Techshine Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

May 23, 2023

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2023-023

广西天山电子股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议 通知于2023 年5 月20 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于 2023 年5 月23 日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席 董事5 人，实际出席董事5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

全体董事共同推举王嗣纬先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广 西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广西天山电 子股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序 合法。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举王嗣纬先生为第三届董事会董事长，任期自本 次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同。

第三届董事会各专门委员会成员具体情况如下：

战略委员会：王嗣纬（主任委员暨召集人）、王嗣缜、娄超

审计委员会：巩启春（主任委员暨召集人）、戴建博、娄超

提名委员会：娄超（主任委员暨召集人）、王嗣缜、巩启春

薪酬与考核委员会：娄超（主任委员暨召集人）、王嗣纬、巩启春

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任王嗣纬生为公司总经理，任期自本次会议审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本议案发表了同意的 独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任王嗣缜先生和叶小翠女士为公司副总经理，任 期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议，公司董事会同意聘任陈元涛先生为公司财务负责人，任期自本次会 议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任叶小翠女士为公司董事会秘书，任期自本次会 议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任东媚女士为公司证券事务代表，任期自本次会 议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

三、备查文件

• 1、《第三届董事会第一次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司董事会

2023 年5 月23 日