Techshine Electronics Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2022

Dec 12, 2022

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2022-016

广西天山电子股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议 通知于2022 年12 月9 日以电话通知、微信等方式送达给全体监事，会议于2022 年 12 月12 日在公司深圳分公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到 监事3 人，实到监事3 人，其中监事梁晓以通讯方式参会，本次会议由公司监事会 主席劳萍主持。

本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章 及其他规范性文件和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金 的金额未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公 司募集资金使用的有关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2022 年第四次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。

三、备查文件

1、《第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司监事会

2022 年 12 月 12 日