Techshine Electronics Co.,Ltd. — Remuneration Information 2023

Apr 27, 2023

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2023015

广西天山电子股份有限公司

关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第 二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审阅了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案 的议案》、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》，公司独立董事对董事、 高级管理人员薪酬方案发表明确同意意见，董事和监事薪酬尚需提交公司股东大 会审议，现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结 合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司年度经营情况及岗位职责，制定了 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

一、适用对象

公司全体董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限

本薪酬方案于公司 2022 年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案经 公司股东大会通过后自动失效。

三、薪酬 / 津贴标准

（一）公司董事薪酬方案

1、非独立董事：按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，不另行领取董事 津贴，未在公司任职的非独立董事每人每年 6.00 万元（含税）。

2、独立董事：每人每年 8.40 万元（含税）。

（二）监事薪酬方案

1、在公司任职的监事：依据其与公司签署的《劳动合同》、按照其在公司 实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取监事津贴。

2、未在公司任职的监事：每人每年 6.00 万元（含税）。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结 合公司经营业绩等综合评定薪酬。其薪酬由固定薪资、绩效奖金和年终奖组 成，其中固定薪资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效 奖金及年终奖与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。

四、其他规定

（一）公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放。

（二）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离 任的，按实际任期计算并予以发放。

（三）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（四）根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方 案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交公司 2022 年年度股 东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

（一）广西天山电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议； （二）广西天山电子股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司董事会 2023 年 4 月 27 日