Techstep ASA — AGM Information 2019

Feb 11, 2019

TECHSTEP

In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail.

PROTOKOLL

FOR

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ï

TECHSTEP ASA

(org.nr 977 037 093)

("Selskapet")

avholdt 11. februar 2019 kl. 17.00 hos Cipriano AS, Munkedamsveien 45F, 8. etg, 0118 Oslo, Norge.

Styret var representert ved styrets leder Einar J. Greve. Administrasjonen var representert administrerende direktør Jens Haviken og finansdirektør Marius Drefvelin.

I henhold til styrets innkalling til ekstraordinær generalforsamling forelå slik

Dagsorden

• 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Einar J. Greve. Utarbeidelse og godkjenning av liste over møtende aksjeeiere. Valg av møteleder og valg av person til å medundertegne protokollen
• 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
• 1. Valg av ett nytt styremedlem

1

MINUTES

FROM

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

IN

TECHSTEP ASA

(reg.no 977 037 093)

(the "Company")

held 11 February 2019 at 17.00 hours (CET) at Cipriano AS, Munkedamsveien 45F, 8th floor, 0118 Oslo, Norway.

The Board of Directors was represented by the Chairman Einar J. Greve. The management was represented by CEO Jens Haviken and CFO Marius Drefvelin.

In accordance with the Board of Directors' notice to the extraordinary general meeting the following was at the

Agenda

• 1. Opening of the meeting by the Chairman of the Board of Directors Einar J. Greve. Preparation and approval of list of shareholders represented. Election of chairman of the meeting and person to cosign the minutes
• 1. Approval of notice and agenda
• 1. Election of one new board member

* * * *

ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN $\mathbf{1}$ OPENING OF THE MEETING BY THE VED STYRETS LEDER EINAR J. GREVE. CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS EINAR J. GREVE. PREPARATION AND UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV APPROVAL OF LIST OF SHAREHOLDERS LISTE OVER MØTENDE AKSJEEIERE. VALG

AV MØTELEDER OG VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN	REPRESENTED. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING AND PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
Styreleder leder Einar J. Greve åpnet generalforsamlingen.	Chairman Einar J. Greve opened the general meeting.
Det ble foretatt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere representert ved deltakelse eller fullmakt.	It was taken attendance of the shareholders present in person or by proxy.
Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1. I henhold til fortegnelsen, var 67.909.398 av Selskapets aksjer (tilsvarende ca. 42,70 % av Seksapets utestående aksjer) representert på generalforsamlingen.	The list of voting shares present is enclosed to these minutes as Appendix 1. According to the list, 67.909.398 of the Company's shares (amounting to 42,70 % of the issued shares) was represented at the general meeting.
Saken ble vedtatt, se vedlegg 2 for avstemmingsresultat.	The proposal was approved, see attachment 2 for the result of the voting.
"Einar J. Greve velges til møteleder og Marius Drefvelin velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder."	"Einar J. Greve is elected to chair the general meeting and Marius Drefvelin is elected to co-sign the minutes together with the Chairman of the general meeting."
$\mathbf{2}$ GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN	APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA 2
Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller agendaen.	The Chairman of the general meeting raised the question whether there were any objections to the notice or the agenda of the general meeting.
Det fremkom ingen innvendinger.	No such objections were made.
Saken ble vedtatt, se vedlegg 2 for avstemmingsresultat.	The proposal was approved, see attachment 2 for the result of the voting.
Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.	The Chairman of the general meeting declared that the general meeting as lawfully convened.
3 VALG AV ETT NYTT STYREMEDLEM	3 ELECTION OF ONE NEW BOARD MEMBER
Valgkomitéens forslag om valg av et nytt styremedlem ble gjennomgått.	The Nomination Committee's proposal for the election of one new Board members was presented.
Saken ble vedtatt, se vedlegg 2 for avstemmingsresultat.	The proposal was approved, see attachment 2 for the result of the voting.
"I samsvar med valgkomitéens forslag velges Jens	"In accordance with the Nomination Committee's

$\mathcal{L}% {M{1},M_{2}}^{\alpha,\beta}(\varepsilon)$

Rugseth som nytt styremedlem til erstatning for Kristian Lundkvist."	proposal, Jens Rugseth is elected as a new Board member in substitute for Kristian Lundkvist."

* * * * *

[THE NEXT PAGE IS THE SIGNATURE PAGE]

W Einar J. Greve

Marius Drefvelin

ISIN:	NO0003095309 TECHSTEP ASA
Generalforsamlingsdato: 11.02.2019 17.00
Dagens dato:	11.02.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer % kapital
Total aksjer	159 057 020
- selskapets egne aksjer	1914
Totalt stemmeberettiget aksjer	159 055 106
Sum Egne aksjer	$\bf{0}$	$0,00\%$
Representert ved fullmakt	66 293 108	41,68 %
Representert ved stemmeinstruks	1 616 290	1,02 %
Sum fullmakter	67 909 398	42,70 %
Totalt representert stemmeberettiget	67 909 398	42,70 %
Totalt representert av AK	67 909 398	42,70 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet: TECHSTEP ASA

Protokoll for generalforsamling TECHSTEP ASA

ISIN:		NO0003095309 TECHSTEP ASA
Generalforsamlingsdato:	11.02.2019 17.00
Dagens dato:	11.02.2019
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
liste over møtende aksjeeiere. Valg av møteled						Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Einar J. Greve. Utarbeidelse og godkjenningav
Ordinær	67 909 398	$\Omega$	67 909 398	$\Omega$	$\mathbf{0}$	67 909 398
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%		0,00%
% representert AK	100,00 %	$0,00\%$	100,00 %	$0,00\%$	$0,00\%$
% total AK	42,70 %	0,00%	42,70 %	$0,00\%$	0,00%
Totalt	67 909 398	$\bf{o}$	67 909 398	0	$\bf{O}$	67 909 398
Sak 2 Godkjennelse av innkalling til dagsorden
Ordinær	67 909 398	$\Omega$	67 909 398	0	$\Omega$	67 909 398
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%		0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	42,70 %	0,00%	42,70 %	0,00%	0,00%
Totalt	67 909 398	0	67 909 398	$\bf{0}$	$\bf{0}$	67 909 398
Sak 3 Valg av ett nytt styremedlem
Ordinær	67 909 398	0	67 909 398	0	$\mathbf 0$	67 909 398
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%		0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	100.00 %	0,00%	0,00%
% total AK	42.70 %	0,00%	42,70 %	0,00%	0,00%
Totalt	67 909 398	0	67 909 398	$\bf{0}$	$\bf{0}$	67 909 398

<ontofører for selskapet: For selskapet DNB Bank ASA TECHSTEP ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital		Stemmerett
Ordinær	159 057 020	1,00 159 057 020,00 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertaliskrat
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen