Techshine Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Nov 13, 2024

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-056

广西天山电子股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 11 月 8 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《广西天山电子股份有限公司章程》《广西天山电子股 份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及合并范围内的子公司拟自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 88,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募 资金）和闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。在 确保不影响公司正常经营及募集资金投资计划进行的前提下，合理使用部分募集资金 进行现金管理，有利于有效提高募集资金的使用效率，保障股东利益。本次现金管理 事项不影响公司正常经营，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投 资项目的正常进行，不存在变相改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形。因此， 全体监事一致同意该事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及 变更部分募集资金用途的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实 施地点及变更部分募集资金用途，是公司经过审慎分析后作出的决定，履行了必要的 审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意上述调整事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件

• 1、《第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 13 日