Techshine Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 29, 2024

广西天山电子股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议公告

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门 会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电话、微信、邮件等方式送达全 体独立董事。会议于 2024 年 8 月 28 日在公司深圳分公司会议室以现场结合通讯方 式召开，会议应到独立董事2 名，实际参加会议并表决的独立董事2 名，公司董事 会秘书列席了会议。全体独立董事共同推举独立董事巩启春先生召集和主持本次会 议。会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独 立董事专门会议制度》的有关规定。

1. 审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

为降低外汇汇率及利率波动风险，公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易， 以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，不进行单纯以投机为目的的 金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础。公司已就拟 开展的金融衍生品交易业务出具可行性分析报告，适度开展金融衍生品交易业务能 提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率及利 率波动风险，增强公司财务稳健性，不影响公司及下属子公司正常的生产经营，不 存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事一致同意《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，并同意将该 议案提交公司董事会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《广西天山电子股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》之签署页）

独立董事签名：

巩启春 娄超

2024 年 8 月 28 日