Techshine Electronics Co.,Ltd. — Governance Information 2025

Jan 16, 2025

广西天山电子股份有限公司监事会

关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日）的核查意见

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办 法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件和《广西天山电子股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予激励对象名单（授予 日）进行审核，发表核查意见如下：

1、公司监事会对公司《激励计划（草案）》的预留授予条件是否成就进行核 查，认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施 股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励 计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激 励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司 2024 年限制性股票激励计划规定 的预留授予条件已成就。

3、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为预留授予日符 合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规 定，同意公司本激励计划的预留授予日为 2025 年 1 月 16 日，并同意以 9.56 元/ 股的授予价格向符合条件的 4 名激励对象授予 29.50 万股限制性股票，剩余 0.46 万股失效。

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