Techshine Electronics Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2023

Aug 28, 2023

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2023-031

广西天山电子股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知 于2023 年8 月18 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于2023 年8 月28 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《广西天山电子股份有限公司章程》《广西天山电子股份有限公 司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2023 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。

（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规 定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2023 年半年度募集 资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。

三、备查文件

1、《第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司监事会 2023 年 8 月 28 日