Techshine Electronics Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2025

Jun 11, 2025

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025060

广西天山电子股份有限公司

关于增加公司注册资本、修订<公司章程>

并授权办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年6 月11 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本、修订<公司 章程>并授权办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交2025 年第一次临时股 东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本增加情况

公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议及2024 年年 度股东大会审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，同意以2024 年 12 月31 日总股本141,876,000 股剔除已回购股份2,633,900 股后139,242,100 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利4.00 元（含税），合计派发现金股 利55,696,840 元（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增4.00 股，合 计转增55,696,840 股，本次转增后公司股本总额增加至197,572,840 股，剩余 未分配利润结转以后年度。

上述利润分配方案已于2025 年6 月5 日实施完毕，合计转增55,696,840 股，本次转股后，公司的总股本为197,572,840 股，注册资本相应增加至人民 币197,572,840 元。

二、《公司章程》修订情况

结合注册资本增加及根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等 要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行了修订，具体内容如下：

	修改前	修改后
	第六条 公司注册资本：人民币 ~~14,187.60 万~~元。	第六条 公司注册资本：人民币197,572,840 元。
	第二十条 公司的股份总数为 ~~141,876,000 股，~~均为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为197,572,840 股，均 为人民币普通股
	第一百九十五条 释义 （一）控股股东，是指……的股 东。 （二）实际控制人，是指……的 人。 （三）关联关系，是指……有关 联关系。	第一百九十五条 释义 （一）控股股东，是指……的股东。 （二）实际控制人，是指……的人。 （三）关联关系，是指……有关联关系。 （四）本章程所称总裁亦指《公司法》及 《上市公司章程指引》中的经理，即公司的总 经理，其他高级管理人员是指公司的副总裁（亦 指《公司法》及《上市公司章程指引》中的副经 理）、董事会秘书、财务总监。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》的修订 情况最终以工商登记机关核准登记的内容为准。

三、其他事项说明

本议案尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议并经特别决议通过， 公司提请股东大会授权董事会及其指定人员全权负责办理修订《公司章程》涉及 的工商变更登记、备案手续等具体事项。公司将于股东大会审议通过后及时向工 商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。本次修订后的《公司章程》同日 刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

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特此公告。

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