AI assistant
Techstep ASA — AGM Information 2020
Jun 22, 2020
3770_rns_2020-06-22_a7157988-60d5-41ac-a81e-05bf9c7892ac.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail.
PROTOKOLL
FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
TECHSTEP ASA
(org.nr 977 037 093)
("Selskapet")
avholdt 22. juni 2020 kl. 09.00 hos Techstep ASA, Brynsalléen 4, 0667 Oslo, Norge.
Styret var representert ved styrets leder Jens Rugseth. Administrasjonen var representert administrerende direktør Jens Haviken og finansdirektør Marius Drefvelin.
I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling forelå slik
Dagsorden
- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Jens Rugseth. Utarbeidelse og godkjenning av liste over møtende aksjeeiere. Valg av møteleder og valg av person til å medundertegne protokollen
- 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
- 3. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2019
- 4. Valg av valgkomité
- 5. Godkjennelse av godtgjørelse til styret
- 6. Godkjennelse av honorar til revisor
MINUTES
FROM
ANNUAL GENERAL MEETING
IN
TECHSTEP ASA
(reg.no 977 037 093)
(the "Company")
held 22 June 2020 at 09.00 hours (CET) at Techstep ASA, Brynsalléen 4, 0667 Oslo, Norway.
The Board of Directors was represented by the Chairman Jens Rugseth. The management was represented by CEO Jens Haviken and CFO Marius Drefvelin.
In accordance with the Board of Directors' notice to the Annual General Meeting the following was at the
Agenda
- 1. Opening of the meeting by the Chairman of the Board of Directors Jens Rugseth. Preparation and approval of list of shareholders represented. Election of chairman of the meeting and person to cosign the minutes
- 2. Approval of notice and agenda
- 3. Approval of the annual accounts and directors report for 2019
- 4. Election of nomination committee
- 5. Approval of remuneration to the Board of Directors
- 6. Approval of remuneration to the Company's auditor
| 7. | Godkjennelse av honorar til valgkomité | |
|---|---|---|
- 8. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
- 9. Fullmakt til kjøp av egne aksjer
- 10. Fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital
- 11. Fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital
* * * * *
1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER JENS RUGSETH. UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV LISTE OVER MØTENDE AKSJEEIERE. VALG AV MØTELEDER OG VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Styreleder leder Jens Rugseth åpnet generalforsamlingen.
Det ble foretatt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere representert ved deltakelse eller fullmakt.
Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1. I henhold til fortegnelsen, var 89.379.523 av Selskapets aksjer (tilsvarende ca. 54,90% av Selskapets utestående aksjer) representert på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak med den stemmefordeling som fremgår av vedlegg 2:
"Jens Rugseth velges til møteleder og Marius Drefvelin velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder."
- 7. Approval of remuneration to the nomination committee
- 8. The Board of Directors' declaration for remuneration of the executive management team
- 9. Power of Attorney for purchase of the Company's own shares
- 10. Power of Attorney to increase the share capital
- 11. Power of Attorney to increase the share capital
* * * * *
1 OPENING OF THE MEETING BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS JENS RUGSETH. PREPARATION AND APPROVAL OF LIST OF SHAREHOLDERS REPRESENTED. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING AND PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
Chairman Jens Rugseth opened the General Meeting.
It was taken attendance of the shareholders present in person or by proxy.
The list of voting shares present is enclosed to these minutes as Appendix 1. According to the list, 89,379,523 of the Company's shares (amounting to 54.90% of the issued shares) were represented at the General Meeting.
The General Meeting made the following resolution, with votes cast as set out in Appendix 2: :
"Jens Rugseth is elected to chair the General Meeting and Marius Drefvelin is elected to co-sign the minutes together with the Chairman of the General Meeting."
| 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN |
2 APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA |
|---|---|
| Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller agendaen. |
The Chairman of the General Meeting raised the question whether there were any objections to the notice or the agenda of the General Meeting. |
| Da det ikke fremkom noen innvendinger, ble innkallingen og dagsorden ansett som enstemmig godkjent. |
No such objections were made, and the notice and the agenda were unanimously approved. |
| Møtelederen erklærte generalforsamlingen som | The Chairman of the General Meeting declared that |
| lovlig satt. | the General Meeting as lawfully convened. |
| 3 | 3 |
| GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG | APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS |
| ÅRSBERETNING FOR 2019 | AND DIRECTORS REPORT FOR 2019 |
| Årsregnskapet og årsberetning for 2019 | The annual accounts and report of the Board of |
| ble gjennomgått. | Directors for 2019 were reviewed. |
| Generalforsamlingen traff følgende vedtak med | The proposal was approved, see attachment 2 for |
| den stemmefordeling som fremgår at vedlegg 2: | the result of the voting. |
| "Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet, herunder konsernregnskapet, og årsberetningen for 2019. Selskapets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse ble tatt til etterretning. Det vil ikke bli utdelt utbytte for regnskapsåret 2019." |
"The annual report and annual accounts, including the consolidated group accounts, for the financial year 2019 are approved. The Company's standards of corporate governance have been received and noted. No dividends will be paid for the financial year 2019." |
| 4 | 4 |
| VALG AV VALGKOMITÉ | ELECTION OF NOMINATION COMMITTEE |
| Styrets forslag om valg av medlemmer til valgkomiteen ble gjennomgått. |
The Board of Directors' proposal for the election of representatives of the Nomination Committee was presented. |
| Generalforsamlingen traff følgende vedtak med | The General Meeting made the following |
| den stemmefordeling som fremgår at vedlegg 2: | resolution, with votes cast as set out in Appendix 2: |
| "I samsvar med styrets forslag velges følgende personer som medlemmer av valgkomiteen: |
"In accordance with the Board of Director's proposal, the following people are elected to the Nomination Committee: |
| Harald Arnet, komitéleder | Harald Arnet, committee leader |
| Jonatan Raknes, komitémedlem". | Jonatan Raknes, committee member". |
| 5 | 5 |
| GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL | APPROVAL OF REMUNERATION TO THE |
| STYRET | BOARD OF DIRECTORS |
| Valgkomiteens forslag om godtgjørelse til styret | The proposal from the Nomination Committee |
|---|---|
| og revisjonskomitéen ble presentert. | regarding remuneration to the Board of Directors |
| and the Audit Committee was presented. | |
| Generalforsamlingen traff følgende vedtak med | The General Meeting made the following |
| den stemmefordeling som fremgår at vedlegg 2: | resolution, with votes cast as set out in Appendix 2: |
| "Styrehonorar for perioden fra den ordinære | "As remuneration for the period from the Annual |
| generalforsamlingen 2020 til den ordinære | General Meeting 2020 to the Annual General |
| generalforsamlingen 2021 skal være: | Meeting 2021, the following is approved: |
| • | |
| • Styreleder, NOK 500.000 per år |
Chairman, NOK 500,000 per year • Deputy chairman, NOK 400,000 per year |
| • Styrets nestleder, NOK 400.000 per år • |
• Other board members, NOK 250,000 per |
| Øvrige styremedlemmer, NOK 250.000 per år |
year |
| Styrehonoraret betales forskuddsvis hvert kvartal. | The remuneration to the Board of Directors is paid |
| in advance each quarter. | |
| Når det gjelder honorar til medlemmer av | As for remuneration for the Audit Committee for the |
| revisjonskomitéen fra den ordinære | period from the Annual General Meeting 2020 to |
| generalforsamlingen 2020 til den ordinære | the Annual General Meeting 2021, the Chairman of |
| generalforsamlingen 2021, skal leder av | the Audit Committee, shall be remunerated with |
| revisjonskomitéen honoreres med NOK 50.000 og | NOK 50,000, and the other members with NOK |
| øvrig medlemmer med NOK 35.000." | 35,000." |
| 6 GODKJENNELSE AV HONORAR TIL |
6 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE |
| REVISOR | COMPANY'S AUDITOR |
| Styrets forslag om honorar til revisor ble | The Board of Directors' proposal regarding |
| presentert. | remuneration to the Company's auditor was |
| presented. | |
| Generalforsamlingen traff følgende vedtak med | The General Meeting made the following |
| den stemmefordeling som fremgår at vedlegg 2: | resolution, with votes cast as set out in Appendix 2: |
| "Revisors honorar på NOK 725.000 relatert til | "Remuneration to the auditor of NOK 725,000 for |
| lovpålagt revisjon godkjennes." | statutory audit is approved." |
| 7 GODKJENNELSE AV HONORAR TIL |
7 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE |
| VALGKOMITÉ | NOMINATION COMMITTEE |
| Styrets forslag om honorar til valgkomitéens | The Board of Directors' proposal regarding |
| medlemmer for perioden frem til den ordinære | remuneration to the members of the Nomination |
| generalforsamlingen 2021 ble presentert. | Committee for the period until the Annual General |
| Meeting 2021 was presented. | |
| Generalforsamlingen traff følgende vedtak med | The General Meeting made the following |
| den stemmefordeling som fremgår at vedlegg 2: | resolution, with votes cast as set out in Appendix 2: |
| "Leder av valgkomitéen, Harald Arnet, honoreres med NOK 15.000 og øvrig medlemmer, Jonatan Raknes, med NOK 10.000." |
"The Chairman of the Nomination Committee, Harald Arnet, is remunerated with NOK 15,000, and the other members, Jonatan Raknes, with NOK 10,000." |
|---|---|
| 8 | 8 |
| STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE | THE BOARD OF DIRECTORS' DECLARATION |
| AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL | FOR REMUNERATION OF THE EXECUTIVE |
| LEDENDE ANSATTE | MANAGEMENT TEAM |
| Styrets forslag til erklæring om fastsettelse av | The Board of Directors' proposal for the declaration |
| lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte | of remuneration of the executive management |
| ble gjennomgått. | team was presented. |
| a) | a) |
| Veiledende retningslinjer | Advisory guidelines |
| Generalforsamlingen traff følgende vedtak med | The General Meeting made the following |
| den stemmefordeling som fremgår at vedlegg 2: | resolution, with votes cast as set out in Appendix 2: |
| "Generalforsamlingen gir sin tilslutning til de veiledende retningslinjene i styrets erklæring i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a." |
"The General Meeting endorses the advisory guidelines in the declaration from the Board of Directors pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act section (PLCA) 6-16a." |
| b) | b) |
| Bindende retningslinjer | Binding guidelines |
| Generalforsamlingen traff følgende vedtak med | The General Meeting made the following |
| den stemmefordeling som fremgår at vedlegg 2: | resolution, with votes cast as set out in Appendix 2: |
| "Generalforsamlingen godkjenner de bindende | "The General Meeting approves the binding |
| retningslinjene i styrets erklæring i henhold til | guidelines in the declaration from the Board of |
| allmennaksjeloven § 6-16a." | Directors pursuant to the PLCA section 6-16a." |
| 9 | 9 |
| FULLMAKT TIL Å FORHØYE SELSKAPETS | POWER OF ATTORNEY TO INCREASE THE |
| AKSJEKAPITAL | SHARE CAPITAL |
| Styrets forslag om å gi styret en generell | The Board of Directors' proposal for a general |
| fullmakt til å forhøye Selskapets ble | power of attorney to the Board of Directors to |
| gjennomgått. | increase the share capital was presented. |
| Generalforsamlingen traff følgende vedtak med | The General Meeting made the following |
| den stemmefordeling som fremgår at vedlegg 2: | resolution, with votes cast as set out in Appendix 2: |
| "Styret gis fullmakt i henhold til | "The Board of Directors is in accordance with the |
| allmennaksjeloven § 10-14 til å forhøye | Norwegian Public Limited Liability Companies Act |
| aksjekapitalen med inntil NOK 35.000.000 ved å | § 10-14 hereby granted the power of attorney to |
| utstede inntil 35.000.000 aksjer i Techstep ASA | increase the share capital in Techstep ASA by up to |
| pålydende NOK 1. Aksjeeiernes fortrinnsrett til | NOK 35,000,000 by issuing up to 35,000,000 shares |
| tegning etter allmennaksjeloven §10-4 skal kunne fravikes. |
with a par value of NOK 1. The shareholders' pre emptive rights pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act § 10-4 may be set aside. |
|---|---|
| Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære | The power of attorney is given for the period from |
| generalforsamling i 2021, og senest frem til 30. | the date of this resolution up to the Annual General |
| juni 2021. Fullmakten gjelder både innskudd i | Meeting 2021, and 30 June 2021 at the latest. The |
| penger og vederlag i annet enn penger. | authorization covers both cash and non-cash |
| Styrefullmakten omfatter utstedelse av aksjer i | contributions. The authorization also covers the |
| forbindelse med fusjon. | issue of shares in connection with a merger. |
| Tegningsvilkårene fastsettes etter nærmere | The terms of the subscription shall be decided by the |
| beslutning av Selskapets styre. | Board of Directors. |
| Ved eventuelle endringer i Selskapets aksjekapital eller antall aksjer, som følge av aksjesplitt, aksjespleis, kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, fisjon, fusjon eller lignende, skal fullmakten justeres med hensyn til kurs og antall aksjer i henhold til prinsippene for kontraktsjusteringer ved kapitalendringer i Oslo Børs derivatregler, dog slik at justeringen ikke kan skje i strid med allmennaksjelovens ramme for det totale antall aksjer som kan utstedes etter styrefullmakter. |
In the event of changes in the Company's share capital or number of shares, as a result of a share split, reverse split, share capital increase, share capital decrease, merger, demerger or similar action, the authorization shall be adjusted with respect to par value and number of shares in accordance with principles for contract adjustments and capital changes in the derivatives rules of the Oslo Børs. However, such amendments shall not be made in defiance of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act restrictions upon the number of shares to be issued pursuant to a Board authorization. |
| Styret har fullmakt til å endre Selskapets vedtekter § 4 for å reflektere ny aksjekapital i Selskapet etter bruk av fullmakten." |
The Board of Directors is authorized to modify the Company's article § 4 to reflect the new share capital of the Company when the power of attorney is used." |
| 10 | 10 |
| FULLMAKT TIL Å FORHØYE SELSKAPETS | POWER OF ATTORNEY TO INCREASE THE |
| AKSJEKAPITAL | SHARE CAPITAL |
| Styrets forslag om å gi styret en fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital i forbindelse med Selskapets aksjeprogram for alle ansatte og opsjonsprogram for ledelsen ble gjennomgått. |
The Board of Directors' proposal for a power of attorney to the Board of Directors to increase the share capital in connection with the Company's annual employee share program for all employees and share option program for the executive management was presented. |
| Generalforsamlingen traff følgende vedtak med | The General Meeting made the following |
| den stemmefordeling som fremgår at vedlegg 2: | resolution, with votes cast as set out in Appendix 2: |
| "Styret gis fullmakt i henhold til | "The Board of Directors is in accordance with the |
| allmennaksjeloven § 10-14 til å forhøye | PLCA § 10-14 hereby granted the power of attorney |
| aksjekapitalen med inntil NOK 9.500.000 ved å | to increase the share capital in Techstep ASA by up |
utstede inntil 9.500.000 aksjer i Techstep ASA pålydende NOK 1 i forbindelse med Selskapets aksjeprogram for alle ansatte og opsjonsprogram for ledelsen. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning etter allmennaksjeloven §10-4 skal kunne fravikes.
Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2021, og senest frem til 30. juni 2021. Fullmakten gjelder både innskudd i penger og vederlag i annet enn penger. Styrefullmakten omfatter ikke utstedelse av aksjer i forbindelse med fusjon.
Tegningsvilkårene fastsettes etter nærmere beslutning av Selskapets styre.
Ved eventuelle endringer i Selskapets aksjekapital eller antall aksjer, som følge av aksjesplitt, aksjespleis, kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, fisjon, fusjon eller lignende, skal fullmakten justeres med hensyn til kurs og antall aksjer i henhold til prinsippene for kontraktsjusteringer ved kapitalendringer i Oslo Børs derivatregler, dog slik at justeringen ikke kan skje i strid med allmennaksjelovens ramme for det totale antall aksjer som kan utstedes etter styrefullmakter.
Styret har fullmakt til å endre Selskapets vedtekter § 4 for å reflektere ny aksjekapital i Selskapet etter bruk av fullmakten."
11 FULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER
Styrets forslag om å gi styret fullmakt til å erverve egne aksjer ble gjennomgått.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak med den stemmefordeling som fremgår at vedlegg 2:
"Styret gis fullmakt til på vegne av Selskapet å kjøpe Selskapets egne aksjer, og til å eie egne aksjer innen allmennaksjelovens grenser. Det maksimale antall aksjer som kan erverves skal ikke overstige en samlet pålydende verdi på NOK "Power of attorney is hereby granted to the Board of Directors on behalf of the Company to purchase the Company's own shares, and to hold treasury shares within the limits of the PLCA. The maximum
to NOK 9,500,000 by issuing up to 9,500,000 shares with a par value of NOK 1 in connection with the Company's annual employee share program for all employees and share option program for the executive management. The shareholders' preemptive rights pursuant to the PLCA § 10-4 may be set aside.
The power of attorney is given for the period from the date of this resolution up to the Annual General Meeting 2021, and 30 June 2021 at the latest. The authorization covers both cash and non-cash contributions. The authorization does not cover the issue of shares in connection with a merger.
The terms of the subscription shall be decided by the Board of Directors.
In the event of changes in the Company's share capital or number of shares, as a result of a share split, reverse split, share capital increase, share capital decrease, merger, demerger or similar action, the authorization shall be adjusted with respect to par value and number of shares in accordance with principles for contract adjustments and capital changes in the derivatives rules of the Oslo Børs. However, such amendments shall not be made in defiance of the PLCA restrictions upon the number of shares to be issued pursuant to a Board authorization.
The Board of Directors is authorized to modify the Company's article § 4 to reflect the new share capital of the Company when the power of attorney is used."
11 POWER OF ATTORNEY FOR PURCHASE OF THE COMPANY'S OWN SHARES
The Board of Directors' proposal for the power of attorney to repurchase the Company's own shares was presented.
The General Meeting made the following resolution, with votes cast as set out in Appendix 2:
| number of shares which may be acquired shall not exceed an aggregate par value of NOK 16,279,533 (corresponding to approximately 10% of the Company's current share capital as registered 31 December 2019). |
|---|
| The power of attorney is given for the period from the date of this resolution up to the Annual General Meeting 2021, and 30 June 2021 at the latest. |
| The price per share which the Company may pay for shares acquired in connection with this power of attorney shall not be lower than the par value of the shares nor higher than NOK 100. In case of changes of the par value of the shares due to split or reverse split of the Company's shares, the price the Company may pay for each share is to be adjusted equally. |
| The Board of Directors may at its discretion decide the method of acquiring or disposing of own shares, including through one or more transactions on the Oslo Stock Exchange. The shares may be used as the Company's Board of Directors deems to be suitable for the purpose." |
* * * * *
[THE NEXT PAGE IS THE SIGNATURE PAGE]
SIGNATURE PAGE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF TECHSTEP ASA 22 JUNE 2020
______________________________ ______________________________
Jens Rugseth (sign.) Marius Drefvelin (sign.)
Totalt representert
| ISIN: | NO0003095309 TECHSTEP ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 22.06.2020 09.00 | |
| Dagens dato: | 22.06.2020 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 162 795 337 | |
| - selskapets egne aksjer | 1 914 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 162 793 423 | |
| Sum Egne aksjer | 0 | 0,00 % |
| Representert ved fullmakt | 55 209 356 | 33,91 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 34 170 167 | 20,99 % |
| Sum fullmakter | 89 379 523 | 54,90 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 89 379 523 | 54,90 % |
| Totalt representert av AK | 89 379 523 | 54,90 % |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
_______________________________
DNB Bank ASA TECHSTEP ASA
_______________________________
Protokoll for generalforsamling TECHSTEP ASA
ISIN: NO0003095309 TECHSTEP ASA Generalforsamlingsdato: 22.06.2020 09.00 Dagens dato: 22.06.2020
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Jens Rugseth. Utarbeidelse og godkjenning av | ||||||
| liste over møtende aksjeeiere. Valg av møtelede | ||||||
| Ordinær | 89 379 523 | 0 | 89 379 523 | 0 | 0 | 89 379 523 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 54,90 % | 0,00 % | 54,90 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 89 379 523 | 0 | 89 379 523 | 0 | 0 | 89 379 523 |
| Sak 2 Godkjennelse av innkalling til dagsorden | ||||||
| Ordinær | 89 379 523 | 0 | 89 379 523 | 0 | 0 | 89 379 523 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 54,90 % | 0,00 % | 54,90 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 89 379 523 | 0 | 89 379 523 | 0 | 0 | 89 379 523 |
| Sak 3 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2019 | ||||||
| Ordinær | 89 379 523 | 0 | 89 379 523 | 0 | 0 | 89 379 523 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 54,90 % | 0,00 % | 54,90 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 89 379 523 | 0 | 89 379 523 | 0 | 0 | 89 379 523 |
| Sak 4.1 Valg av valgkomité - Harald Arnet, komitéleder | ||||||
| Ordinær | 89 379 523 | 0 | 89 379 523 | 0 | 0 | 89 379 523 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 54,90 % | 0,00 % | 54,90 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 89 379 523 | 0 | 89 379 523 | 0 | 0 | 89 379 523 |
| Sak 4.2 Valg av valgkomité - Jonatan Raknes, medlem | ||||||
| Ordinær | 89 379 523 | 0 | 89 379 523 | 0 | 0 | 89 379 523 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 54,90 % | 0,00 % | 54,90 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 89 379 523 | 0 | 89 379 523 | 0 | 0 | 89 379 523 |
| Sak 5 Godkjennelse av godtgjørelse til styret | ||||||
| Ordinær | 89 379 523 | 0 | 89 379 523 | 0 | 0 | 89 379 523 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 54,90 % | 0,00 % | 54,90 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 89 379 523 | 0 | 89 379 523 | 0 | 0 | 89 379 523 |
| Sak 6 Godkjennelse av honorar til revisor | ||||||
| Ordinær | 89 379 523 | 0 | 89 379 523 | 0 | 0 | 89 379 523 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 54,90 % | 0,00 % | 54,90 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 89 379 523 | 0 | 89 379 523 | 0 | 0 | 89 379 523 |
| Sak 7 Godkjennelse av honorar til valgkomité Ordinær |
89 379 523 | 0 | 89 379 523 | 0 | 0 | 89 379 523 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 54,90 % | 0,00 % | 54,90 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 89 379 523 | 0 | 89 379 523 | 0 | 0 | 89 379 523 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 8.a Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte - Veiledende | |||||||
| retningslinjer | |||||||
| Ordinær | 89 379 523 | 0 | 89 379 523 | 0 | 0 | 89 379 523 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | |||
| % total AK | 54,90 % | 0,00 % | 54,90 % 0,00 % | 0,00 % | |||
| Totalt | 89 379 523 | 0 | 89 379 523 | 0 | 0 | 89 379 523 | |
| Sak 8.b Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte - Bindende | |||||||
| retningslinjer | |||||||
| Ordinær | 85 727 120 | 3 652 403 | 89 379 523 | 0 | 0 | 89 379 523 | |
| % avgitte stemmer | 95,91 % | 4,09 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 95,91 % | 4,09 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | |||
| % total AK | 52,66 % | 2,24 % | 54,90 % 0,00 % | 0,00 % | |||
| Totalt | 85 727 120 3 652 403 | 89 379 523 | 0 | 0 | 89 379 523 | ||
| Sak 9 Fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital | |||||||
| Ordinær | 89 379 523 | 0 | 89 379 523 | 0 | 0 | 89 379 523 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | |||
| % total AK | 54,90 % | 0,00 % | 54,90 % 0,00 % | 0,00 % | |||
| Totalt | 89 379 523 | 0 | 89 379 523 | 0 | 0 | 89 379 523 | |
| Sak 10 Fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital | |||||||
| Ordinær | 89 379 523 | 0 | 89 379 523 | 0 | 0 | 89 379 523 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | |||
| % total AK | 54,90 % | 0,00 % | 54,90 % 0,00 % | 0,00 % | |||
| Totalt | 89 379 523 | 0 | 89 379 523 | 0 | 0 | 89 379 523 | |
| Sak 11 Fullmakt til kjøp av egne aksjer | |||||||
| Ordinær | 89 379 523 | 0 | 89 379 523 | 0 | 0 | 89 379 523 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | |||
| % total AK | 54,90 % | 0,00 % | 54,90 % 0,00 % | 0,00 % | |||
| Totalt | 89 379 523 | 0 | 89 379 523 | 0 | 0 | 89 379 523 |
| Kontofører for selskapet: | For selskapet: |
|---|---|
| DNB Bank ASA | TECHSTEP ASA |
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 162 795 337 | 1,00 162 795 337,00 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
_______________________________
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
_______________________________