Techshine Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 27, 2025

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-049

广西天山电子股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通 知于2025 年4 月22 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于2025 年 4 月25 日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事5 人， 实际出席董事5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长王嗣纬先生主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法 规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年第一 季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 《2025 年第一季度报告》于同日刊载于《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2025 年4 月25 日