Techshine Electronics Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2025

Jun 11, 2025

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-058

广西天山电子股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通 知于2025 年6 月9 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于2025 年6 月11 日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3 人，实 际出席监事3 人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《广西天山电子股份有限公司章程》《广西天山电子 股份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，程 序合法。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用剩余超募资金和自有资金投资建设新项目的 事项，符合公司发展战略规划，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金 投资项目的正常实施，符合公司及全体股东的利益。本事项未违反中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不会与募集资金投资项目实施计 划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

• 1、《第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

监事会 2025 年 6 月 11 日