Techshine Electronics Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2023

Apr 26, 2023

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2023-003

广西天山电子股份有限公司

关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次上市流通的限售股为广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”） 首次公开发行网下配售限售股。

2、本次上市流通的限售股份数量为1,308,133 股，占公司总股本的1.2908%。 解除限售的股东数量为4,797 户，限售期为自公司股票上市之日起6 个月。 3、本次拟解除限售的股份上市流通日为2023 年5 月4 日（星期四）。

一、首次公开发行网下配售限售股股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1446 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票25,340,000 股，并于2022 年11 月1 日在深圳证券 交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为101,340,000 股，其 中有流通限制或限售安排的股份数量为77,308,133 股，占发行后总股本的比例 为76.2859%；无流通限制及限售安排的股份数量24,031,867 股，占发行后总股 本的比例为23.7141%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 1,308,133 股，占发行后总股本的1.2908%，限售期为自公司股票首次公开发行 并上市之日起6 个月，该部分限售股将于2023 年5 月4 日上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开 发行股票限售股形成后至本公告披露之日，公司未发生因利润分配、公积金转增 等导致股本数量变动的情况。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次网下发 行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取 整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6 个月。即每个配售对 象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日 起即可流通；10%的股份限售期为6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市 交易之日起开始计算。对应的股份数量为1,308,133 股，约占本次公开发行股票 总量的5.1623%，占发行后总股本的1.2908%。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至 本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不 存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对 上述股东不存在违规担保。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

• （一）本次解除限售股份的上市流通日期为2023 年5 月4 日（星期四）。 （二）本次解除限售股份数量为 1,308,133 股，占公司总股本1.29%。

• （三）本次解除限售的股东户数为4,797 户。

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

限售股类型	限售股份数量（股）	占总股本比例（%）	本次解除限售数量（股）	剩余限售股数量（股）
首次公开发行网下配售限售股	1,308,133	1.2908%	1,308,133	0

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份 的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任 董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前	本次变动前	本次变动增减数量（+,-）（股）	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	77,308,133	76.2859%	-1,308,133	76,000,000	74.9951%
首发后限售股	1,308,133	1.2908%	-1,308,133	0
首发前限售股	76,000,000	74.9951%
二、无限售条件流通股	24,031,867	23.7141%	1,308,133	25,340,000	25.0049%
三、总股本	101,340,000	100.00%		101,340,000	100.00%

注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，天山电子本次上市流通的 限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本 次申请解除股份限售股东持有的限售股上市流通相关事项符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。公司对本次限售股上市流通的 信息披露真实、准确、完整。保荐机构对天山电子本次限售股上市流通事项无异 议。

七、备查文件

• 1、限售股份上市流通申请书；

• 2、限售股份上市流通申请表；

• 3、股本结构表和限售股份明细表；

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广西天山电子股份有限公司首 次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司董事会

2023 年4 月27 日