Techshine Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

May 23, 2023

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2023-024

广西天山电子股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知 于2023 年5 月20 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于2023 年5 月23 日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3 人，实 际出席监事3 人。

全体监事共同推举劳萍女士为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广西天山电 子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广西天山电子股份有限公 司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

因第三届监事会成员已通过2022 年年度股东大会以及2023 年第一次职工代表 大会选举产生，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举劳 萍女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会 任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公

告。

三、备查文件

1、《第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司监事会 2023 年 5 月 23 日