
S EIN AR AN DR EA |
50 | Ful lma kt |
|
| RA A |
KA I H EID EN RE ICH |
100 | Ful lma kt |
|
| S DA TU M A |
6 2 96 415 |
Ful lma kt |
||
| DA TU M V EK ST AS |
211 24 6 |
Ful lma kt |
||
| ON ST AS KA RB IN VE |
4 7 55 546 |
Ful lma kt |
||
| VA LS ET INV ES T A S |
3 5 48 524 |
Ful lma kt |
||
| S HE RM IA A |
63 439 |
Ful lma kt |
||
| LIN GE N I NV ES T A S |
1 4 00 |
Ful lma kt |
||
| irfo SM Ve rdip nde t D NB B ap |
610 75 0 |
hån For dss tem me r |
||
Totalt representert
| ISIN: | NO0012916131 TECHSTEP ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 27.05.2025 15.00 | |
| Dagens dato: | 27.05.2025 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 34 407 158 | |
| - selskapets egne aksjer | 192 | |
| Totalt stemmeberettiget aksier | 34 406 966 | |
| Representert ved forhåndsstemme | 610 750 | 1,78 % |
| Sum Egne aksjer | 610 750 | 1,78 % |
| Representert ved fullmakt | 14 884 600 | 43,26 % |
| Sum fullmakter | 14 884 600 | 43,26 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 15 495 350 | 45,04 % |
| Totalt representert av AK | 15 495 350 | 45,04 % |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
DNB Bank ASA
TECHSTEP ASA —DocuSigned by: Michael Jacobs
ansorse
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstär | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||||
| Ordinær | 15 495 350 | 0 | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 35 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 45,04 % | 0,00 % | 45,04 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 15 495 350 | 0 | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 35 |
| Sak 3 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2024 | ||||||
| Ordinær | 15 495 350 | 0 | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 35 |
| % avgitte stemmer % representert AK |
100,00 % 100,00 % |
0,00 % 0,00 % |
0,00 % | |||
| % total AK | 45,04 % | 0,00 % | 100,00 % 45,04 % |
0,00 % 0,00 % |
0,00 % 0,00 % |
|
| Totalt | 15 495 350 | 0 | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 35 |
| Sak 4.1 Valg av medlemmer til styret - Michael Jacobs (styreleder) | ||||||
| Ordinær | 15 495 350 | 0 | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 35 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 45,04 % | 0,00 % | 45,04 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 15 495 350 | 0 | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 35 |
| Sak 4.2 Valg av medlemmer til styret - Harald Arnet (styremedlem) | ||||||
| Ordinær | 15 495 350 | 0 | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 35 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK Totalt |
45,04 % 15 495 350 |
0,00 % | 45,04 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Sak 4.3 Valg av medlemmer til styret - Ingrid Leisner (styremedlem) | 0 | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 35 | |
| Ordinær | 15 495 350 | 0 | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 35 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 45,04 % | 0,00 % | 45,04 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 15 495 350 | 0 | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 35 |
| Sak 4.4 Valg av medlemmer til styret - Melissa Mulholland (styremedlem) | ||||||
| Ordinær | 15 495 350 | 0 | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 35 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 45,04 % | 0,00 % | 45,04 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 15 495 350 | 0 | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 35 |
| Sak 4.5 Valg av medlemmer til styret - Jens Rugseth (styremedlem) Ordinær |
15 495 350 | 0 | 15 495 350 | 0 | ||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 | 15 495 35 | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 45,04 % | 0,00 % | 45,04 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 15 495 350 | 0 | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 350 |
| Sak 5 Valg av medlemmer til valgkomite | ||||||
| Ordinær | 15 495 350 | 0 | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 35 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 45,04 % | 0,00 % | 45,04 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 15 495 350 | 0 | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 350 |
| Sak 6 Godkjennelse av godtgjørelse til styret | ||||||
| Ordinær | 15 495 350 | 0 | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 350 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK % total AK |
100,00 % 45,04 % |
0,00 % 0,00 % |
100,00 % 45,04 % |
0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 15 495 350 | 0 | 15 495 350 | 0,00 % 0 |
0,00 % 0 |
15 495 350 |
| Sak 7 Godkjennelse av honorar til revisor | ||||||
| Ordinær | 15 495 350 | 0 | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 350 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 45,04 % | 0,00 % | 45,04 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 15 495 350 | 0 | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 350 |
| Sak 8 Godkjennelse til honorar til valgkomite | ||||||
| Ordinær | 15 495 350 | O | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 350 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| %·representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 45,04 % | 0,00 % | 45,04 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstar | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 15 495 350 | 0 | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 350 |
| Sak 9 Rådgivende avstemming over rapport om godtgjørelse til ledende ansatte | ||||||
| Ordinær | 15 495 350 | 0 | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 350 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 45,04 % | 0,00 % | 45,04 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 15 495 350 | 0 | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 350 |
| Sak 10 Oppdatering av retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer | ||||||
| Ordinær | 15 495 350 | 0 | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 350 |
| % avqitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0.00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 45,04 % | 0,00 % | 45,04 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 15 495 350 | 0 | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 350 |
| Sak 11 Vedtektsendring | ||||||
| Ordinær | 15 495 350 | 0 | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 350 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 45,04 % | 0,00 % | 45.04 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 15 495 350 | 0 | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 350 |
| Sak 12 Fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital – generell | ||||||
| Ordinær | 15 495 350 | 0 | 15 495 350 | O | 0 | 15 495 350 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 45,04 % | 0,00 % | 45,04 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 15 495 350 | 0 | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 350 |
| Sak 13 Fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital - insentivordninger | ||||||
| Ordinær | 15 495 350 | 0 | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 350 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0.00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 45.04 % | 0,00 % | 45,04 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 15 495 350 | 0 | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 350 |
| Sak 14 Fullmakt til kjøp av egne aksjer | ||||||
| Ordinær | 15 495 350 | 0 | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 350 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 45,04 % | 0,00 % | 45,04 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 15 495 350 | O | 15 495 350 | 0 | 0 | 15 495 350 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
DNB Bank ASA
TECHSTEP ASA -DocuSigned by:
and on the
Michael Jacobs
34C23A9A49F843A...
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 34 407 158 | 1,00 34 407 158.00 Ja | |
| Sum: |
g 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Total Represented
| ISIN: | NO0012916131 TECHSTEP ASA |
|---|---|
| General meeting date: 27/05/2025 15.00 | |
| Today: | 27.05.2025 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 1
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 34,407,158 | |
| - own shares of the company | 197 | |
| Total shares with voting rights | 34,406,966 | |
| Represented by advance vote | 610,750 | 1.78 % |
| Sum own shares | 610,750 | 1.78 % |
| Represented by proxy | 14,884,600 | 43.26 % |
| Sum proxy shares | 14,884,600 | 43.26 % |
| Total represented with voting rights | 15,495,350 | 45.04 % |
| Total represented by share capital | 15,495,350 45.04 % |
Registrar for the company:
Signature company:
DNB Bank ASA
TECHSTEP ASA
horsser
—DocuSigned by: Michael Jacobs
Protocol for general meeting TECHSTEP ASA
ISIN: NO0012916131 TECHSTEP ASA General meeting date: 27/05/2025 15.00 27.05.2025 Today:
| Shares class | For | Against Poll in | Abstain Poll not registered | Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda Item 2 Approval of notice and agenda | ||||||
| Ordinær | 15,495,350 | D | 15,495,350 | 0 | 0 | 15,495,350 |
| votes cast in % | 100 00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0,00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 45_04 % | 0.00 % | 45,04 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 15,495,350 | 0 | 15,495,350 | 0 | 0 | 15,495,350 |
| Agenda item 3 Approval of the annual accounts and directors report for 2024 Ordinær |
||||||
| votes cast in % | 15,495,350 100-00 % |
0 0.00 % |
15,495,350 | 0 0.00 % |
0 | 15,495,350 |
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 45.04 % | 0,00 % | 45 04 % | 0 00 % | 0.00 % | |
| Total | 15,495,350 | 0 | 15,495,350 | 0 | 0 | 15,495,350 |
| Agenda item 4.1 Election of members to the Board - Michael Jacobs (chair) | ||||||
| Ordinær | 15,495,350 | 0 | 15,495,350 | 0 | 0 | 15,495,350 |
| votes cast in % | 100 00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100,00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 45.04 % | 0,00 % | 45,04 % | 0-00 % | 0,00 % | |
| Total Agenda item 4.2 Election of members to the Board - Harald Arnet (board member) |
15,495,350 | 0 | 15,495,350 | 0 | 0 | 15,495,350 |
| Ordinær | 15,495,350 | 0 | 15,495,350 | 0 | 0 | 15,495,350 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 %a | 0_00 % | |||
| representation of sc in % | 100,00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 45.04 % | 0-00 % | 45,04 % | 0-00 % | 0.00 % | |
| Total | 15,495,350 | 0 | 15,495,350 | 0 | D | 15,495,350 |
| Agenda item 4.3 Election of members to the Board - Ingrid Leisner (board member) | ||||||
| Ordinær | 15,495,350 | 0 | 15,495,350 | 0 | 0 | 15,495,350 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % total sc in % |
100-00 % 45,04 % |
0.00 % 0.00 % |
100.00 % 45.04 %a |
0.00 % 0.00 % |
0.00 % 0.00 % |
|
| Total | 15,495,350 | 0 | 15,495,350 | 0 | 0 | 15,495,350 |
| Agenda item 4.4 Election of members to the Board - Melissa Mulholland (board member) | ||||||
| Ordinær | 15,495,350 | 0 | 15,495,350 | 0 | 0 | 15,495,350 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0-00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0-00 % | 100 00 % | 0.00 % | 0-00 % | |
| total sc in % | 45.04 % | 0.00 % | 45.04 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 15,495,350 | 0 | 15,495,350 | 0 | 0 | 15,495,350 |
| Agenda item 4.5 Election of members to the Board - Jens Rugseth (board member) | ||||||
| Ordinær votes cast in % |
15,495,350 100.00 % |
0 0:00 % |
15,495,350 | 0 0-00 % |
0 | 15,495,350 |
| representation of sc in % | 100,00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 45.04 % | 0.00 % | 45_04 % | 0-00 % | 0.00 % | |
| Total | 15,495,350 | 0 | 15,495,350 | 0 | 0 | 15,495,350 |
| Agenda item 5 Election of members to the Nomination Committee | ||||||
| Ordinær | 15,495,350 | 0 | 15,495,350 | 0 | 0 | 15,495,350 |
| votes cast in % | 100_00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100 00 % | 0 00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 45,04 % | 0.00 % | 45.04 % | 0-00 % | 0.00 % | |
| Total | 15,495,350 | 0 | 15,495,350 | 0 | 0 | 15,495,350 |
| Agenda item 6 Approval of remuneration to the Board Ordinær |
15,495,350 | 0 | 15,495,350 | 0 | 0 | 15,495,350 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0-00 % | 100.00 % | 0-00 % | 0.00 % | |
| total sc In % | 45,04 % | 0.00 % | 45.04 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 15,495,350 | 0 | 15,495,350 | 0 | 0 | 15,495,350 |
| Agenda item 7 Approval of remuneration to the companys auditor | ||||||
| Ordinær | 15,495,350 | 0 | 15,495,350 | 0 | 0 | 15,495,350 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100,00 % | 0.00 % | 100,00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % Total |
45.04 % 15,495,350 |
0-00 % 0 |
45.04 % 15,495,350 |
0.00 % 0 |
0-00 % 0 |
15,495,350 |
| Agenda item 8 Approval of remuneration to the nomination committee | ||||||
| Ordinær | 15,495,350 | 0 | 15,495,350 | 0 | 0 | 15,495,350 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0-00 % | |||
| representation of sc in % | 100 00 % | 0.00 % | 100 00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 45.04 % | 0.00 % | 45-04 % | 0-00 % | 0-00 % | |
| Total | 15,495,350 | 0 | 15,495,350 | 0 | D | 15,495,350 |
| Agenda item 9 Advisory vote on the remuneration report for executive management Ordinær |
0 | 0 | 0 | |||
| votes cast in % | 15,495,350 100-00 % |
0.00 % | 15,495,350 | 0-00 % | 15,495,350 | |
| representation of sc in % | 100.00 % | 0-00 % | 100.00 % | 0-00 % | 0.00 % |
| Shares class | For | Against Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15,495,350 | 0 15,495,350 | 0 | D | 15,495,350 | |
| Agenda item 10 Amendment of the guidelines for remuneration of executive management | ||||||
| Ordinær | 15,495,350 | 0 | 15,495,350 | O | 0 | 15,495,350 |
| votes cast in % | 100 00 % | 0-00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0 00 % | |
| total sc in % | 45.04 % | 0.00 % | 45.04 % | 0-00 % | 0.00 % | |
| Total | 15,495,350 | 0 | 15,495,350 | 0 | 0 | 15,495,350 |
| Agenda item 11 Amendment of the articles of association | ||||||
| Ördinær | 15,495,350 | 0 | 15,495,350 | 0 | 0 | 15,495,350 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0-00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0-00 % | |
| total sc in % | 45.04 % | 0-00 % | 45.04 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 15,495,350 | 0 | 15,495,350 | 0 | 0 | 15,495,350 |
| Agenda item 12 Power of Attorney to increase the share capital - general | ||||||
| Ordinær | 15,495,350 | O | 15,495,350 | 0 | 0 | 15,495,350 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0-00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100 00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0-00 % | |
| total sc in % | 45.04 % | 0 00 % | 45 04 % | 0-00 % | 0.00 % | |
| Total | 15,495,350 | 0 | 15,495,350 | 0 | 0 | 15,495,350 |
| Agenda item 13 Power of Attorney to increase the share capital - incentive schemes | ||||||
| Ordinær | 15,495,350 | 0 | 15,495,350 | 0 | 0 | 15,495,350 |
| votes cast in % | 100 00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100 00 % | 0-00 % | 100 00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 45.04 % | 0.00 % | 45-04 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 15,495,350 | O | 15,495,350 | C | 0 | 15,495,350 |
| Agenda item 14 Power of Attorney to purchase of the Companys own shares | ||||||
| Ordinær | 15,495,350 | 0 | 15,495,350 | O | 0 | 15,495,350 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100-00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 45 04 % | 0-00 % | 45.04 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 15,495,350 | O | 15,495,350 | 0 | 0 | 15,495,350 |
Registrar for the company:
Signature company:
TECHSTEP ASA
DNB Bank AŞA ninnersen 1
—DocuSianed by: Michael Jacobs
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 34,407,158 | 1,00 34,407,158,00 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting