Techshine Electronics Co.,Ltd. — Notice of Dividend Amount 2026

Apr 26, 2026

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2026-029

广西天山电子股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司2025年度利润分配预案为：拟以2025年12月31日总股本198,243,944股剔除已回购股份2,633,900股后195,610,044股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），拟合计派发现金股利39,122,008.80元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增78,244,017股，不送红股。本次转增后公司股本总额增加至276,487,961股，剩余未分配利润结转以后年度。

2、公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（一）董事会审议情况

公司于2026年4月24日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。经审议，董事会认为：2025年度利润分配预案符合公司发展战略，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审计委员会审议情况

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经审议，审计委员会认为：公司拟定的2025年度利润分配预案与公司目前所处发展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和投资者回报，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，能够促进公司持续稳定发展。

二、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并报表归属于母公司所有者的净利润141,975,241.15元，其中母公司实现净利润126,219,210.03元。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司2025年实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金12,621,921.00元，截至2025年12月31日母公司累计未分配利润为492,253,859.14元，合并报表未分配利润为517,382,449.61元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2025年度可供分配利润为492,253,859.14元。

鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等有关规定，在保证公司正常发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司拟定2025年度利润分配预案如下：

公司拟以2025年12月31日总股本198,243,944股剔除已回购股份2,633,900股后195,610,044股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），拟合计派发现金股利39,122,008.80元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增78,244,017股，不送红股。本次转增后公司股本总额增加至276,487,961股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致），剩余未分配利润结转以后年度。

若在分配预案实施前公司总股本发生变化的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，公司将按照“每股现金分红比例不变、资本公积金转增股本比例不变”的原则对现金分红总额和资本公积金转增股本总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准。

2025年度，公司以现金形式分配的总额预计为39,122,008.80元人民币，该总额

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预计占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 27.5555%；以资本公积金向全体股东合计转增78,244,017股，不送红股，本次转增后公司股本总额由198,243,944股增加至276,487,961股。

三、现金分红预案的具体情况

1、公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	39,122,008.80	55,696,840.00	40,536,000.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	141,975,241.15	150,384,292.04	107,426,498.86
研发投入（元）	77,688,905.47	69,901,516.08	55,513,270.60
营业收入（元）	1,786,400,283.17	1,476,848,025.69	1,267,233,921.70
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			517,382,449.61
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			492,253,859.14
上市是否满三个完整会计年度			是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			135,354,848.80
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			-
最近三个会计年度平均净利润（元）			133,262,010.68
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			135,354,848.80
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）			203,103,692.15
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）			4.48%
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形			☐是 ☑否

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2025年度净利润为141,975,241.15元，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30% 且最近三个会计年度累计现金分红金额高于3,000万元。因此，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、2025年度现金分红预案合理性说明

公司本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，是综合考虑公司当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报等因素制定的，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，有利于全体股东共享公

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司经营成果，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

公司2024年末、2025年末的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额为123,742,182.21元和170,715,835.34元，分别占2024年度、2025年度总资产的比例为 6.13% 和 8.11%，均低于 50%。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、2025年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过之后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
3、2025年度审计报告。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日